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广东江粉磁材股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告::全

发布时间:2011-12-28 01:48 来源:字号:T|T

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2011年12月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2011年12月20日以电子邮件方式发出,并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人,其中出席现场会议表决董事6人,通讯表决董事5人。本次会议通过了如下决议:
  一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
  鉴于公司第一届董事会任期已满,现公司董事会提名汪南东、吴捷、吕兆民、伍杏媛、叶健华、傅丰国、陈烁等七人为公司第二届董事会非独立董事候选人,提名马达、冯则坤、林妙玲、赵华等四人为公司第二届董事会独立董事候选人(以上候选人简历详见附件)。
  经查证,公司董事候选人、独立董事候选人任职资格均符合相关法律法规规定,不存在被中国证监会以及深圳证券交易所处以证券市场禁入处罚的情形。
  公司第一届全体独立董事对换届选举事项发表了独立意见,一致认为:经核查,公司第二届董事会董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所任岗位职责的要求,不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形,一致同意将第二届董事会候选人名单提交公司股东大会审议。
  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  本议案中独立董事候选人任职资格须经过深圳证券交易所审核无异议后,方可将公司董事候选人名单一并提交公司股东大会审议。
  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
  二、审议通过了《广东江粉磁材股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
  根据中国证监会发布了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(中国证监会公告〔2011〕30号)的最新规定和要求,公司对原《广东江粉磁材股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》进行了重新修订,新制定《广东江粉磁材股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》自本次董事会审议通过后正式执行,原制度同时废止。
  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
  关于本议案全文,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  三、审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所有限公司作为公司2011年度审计机构的议案》。
  公司拟聘请天职国际会计师事务所有限公司作为公司2011年度审计机构。
  天职国际会计师事务所有限公司(简称天职国际)创立于1988 年12 月,总部北京,是一家专注于会计与审计服务、管理咨询、税务的专业机构,拥有从事证券、期货相关业务,国有特大型企业审计业务,金融相关审计业务,会计司法鉴定以及H股上市公司审计业务等执业资格。2010年,天职国际实现业务收入5.16 亿元,在中国注册会计师协会公布的百强事务所排行中位列第12 位。
  天职国际是Baker Tilly International(全球第八大会计公司)中国唯一成员所,拥有专业人员1800 余人,其中注册会计师617 人。公司实行一体化管理模式,是一家机构设置合理,内部治理科学,专业分工精细,服务品质卓越,符合现代化企业集团会计与审计服务要求的会计师事务所。
  现公司与天职国际达成初步意向,审计费用为60万元。
  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
  本议案需提请公司股东大会审议。
  关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2011-038《关于聘请天职国际会计师事务所有限公司作为2011年度审计机构的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
  四、审议通过了《关于提议召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
  公司拟于2012年1月13日召开2012年第一次临时股东大会,审议议案一和议案三。股东大会具体召开时间、地点、审议事项等事宜请以公司董事会书面通知及公告为准。
  关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2011-040《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
  备查文件:
  广东江粉磁材股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议及公告。
  特此公告。
  广东江粉磁材股份有限公司董事会
  2011年12月26日
  附件
  董事候选人简历
  非独立董事候选人
  汪南东,男,1953 年生,中国国籍,大专学历。1977 年进入江门市粉末冶金厂,1984 年3 月‐1990 年12 月任副厂长,1990 年12 月‐1994 年9 月任厂长,自1994 年江门市粉末冶金厂改制为有限责任公司、股份有限公司至今,担任公司董事长、总经理。
  该推荐候选人持有公司38.78%的股份,是公司控股股东及实际控制人,与公司其他董事、监事未有关联关系,与公司副总经理汪彦是父子关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
  吴捷,男,1959年生,中国国籍,大专学历,工程师。1975年进入江门市粉末冶金厂工作,曾任公司厂长助理、销售部经理,现任公司副总经理、研发中心主任、品质保证部经理。
  该推荐候选人持有公司5.49%的股份,与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事并不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
  吕兆民,男,1960 年生,中国国籍,大学学历,浙江大学合金材料专业。1983 年进入江门市粉末冶金厂工作,历任研发中心主任、副总经理,现任公司材料开发总工程师。
  该推荐候选人持有公司3.77%的股份,与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
  伍杏媛,女,1961 年生,中国国籍,大专学历,助理会计师。1984年进入江门市粉末冶金厂工作,至今历任财务部会计员、副科长、科长,现任公司财务部经理。
  该推荐候选人持有公司2.13%的股份,与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
  叶健华,男,1968 年生,中国国籍,大专学历,助理工程师。1992年进入江门市粉末冶金厂工作,历任车间技术员、车间主任、分厂厂长、部门经理,现任公司总经理助理。
  该推荐候选人持有公司0.99%的股份,与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
  傅丰国,男,1971 年生,中国国籍,硕士学历。2006 年毕业于美国华盛顿大学,工商管理专业。1995 年‐2000 年,先后任职于法国里昂信贷银行、华一银行以及香港大新银行高级信贷经理和资深信贷分析专家;2000 年‐2001 年,在德国Roland Berger 管理咨询公司担任资深金融咨询顾问,负责收购兼并等金融咨询服务;2001 年‐2005 年担任Hermes Investment Advisory &Investment Co., Ltd.执行副总裁;2006 年‐2007 年任天增地长创业投资管理有限公司副总裁;2007 年‐2009 年任安牧创业投资管理公司合伙人,负责中国地区各类项目的直接投资;2009 年进入平安资产管理有限责任公司,担任直接投资事业部投资总监。
  该推荐候选人未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
  陈烁,男,1978年生,中国国籍,注册税务师, 2001年毕业于英国诺丁汉大学,管理学硕士。2002年-2010年任德勤华永会计师事务所税务经理,2010年7月至今,任平安信托有限责任公司投资管理经理。
  该推荐候选人未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
  独立董事候选人
  马达,男,1956 年生,中国国籍,大学学历。1982 年毕业于四川大学物理系固体物理专业,1983 年开始从事磁性材料、磁性薄膜、软磁材料、稀土永磁材料及器件研发工作, 2004 年至今从事磁性材料行业协会工作。现任磁性材料与器件行业协会秘书长、中国电子学会应用磁学分会副秘书长、全国磁性元件与铁氧体材料标准化技术委员会副秘书长、信息产业部磁性材料与器件情报网网长、《磁性材料及器件》主编、中国西南应用磁学研究所副总工程师。2011年10月通过深交所独立董事培训并取得结业证书。
  该推荐候选人未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
  冯则坤,男,1951 年生,中国国籍,教授、博士生导师。1974 年毕业于华中工学院无线电二系磁性材料与器件专业。现任中国电子学会高级会员、中国电子学会应用磁学学会委员、全国磁性元件与铁氧体材料标准化技术委员会委员、电磁兼容性国防科技重点实验室客座教授、《磁性材料及器件》杂志编委、《国际电子变压器》杂志编委、《信息记录材料》杂志编委。2011年10月通过深交所独立董事培训并取得结业证书。
  该推荐候选人未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
  林妙玲,女,1977 年生,中国国籍,法学硕士,律师。2000 年7 月至2009 年3 月,就职于北京市通商律师事务所深圳分所,先后任实习律师、律师、负责人(律师);2009 年3 月至今就职于锦天城律师事务所深圳分所,任合伙人。2011年11月通过深交所独立董事培训并取得结业证书。
  该推荐候选人未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
  赵华,女,1964年生,中国国籍,本科学历,房地产经济师、注册会计师、注册税务师。1992年至1998年于广东江门新会新城区建设指挥部担任科员,1998年9月至2000年12月在广东江门新会方圆会计师事务所就职,2001年1月至今在江门市红叶会计师事务所任审计部门经理。2002年4月通过证监会与复旦大学联合举办的独立董事培训班培训并取得结业证书,2003年5月至2008年5月在江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司担任独立董事。
  该推荐候选人未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
  广东江粉磁材股份有限公司
  关于聘请天职国际会计师事务所有限公司
  作为公司2011年度审计机构的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  公司于2011年12月23日召开第一届董事会第十三次会议。审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所有限公司作为公司2011年度审计机构的议案》,同意聘请天职国际会计师事务所有限公司(以下简称天职国际)为公司提供2011年度审计服务,审计费为60万元。
  天职国际会计师事务所有限公司(简称天职国际)创立于1988 年12 月,总部北京,是一家专注于会计与审计服务、管理咨询、税务的专业机构,拥有从事证券、期货相关业务,国有特大型企业审计业务,金融相关审计业务,会计司法鉴定以及H股上市公司审计业务等执业资格。天职国际是Baker Tilly International(全球第八大会计公司)中国唯一成员所,拥有专业人员1800 余人,其中注册会计师617 人。
  公司独立董事就该事项发表独立意见如下:
  1、公司董事会聘请审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
  2、天职国际具备证券、期货业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2011 年度财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。
  因此,同意聘请天职国际为公司2011年度外部审计机构,同意公司本次董事会的表决结果,同意将该议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
  该事项尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
  特此公告。
  广东江粉磁材股份有限公司董事会
  2011年12月26日
  广东江粉磁材股份有限公司
  第一届监事会第十一次会议的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广东江粉磁材股份有限公司(以下简称公司)第一届监事会第十一次会议于2011年12月23日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2011年12月20日以电子邮件或传真方式送达。
  会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,其中2人进行现场表决,1人进行通讯表决。
  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄秀芬女士主持。全体监事以记名投票方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,同意选举钟彩娴、黄秀芬为第二届股东代表监事(监事候选人简历详见附件),并将该议案提交至公司2012年第一次临时股东大会审议。
  表决情况:有效表决票3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
  备查文件:
  公司第一届监事会第十一次会议决议。
  特此公告。
  广东江粉磁材股份有限公司
  监 事 会
  2011年12月26日
  附件
  股东代表监事候选人简历
  股东代表监事候选人
  钟彩娴:女,1967年生,中国国籍,大专学历。1985年进入江门市粉末冶金厂,至今历任总经办主任、采购部经理、等方性永磁铁氧体制造部经理,现任公司人力资源部经理。
  推荐候选人持有公司0.46%的股份,与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  黄秀芬:女,1967年生,中国国籍,大专学历,工程师。1985年进入江门市粉末冶金厂,至今历任质检科长,品质保证部经理、湿压事业一部经理,现任公司质量体系管理者代表、湿压二部经理。
  推荐候选人持有公司0.22%的股份,与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  证券代码:002600    证券简称:江粉磁材    公告编号:2011-040
  广东江粉磁材股份有限公司关于召开
  2012年第一次临时股东大会的通知公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年12月23日召开第一届董事会第十三次会议,决定于2012年1月13日召开公司2012年第一次临时股东大会,现将本次股东大会相关事项通知如下:
  一、召开会议的基本情况
  1. 会议召开时间:2012年1月13日(星期五) 上午9:30
  2. 会议召开地点:江门市高新技术开发区金瓯路359号江门江益磁材有限公司多功能会议室
  3. 会议召集人:公司董事会
  4. 股权登记日:2012年1月10日
  5. 表决方式:现场投票
  6. 会议出席对象:
  (1) 凡2012年1月10日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后)。
  (2) 公司董事、监事和高级管理人员。
  (3) 公司聘请的见证律师及相关人员。
  二、会议审议事项
  议案一、《关于董事会换届选举的议案》;
  鉴于公司第一届董事会任期已满,现公司董事会提名汪南东、吴捷、吕兆民、伍杏媛、叶健华、傅丰国、陈烁等七人为公司第二届董事会非独立董事候选人,提名马达、冯则坤、林妙玲、赵华等四人为公司第二届董事会独立董事候选人。
  独立董事候选人与公司控股股东及实际控制人并不存在关联关系,未持有公司股份,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  对本议案中非独立董事及独立董事的审议表决分别进行。
  议案二、《关于监事会换届选举的议案》;
  鉴于公司第一届监事会任期已满,现公司监事会提名钟彩娴、黄秀芬为第二届股东代表监事。
  议案三、《关于聘请天职国际会计师事务所有限公司作为公司2011年度审计机构的议案》。
  股东大会就选举董事、监事进行表决时,实行累积投票制。所谓累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事、监事候选人的简历已披露在相应的董事会决议、监事会决议中。
  三、会议登记事项
  1. 登记方式
  (1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
  (2) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
  (3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记,股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),不接受电话登记。
  2. 登记时间:2012年1月11日(星期三)、2012年1月12日(星期四) 上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。
  3. 登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部
  地址:广东省江门市龙湾路8号办公楼三楼   邮编:529000
  4. 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
  四、其他事项
  1. 本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;
  2. 本次股东大会联系人:周战峰 梁丽 陈胜辉 郭维娜
  联系电话:0750-3506077 3506078 3506099 传真号码:0750-3506111
  3.若有其他未尽事宜,另行通知。
  五、备查文件
  1、公司第一届董事会第十三次会议决议
  2、公司第一届监事会第十一次会议决议
  特此通知。
  广东江粉磁材股份有限公司董事会
  2011年12月26日
  附:1、《股东参会登记表》
  2、《授权委托书》
  附件一:
  股东参会登记表
  附件二:
  广东江粉磁材股份有限公司
  2012年第一次临时股东大会
  授 权 委 托 书
  兹委托       先生/女士(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席广东江粉磁材股份有限公司2012年第一次临时股东大会并代为行使本公司(本人)的表决权。
  委托人(身份证号/法人股东营业执照号码):
  委托人持股数:
  受托人(签名):          受托人身份证号码:
  委托人对下述议案的表决意见如下(本次股东大会对议案一以及议案二的审议采取累积投票制,请在表决意见中填写表决权数;对议案三的审议则请在相应的表决意见项下划“√ ”):
  如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的,则委托人在此确认:委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为均予以确认。
  受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。
  委托人(签名/法人股东加盖公章):
  委托日期:    年  月  日      附件:受托人的身份证复印件


 

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