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广州智光电气股份有限公司2011年第三次姑且股东大会决策通告::全

发布时间:2011-11-26 21:11 来源:字号:T|T
  1.阮永平老师:1973年出生,中国国籍,结业于上海交通大学打点学专业,得到打点学博士学位,管帐学传授,中国注册管帐师协会会员,国度创新基金财政评审专家。现任华东理工大学商学院管帐学系从事解说科研事变,传授,硕士研究生导师,并任管帐学系副主任。阮永平老师与公司控股股东和现实节制人不存在关联相关,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所处罚。 工大在线
  以上董事(包罗独立董事)的简历详见公司于2011年11月8日登载在《证券时报》和巨潮资讯网的《广州智光电气股份有限公司第二届董事会第二十三次集会会议决策通告》(通告编号:2011051)。本次投票采纳累积投票的方法。 广州大学城
  3.战颖密斯:1971年出生,中国国籍,结业于中国人民大学,博士研究生学历,清华大学博士后。历任深圳沪春企业团体行政秘书、总裁助理、投资部总司理;湘财证券部分副司理、副总司理、技能总监;北京佛恩斯国际经济研究所所长。现任北京佛恩斯国际投资有限公司执行董事、总司理。曾任山东鲁阳股份有限公司独立董事。2010年6月起任中航动力节制股份有限公司独立董事。2011年8月起任华自科技股份有限公司动力董事。战颖密斯与公司控股股东和现实节制人不存在关联相关,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所处罚。 广州大学生兼职
  三、审议通过了《关于礼聘公司总司理、副总司理的议案》 广州大学城兼职网
  赞成9票,阻挡0票,弃权0票,表决功效为通过。
  四、提案审媾和表决环境
  赞成礼聘曹承锋老师为公司第三届董事会秘书,任期三年,自2011年11月27日~2014年11月26日。
  六、备查文件
  胡珺密斯: 1982年出生,中国国籍,结业于西北政法大学,法学学士。拥有《证券从业资格证书》及深圳证券买卖营业所揭晓的《董事会秘书资格证书》。历任广州白云电器装备股份有限公司董事会秘书助理、广州市天高团体有限公司成本运营部法务主管,2009年7月起任广州智光电气股份有限公司证券事宜代表。胡珺密斯与公司控股股东及现实节制人不存在关联相关,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所处罚。
  (三)召开方法:现场投票
  (一)状师事宜所名称:广东中信协诚状师事宜所
  七、审议通过了《关于礼聘公司证券事宜代表的议案》
  赞成:98,186,832票,赞成的票数占出席集会会议股东或授权代表所持有表决权的100%,表决功效为通过。
  赞成9票,阻挡0票,弃权0票,表决功效为通过。
  1.韩文老师:1968年出生,中国国籍,浙江大学电力体系及其自动化专业工学博士,高级工程师。曾任职于广东省电力家产局试验研究所。现任公司第二届董事会董事、副总司理,兼任公司控股子公司杭州智光一创科技有限公司董事。韩文老师与公司控股股东和现实节制人不存在关联相关。
  赞成礼聘吴文忠老师为公司财政总监,任期三年,自2011年11月27日~2014年11月26日。
  附件:
  (六)主持人:广州智光电气股份有限公司董事长李永喜老师
  赞成9票,阻挡0票,弃权0票,表决功效为通过。
  (二)状师姓名:王学琛、林映玲
  赞成:98,186,832票,赞成的票数占出席集会会议股东或授权代表所持有表决权的100%,表决功效为通过。
  赞成9票,阻挡0票,弃权0票,表决功效为通过。
  赞成:98,186,832票,赞成的票数占出席集会会议股东或授权代表所持有表决权的100%,表决功效为通过。
  六、审议通过了《关于礼聘公司审计部司理的议案》
  金 鑫密斯:1957年出生,中国国籍,广东家产大学选矿专业学士,中山大学经济学专业硕士,香港国际商学院企业打点博士,高级经济师。曾先后接受广州开拓区国际信任投资公司副总司理,中山医特种医疗中心任执行副总司理,宝供物流企业团体董事长助理,是省经贸委项目专家库专家之一。曾多年从事证券与金融营业,参加过广州多家企业股份制改革及第一批股份公司股票刊行上市事变,还参加过多种金融产物计划及刊行运作,认识金融成本市场及融资营业,善于项目筹谋与和谐。
  赞成礼聘邱华密斯为公司审计部司理,任期三年,自2011年11月27日~2014年11月26日。
  (1)推举李永喜老师为第三届董事会非独立董事。
  赞成9票,阻挡0票,弃权0票,表决功效为通过。
  1.赞成礼聘芮冬阳老师为公司总司理,任期三年,自2011年11月27日~2014年11月26日。
  2.赞成推举芮冬阳老师为公司第三届董事会副董事长,任期三年,自2011年11月27日~2014年11月26日。
  1.推举金鑫密斯为第三届监事会股东代表监事。
  2.公司的董事、监事和其他高级打点职员以及公司礼聘的见证状师出席了集会会议。
  五、状师出具的法令意见
  第三届监事会第一次集会会议决策通告
  (五)召集人:广州智光电气股份有限公司董事会
  1、集会会议采纳累积投票方法推举公司第三届董事会非独立董事,表决环境如下:
  2.姜新宇老师:1972年出生,中国国籍,西安交通大学电气工程学院电断气缘与高电压技能专业工学硕士,工程师。曾任职于广东省电力家产局试验研究所。
  (2)推举郑晓军老师为第三届董事会非独立董事。
  3.推举李业老师为第三届董事会独立董事。
  七、审计部司理邱华密斯的简历
  (四)股权挂号日:2011年11月21日
  李永喜老师:1964年出生,中国国籍,华南理工大学电机专业学士,中山大学经济打点专业硕士,高级工程师。曾先后接受广州经济技能开拓区明珠发电厂厂长;广州明珠电力股份公司总司理;广州明珠电力企业团体董事长兼总司理;恒运发电厂副总批示;广州开拓区建树开拓总公司常务副总司理;广州市经济委员会副主任兼工委委员;广州市第十、十一届人大代表。曾荣获广州市新长征突击手;广东省劳动楷模;广东省先辈党务事变者;广东省优越共产党党员、开辟者金奖、优越企业家等声誉称谓。李永喜老师现任公司董事长,兼任公司控股股东广州金誉实业投资团体有限公司(下称"金誉团体")董事长、总裁;兼任广州瑞明电力有限公司副董事长;广州岭南电缆股份有限公司董事长。
  赞成:98,186,832票,赞成的票数占出席集会会议股东或授权代表所持有表决权的100%,表决功效为通过。
  1.出席本次集会会议的股东(含股东授权代表)共9人,代表股份  98,186,832
  2011年11月25日
  姜新宇老师自2007年1月15日起任公司副总司理。兼任公司全资子公司广州智光电机有限公司总司理、公司控股子公司广州智光节能有限公司董事,姜新宇老师与公司控股股东和现实节制人不存在关联相关。截至2011年9月30日,姜新宇老师持有公司股份4,025,000股,持股比例为1.51%,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所处罚。
  吴文忠老师:1971年出生,中国国籍,暨南大学经济学硕士,经济师。曾任职中国银行广东省分行风险打点处,曾任公司控股股东金誉团体投资打点部司理。吴文忠老师曾任公司第一届监事会主席,现任公司董事、财政总监;兼任公司控股子公司广州智光节能有限公司董事。吴文忠老师未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所处罚。
  二、审议通过了《关于推举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
  2.赞成推举李业老师、芮冬阳老师和战颖密斯为公司第三届董事会提名委员会委员,李业老师为召集人,任期三年,自2011年11月27日~2014年11月26日。
  赞成:98,186,832票,赞成的票数占出席集会会议股东或授权代表所持有表决权的100%,表决功效为通过。
  四、财政总监吴文忠老师简历
  赞成:98,186,832票,赞成的票数占出席集会会议股东或授权代表所持有表决权的100%,表决功效为通过。
 

  广州智光电气股份有限公司
  2011年11月25日
  赞成:98,186,832票,赞成的票数占出席集会会议股东或授权代表所持有表决权的100%,表决功效为通过。
  集会会议经审议,以3票赞成,0票阻挡,0票弃权的表决功效通过了《关于推举金鑫密斯为公司第三届监事会主席的议案》(金鑫密斯简历附后)。
  股东代表监事任期三年,自2011年11月27日~2014年11月26日。
  以上股东代表监事的简历详见公司于2011年11月8日登载在《证券时报》和巨潮资讯网的《广州智光电气股份有限公司第二届监事会第十八次集会会议决策通告》(通告编号:2011055)。本次投票采纳累积投票的方法。
  金鑫密斯现任公司控投股东广州金誉实业投资团体有限公司副总裁,广州长金投资打点有限公司副总裁。金鑫密斯未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所处罚。
  3.赞成推举战颖密斯、李永喜老师和阮永平老师为公司第三届董事会薪酬与查核委员会委员,战颖密斯为召集人,任期三年,自2011年11月27日~2014年11月26日。
  (6)推举曹承锋老师为第三届董事会非独立董事。
  赞成:98,186,832票,赞成的票数占出席集会会议股东或授权代表所持有表决权的100%,表决功效为通过。
  股,占公司股份总数的36.85%。
  (七)本次集会会议关照及相干文件全文登载在2011年11月8日的《证券时报》和巨潮资讯网上;
  赞成9票,阻挡0票,弃权0票,表决功效为通过。
  (3)推举战颖密斯为第三届董事会独立董事。
  三、副总司理简历
  (八)本次集会会议的召开切合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会法则》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》及《广州智光电气股份有限公司章程》等有关划定。
  2011年11月25日
  (一)广州智光电气股份有限公司2011年第三次姑且股东大会决策;
  (3)推举芮冬阳老师为第三届董事会非独立董事。
  独立董事任期三年,自2011年11月27日~2014年11月26日。
  (二)广东中信协诚状师事宜所出具的《法令意见书》。
  截至2011年9月30日,韩文老师持有公司股份6,544,896股,持股比例为2.46%。韩文老师未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所处罚。
  证券代码:002169    证券简称:智光电气    通告编号:2011058
  (4)推举韩文老师为第三届董事会非独立董事。
  第三届董事会第一次集会会议决策通告
  (5)推举吴文忠老师为第三届董事会非独立董事。
  监事会主席候选人简历
  (二)集会会议召开所在:广州市黄埔区云埔家产区埔南路51号公司集会会议室
  赞成9票,阻挡0票,弃权0票,表决功效为通过。
  赞成9票,阻挡0票,弃权0票,表决功效为通过。
  赞成9票,阻挡0票,弃权0票,表决功效为通过。
  广州智光电气股份有限公司第三届董事会第一次集会会议关照于2011年11月14日以书面、电话、传真、电子邮件等方法关照列位董事,集会会议于2011年11月25日(礼拜五)以现场集会会议方法召开。本次集会会议由董事长李永喜老师主持,集会会议应到董事9名,出席董事9名,公司监事和高级打点职员列席了集会会议。集会会议切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。集会会议经审议通过如下决策:
  二、集会会议召开环境
  赞成礼聘胡珺密斯为公司证券事宜代表,任期三年,自2011年11月27日~2014年11月26日。
  广州智光电气股份有限公司
  截至2011年9月30日,芮冬阳老师持有公司股份7,581,120股,持股比例为2.84%。芮冬阳老师未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所处罚。
  本次集会会议时代没有增进、反对或改观议案。
  曹承锋老师:1975年出生,中国国籍,结业于中南财经政法大学管帐学专业,经济学学士,辅修经济法专业;2003年在中山大学岭南学院完成金融学研究生课程进修;通过证券从业职员资格测验,并得到董事会秘书任职资格。曹承锋老师自2006 年9 月12 日起任公司董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书;兼任公司控股子公司广州智光节能有限公司监事、广州智光自动化有限公司执行董事、公司控股子公司杭州智光一创科技有限公司监事、上海智光电力技能有限公司监事。曹承锋老师与公司控股股东和现实节制人不存在关联相关,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所处罚。
  四、审议通过了《关于礼聘公司财政总监的议案》
  广州智光电气股份有限公司
  八、证券事宜代表胡珺密斯的简历
  (二)审议通过了《关于保举第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。
  董事会
  集会会议采纳累积投票方法推举公司第三届监事会股东代表监事,表决环境如下:
  (三)结论性意见:智光电气本次姑且股东大会的召集、召开措施、出席集会会议职员的资格、集会会议提案以及表决方法、表决措施和表决功效,均切合《公司法》、《证券法》、《股东大会法则》等类型性文件和智光电气《公司章程》的划定,本次姑且股东大会通过的决策正当、有用。
  广州智光电气股份有限公司
  二、副董事长、总司理芮冬阳老师简历
  非独立董事任期三年,自2011年11月27日~2014年11月26日。
  五、审议通过了《关于礼聘公司董事会秘书的议案》
  金鑫密斯未持有公司股份股份,与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、其他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒,不存在《中小企业板上市公司类型运作指引》第3.2.3条所划定的气象。
  六、董事会各专门委员会委员简历
  3.赞成礼聘姜新宇老师为公司副总司理,任期三年,自2011年11月27日~2014年11月26日。
  赞成9票,阻挡0票,弃权0票,表决功效为通过。
  赞成9票,阻挡0票,弃权0票,表决功效为通过。
  2.李业老师:1952出生,中国国籍。1978年本科结业于清华大学,本科结业至今在华南理工大学任教,并获打点科学与工程博士学位。现为华南理工大学工商打点学院传授,兼任广东企业社会责任研究会副会长、中国市场学会理事、中国高校市场学研究会常务理事、中国畅通经济研究会理事、广东经济学会常务理事、广东国际经济研究会常务理事、广东斲丧经济研究会常务理事、广东打点当代化成就评审委员会特邀专家等。李业老师与公司控股股东和现实节制人不存在关联相关,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所处罚。
  广州智光电气股份有限公司
  芮冬阳老师:1965年出生,中国国籍,华南理工大学电力体系及自动化专业学士,华中科技大学电气工程硕士,高级工程师。曾任广东省电力家产局试验研究所体系室、新技能研究室主任。芮冬阳老师任公司第二届董事会副董事长、总司理,兼任公司全资子公司广州智光电机有限公司执行董事、公司控股子公司杭州智光一创科技有限公司董事长、公司控投子公司上海智光电力技能有限公司董事长、公司控股子公司广州智光节能有限公司董事长、总司理。
  2.赞成礼聘韩文老师为公司副总司理,任期三年,自2011年11月27日~2014年11月26日。
  董事会
  2、集会会议采纳累积投票方法推举公司第三届董事会独立董事,表决环境如下:
  一、审议通过了《关于推举公司董事长、副董事长的议案》
  2.推举刘勇老师为第三届监事会股东代表监事。

  特此通告
  1.赞成推举李永喜老师为公司第三届董事会董事长,任期三年,自2011年11月27日~2014年11月26日。
  1.赞成推举李永喜老师、芮冬阳老师、李业老师和战颖密斯为公司第三届董事会计谋委员会委员,李永喜老师为召集人,任期三年,自2011年11月27日~2014年11月26日。
  (一)召开时刻:2011年11月25日(礼拜五)上午09:00
  监事会
  赞成9票,阻挡0票,弃权0票,表决功效为通过。

    本公司及董事会全体成员担保本通告内容的真实、精确和完备,不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。
  赞成:98,186,832票,赞成的票数占出席集会会议股东或授权代表所持有表决权的100%,表决功效为通过。
  截至2011年9月30日,李永喜老师持有公司股份4,050,000股,持股比例为1.52%,李永喜老师未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所处罚。
  (1)推举阮永平老师为第三届董事会独立董事。
  一、董事长李永喜老师简历
  赞成9票,阻挡0票,弃权0票,表决功效为通过。
  附件:
  简  历
  五、董事会秘书曹承锋老师的简历
  赞成:98,186,832票,赞成的票数占出席集会会议股东或授权代表所持有表决权的100%,表决功效为通过。
  三、集会会议的出席环境
  特此通告
  本次集会会议以现场投票表决方法审议通过了以下议案,详细表决环境如下:
  本公司及监事会全体成员担保通告内容真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
  邱华密斯:1970年出生,中国国籍,天津财经大学国际金融专业学士,经济师,毕业于华南理工大学管帐学研究生课程学习班。曾任职于广东国际信任投资公司海内金融部资金科副科长。邱华密斯自2010年2月9日起任公司审计部司理。邱华密斯与公司控股股东及现实节制人不存在关联相关,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所处罚。
  (一)审议通过了《关于保举第三届董事会董事候选人的议案》。
  广州智光电气股份有限公司第三届监事会第一次集会会议关照于2011年11月14日以书面、电话、传真、电子邮件等方法关照列位监事,集会会议于2011年11月25日(礼拜五)以现场集会会议的方法召开。本次集会会议由监事金鑫密斯主持,集会会议应到监事3名,实到监事3名。集会会议切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定。
  本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
  4.赞成推举阮永平老师、李业老师、郑晓军老师为公司第三届董事会审计委员会委员,阮永平老师为召集人,任期三年,自2011年11月27日~2014年11月26日。
  一、重要提醒
  赞成:98,186,832票,赞成的票数占出席集会会议股东或授权代表所持有表决权的100%,表决功效为通过。
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