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沈阳银基成长股份有限公司第七届十次监事会集会会议决策通告::全景证

发布时间:2011-11-29 11:45 来源:字号:T|T
  6、审议并通过《公司内部节制自我评价》。(内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《公司监事会对公司内部节制自我评价的意见》)

    沈阳银基成长股份有限公司第七届十次监事集会会议于2010年2月25日在公司总部集会会议室召开,于2010年2月12日以通信方法发出关照,全体监事出席了集会会议,切合《公司法》及公司章程的划定,集会会议由监事会主席周巾密斯主持。集会会议以3票同意、0票阻挡、0票弃权的表决功效审议通过了如下决策:
  3、审议并通过《关于公司2009年度财政决算陈诉》;
  2、本公司持有被包管人银基置野馨0%股权,不存在对其他股东公正题目。
  三、包管事项详细环境
  4、审议并通过《关于公司2009年度利润分派预案》;
  1、审议并通过《2009年度陈诉及择要》;
  3、本项包管不存在反包管环境。
  四、董事会心见
  2、注册所在:沈阳市沈河区文艺路20-22号
  在公司董事会审议本次对外包管前,我们已当真审视议案内容,并对本次对外包管暗示承认,现就本次对外包管表决措施及对上市公司全体股东是否公正颁发独立意见:公司董事会审媾和表决措施正当有用;本次对外包管遵循了公正、合理的客观原则,未侵害公司及非关联方股东的好处。
  5、因事变变换缘故起因,白羽老师申请辞去公司职工监事;经公司职工大会推举于学军老师为公司第七届监事会职工监事。(简历附后)
  沈阳银基置业有限公司提供包管的通告
  2、被包管方:沈阳银基置业有限公司;
  6、公司一年又一期的财政环境:
  五、公司独立董事的独立意见
  1、包管方:沈阳银基成长股份有限公司;
  附简历
  4、法定代表人:沈志奇
  5、制止今朝,本公司尚未签署包管条约,待本公司股东大会审议核准后,公司按照银基置业的现实借钱环境在包管总额之内与相干债权人签定包管条约。
  七、备查文件
  被包管人银基置业是本公司全资子公司,资产质量精良,主业房地产,行业远景看好,董事会以为银基置业具备偿债手段,公司对其具有完全节制手段,本项包管无风险。
  沈阳银基成长股份有限公司监事会
  1、注册成本:17000万元
  沈阳银基成长股份有限公司董事会
  5、与公司的相关:系公司全资子公司
  二、被包管人根基环境
  1、《沈阳银基成长股份有限公司董事会第七届第十二次集会会议决策》
  3、策划范畴:房地产开拓,商品房贩卖
  本公司及其董事、监事、高级打点职员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。
  4、包管金额和方法:包管总额不高出人民币100000万元,现实包管金额、种类、限期等以包管条约为准,详细治理包管时与相干银行签署包管条约。

  本公司的控股子公司沈阳银基置业有限公司(以下简称“银基置业”)因项目开拓策划必要,拟向银行申请资金借钱,本公司第七届董事会第十二次集会会议审议通过了《关于为全资子公司沈阳银基置业有限公司提供包管的议案》,本公司赞成为其自2010年3月1日至2011年3月31日时代内与银行产生的资金借钱提供包管,包管金额不高出人民币100,000万元,现实包管金额、种类、限期等以包管条约为准,详细治理包管时与相干银行签署包管条约。
  特此通告
  截至2009年12月31日,公司资产总额260,860万元,欠债总额202,101万元,净资产58,759万元,业务收入15,755万元,净利润720万元。
  截至2009年12月31日,本公司无对外包管,不存在过时包管,无涉及诉讼的包管。本次包管后,包管总额占2009年12月31日经审计净资产的比例为66%。
 

  沈阳银基成长股份有限公司为全资子公司
  2、审议并通过《公司监事会2009年度事变陈诉》;
  一、包管环境概述
  证券代码:0000鼙   证券简称:银基成长    通告编号:2010-005
  沈阳银基置业有限公司
  3、被包管的债权的形成时代:自2010年3月1日至2011年3月31日;
  余学军:1972年生人,硕士。曾任东港市交通局工程师、副主任;上海嘉春装饰计划工程有限公司行政部司理;上海伊美娜投资打点有限公司人力资源总监。现任沈阳银基置业有限公司办公室主任。与公司大股东沈阳银基企业有限公司不存在关联相关,未持有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
  六、累计对外包管数目及过时包管数目
  特此通告
  截至2009年6月30日,公司资产总额134,833万元,欠债总额77,294万元,净资产57,539万元,业务收入751万元,净利润-497万元。截至今朝,被包管人无包管、诉讼仲裁事项。
  1、银基置业为了项目开拓策划必要而申请银行贷款,公司提供包管,支持子公司成长。

  2010年2月25日
  2、《沈阳银基成长股份有限公司独立董事关于公司对外包管的独立意见》
  公司于2010年2月25日召开董事会第七届十二次集会会议,以5票赞成、0 票阻挡、0 票弃权审议通过了该项议案,公司独立董事均暗示赞成。
  凭证深圳证券买卖营业所《股票上市法则》的相干划定,本次包管事项尚需提交公司股东大会审议通过。
  2010年2月25日

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