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江苏常发制冷股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告::

发布时间:2011-12-06 12:52 来源:字号:T|T

    本公司及董事会全体成员担保本通告内容的真实、精确和完备,对通告的卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉负连带责任。
  江苏常发制冷股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会第二十一次集会会议(以下简称“集会会议”)于2011年11月7日以电子邮件方法发出关照,并通过电话举办确认,于2011年11月14日以通信表决的方法召开。集会会议应出席董事7名,现实出席7名。本次集会会议的召开切合《公司法》及《公司章程》的划定,正当有用。
  与会董事就议案举办了审议、表决,形成如下决策:
  1、集会会议审议通过了《关于将“铝箔二期项目”节余的超募资金投入到“年产3万吨高机能慎密铜管项目”中的议案》。
  经公司对出产机关的公道筹划及出产装备的优选,按照“铝箔二期项目”今朝的投入、盼望环境测算,“铝箔二期项目”将于2012年3月末到达可行使状态、整个项目所需的牢靠投资为18574万元阁下,原可研陈诉中牢靠资产投资为25078万元。按照2010年6月24日召开的第三届六次董事会、2010年7月18日召开的2010年第一次姑且股东大会决策,投入此项目标超募资金为23000万元。现按照项目标现实投资环境,公司拟将投入此项目标超募资金由23000万元调解为18000万元。
  从“铝箔二期项目”调解出来的5000万元超募资金将投入到“年产3万吨高机能慎密铜管项目”中。年产3万吨高机能慎密铜管项目标总投资为39830万元,个中牢靠资产投资为29170万元。按照2010年6月24日召开的第三届六次董事会、2010年7月18日召开的2010年第一次姑且股东大会决策,公司将超募资金5374万元投入该项目。
  此议案需提交股东大会审议,同时公司独立董事、保荐机构需颁发相干核查意见。
  表决环境:7票赞成,0票阻挡,0票弃权。
  2、集会会议审议通过了《关于部门超募资金行使布置的议案》。
  公司经中国证券监视打点委员会证监容许【2010】504号文《关于许诺江苏常发制冷股份有限公司初次果真刊行股票的批复》的许诺,果真刊行人民币平凡股(A股)3700 万股,刊行价值为18.00元/股,召募资金总额66600万元,扣除刊行用度2125.33万元后,召募资金净额为64474.67万元,该召募资金已于2010年5月20日所有到位,并经江苏公证天业管帐师事宜全部限公司苏公W[2010]B045 号《验资陈诉》审验。
  按照财务部《关于执行企业管帐准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报事变的关照》(财会[2010]25号)的精力,公司对刊行用度举办了从头确认,将告白费、路演费、上市酒会费等用度人民币364.78万元从刊行用度中调出,计入当期损益,响应增进召募资金净额364.78万元。公司已于2011年3月31日将该资金划回召募资金专户。公司最终确认的刊行用度金额为人民币1760.55万元,最终确定的召募资金净额为人民币64839.45万元。
  鉴于公司年产3万吨高机能慎密铜管项目标建树必要,公司拟将该部门超募资金364.78万元投入该项目标牢靠资产建树中。
  公司独立董事、保荐机构需颁发相干核查意见
  表决环境:7票赞成,0票阻挡,0票弃权。
  3、集会会议审议通过了《关于聘用黄开宇老师为审计事宜部部长的议案》。
  按照中国证监会、深圳证券买卖营业所等禁锢机构的相干要求,公司内审部分认真人需经公司董事会聘用。经公司审计委员会提名,公司拟聘用黄开宇老师为公司审计事宜部部长。黄开宇老师的简历如下:
  黄开宇老师,男,中国国籍,无永世境外居留权,1976年11月出生,大专学历,管帐师、注册税务师。现任公司审计事宜部审计司理。历任广东新合力团体有限公司审计主管;美的日用家电团体审计主管、审计司理;雪莱特光电科技股份有限公司预算司理、审计司理;百年科技团体审计主任。2010年8月至今任本公司审计事宜部审计司理。
  公司独立董事需对此议案颁发独立意见。
  表决环境:7票赞成,0票阻挡,0票弃权。
  4、集会会议审议通过了《关于召开2011年第三次姑且股东大会的议案》。
  公司制定于2011年12月2日召开2011年第三次姑且股东大会,集会会议审议《关于将“铝箔二期项目”节余的超募资金投入到“年产3万吨高机能慎密铜管项目”中的议案》。
  《关于召开2011年第三次姑且股东大会的关照》详细详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  表决环境:7票赞成,0票阻挡,0票弃权。
  特此通告。
  江苏常发制冷股份有限公司
  董事会
  2011年11月15日
  江苏常发制冷股份有限公司
  第三届监事会第十四次集会会议决策通告
  本公司及全体监事会成员担保通告内容真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。
  江苏常发制冷股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次集会会议(以下简称“集会会议”)关照于2011年11月7日以邮件方法送达,并通过电话确认。集会会议于2011年11月14日在公司集会会议室以现场方法召开。集会会议应到监事3名,实到监事3名。集会会议由监事会主席唐金龙老师主持,公司董事会秘书刘训雨老师、证券事宜代表王少华老师列席了集会会议。集会会议的关照、召开以及参加表决监事人数均切合有关法令、礼貌、法则及《公司章程》的有关划定。经与会监事当真审议并通过了以下议案:
  1、集会会议审议通过了《关于将“铝箔二期项目”节余的超募资金投入到“年产3万吨高机能慎密铜管项目”中的议案》。
  经公司对出产机关的公道筹划及出产装备的优选,按照“铝箔二期项目”今朝的投入、盼望环境测算,“铝箔二期项目”将于2012年3月末到达可行使状态、整个项目所需的牢靠投资为18574万元阁下,原可研陈诉中牢靠资产投资为25078万元。按照2010年6月24日召开的第三届六次董事会、2010年7月18日召开的2010年第一次姑且股东大会决策,投入此项目标超募资金为23000万元。现按照项目标现实投资环境,公司拟将投入此项目标超募资金由23000万元调解为18000万元。
  从“铝箔二期项目”调解出来的5000万元超募资金将投入到“年产3万吨高机能慎密铜管项目”中。年产3万吨高机能慎密铜管项目标总投资为39830万元,个中牢靠资产投资为29170万元。按照2010年6月24日召开的第三届六次董事会、2010年7月18日召开的2010年第一次姑且股东大会决策,公司将超募资金5374万元投入该项目。
  此议案需提交股东大会审议。
  表决环境:3票赞成,0 票阻挡,0 票弃权
  2、集会会议审议通过了《关于部门超募资金行使打算的议案》。
  公司经中国证券监视打点委员会证监容许【2010】504号文《关于许诺江苏常发制冷股份有限公司初次果真刊行股票的批复》的许诺,果真刊行人民币平凡股(A股)3700 万股,刊行价值为18.00元/股,召募资金总额66600万元,扣除刊行用度2125.33万元后,召募资金净额为64474.67万元,该召募资金已于2010年5月20日所有到位,并经江苏公证天业管帐师事宜全部限公司苏公W[2010]B045 号《验资陈诉》审验。
  按照财务部《关于执行企业管帐准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报事变的关照》(财会[2010]25号)的精力,公司对刊行用度举办了从头确认,将告白费、路演费、上市酒会费等用度人民币364.78万元从刊行用度中调出,计入当期损益,响应增进召募资金净额364.78万元。公司已于2011年3月31日将该资金划回召募资金专户。公司最终确认的刊行用度金额为人民币1760.55万元,最终确定的召募资金净额为人民币64839.45万元。
  鉴于公司年产3万吨高机能慎密铜管项目标建树必要,公司拟将该部门超募资金364.78万元投入该项目标牢靠资产设中。
  表决环境:3票赞成,0 票阻挡,0 票弃权
  经核查,监事会以为:(1)公司将“铝箔二期项目”节余的超募资金、从刊行用度中调解出的超募资金投入到“年产3万吨高机能慎密铜管项目”,切合公司现实策划环境、久远成长计谋以及全体股东好处,是须要的、公道的。有利于公司统筹布置资源,支持主营营业成长,节省公司本钱开支,进步召募资金行使服从,同时有利于加速年产3万吨高机能慎密铜管项目标建树进度,进一步延长公司财富链,晋升公司竞争力以及抗风险手段。(2)上述事项与公司成长不相抵触,不影响原超募资金投资项目标实验;公司已推行了须要的审批措施,切合相干法令、礼貌的划定,切合公司营业成长的必要和全体股东的好处。我们赞成将“铝箔二期项目”节余的超募资金、从刊行用度中调解出的超募资金投入到“年产3万吨高机能慎密铜管项目”。
  特此通告。
  江苏常发制冷股份有限公司
  监事会
  2011年11月15日
  证券代码:002413      证券简称:常发股份     通告编号:2011-042
  江苏常发制冷股份有限公司关于
  召开2011年第三次姑且股东大会的
  关照
  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
  江苏常发制冷股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次集会会议(以下简称“集会会议”)于2011年11月14日召开,集会会议决策于2011年12月2日(礼拜五)召开公司2011年度第三次姑且股东大会。本次股东大会采纳用现场投票方法举办,现将本次股东大会的有关事项关照如下:
  一、召开集会会议根基环境
  1、召集人:公司董事会
  2、集会会议的正当合规性:2011年11月14日公司第三届董事会第二十一次集会会议审议通过了《关于召开公司2011年第三次姑且股东大会的议案》,抉择召开公司2011年第三次姑且股东大会。本次股东大会的召开切合有关法令礼貌和公司章程的划定。
  3、集会会议召开时刻: 2011年12月2日(礼拜五)上午10点。
  4、集会会议召开方法:回收现场投票方法。
  5、出席工具:
  1)制止 2011年11月25日(礼拜五)下战书收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面情势委托署理人出席集会会媾和介入表决,该股东署理人不必是本公司股东。
  2)本公司的董事、监事及高级打点职员。
  3)本公司礼聘的状师。
  6、集会会议召开所在:江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村公司集会会议室。
  二、集会会议审议事项
  审议《关于将“铝箔二期项目”节余的超募资金投入到“年产3万吨高机能慎密铜管项目”中的议案》。
  以上议案已由公司第三届董事会第二十一次集会会议审议通过,详细内容请详见信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》2011年11月16日披露的《江苏常发制冷股份有限公司第三届董事会第二十一次集会会议决策通告》。
  三、集会会议挂号要领
  1、挂号时刻:2011年11月28 日(上午8:00—11:00,下战书13:00—16:30)
  2、挂号所在:公司董事会秘书办公室
  3、挂号方法:
  (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的业务执照复印件、法定代表人身份证明治理挂号手续;法人股东委托署理人的,应持署理人本人身份证、加盖公章的业务执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡治理挂号手续;
  (2)天然人股东应持本人身份证、股东账户卡治理挂号手续;天然人股东委托署理人的,应持署理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡治理挂号手续;
  (3)异地股东可回收信函或传真的方法挂号(挂号时刻以收到传真或信函时刻为准,传真挂号请发送传真后电话确认)。
  股东请细心填写《股东参会挂号表》(附件二),以便挂号确认。
  本公司不接管电话方法治理挂号。
  四、其他事项
  1、接洽方法
  接洽电话:00芄-86237018            传真号码: 00芄-86237018
  联 系 人:刘训雨、王少华            邮政编码:213176
  通信地点:江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村
  2、集会会议用度:与会股东食宿及交通用度自理。
  3、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天,并于股东大会决策通告之日起复牌。
  五、备查文件
  公司第三届董事会第二十一次集会会议决策
  特此通告。
  江苏常发制冷股份有限公司
  董事会
  2011年11月15日
  附件一:
  授权委托书
  兹全权委托         老师(密斯)代表本人(或本单元)出席江苏常发制冷股份有限公司2011年第三次姑且股东大会,并署理利用表决权。本人已相识了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:
  声名:
  1、请委托人对授权受托人表决的议案举办选择,并在响应的意见格内打上“√”每项均为单选,多选无效。
  2、未填、错填、笔迹无法识别的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”。
  3、授权委托书用剪报或复印件均有用。
  委托人(署名或盖印):               委托人身份证号码:
  委托人账户:                         委托人持股数:
  被委托人(署名):                   被委托人身份证号码:
  委托日期:    年    月   日
  委托书有用限期:自签定日至本次股东大会竣事
  附件二:
  股东挂号表
  兹挂号介入江苏常发制冷股份有限公司2011年第三次姑且股东大会。
  注:股东参会挂号表剪报或从头打印均有用。
  证券代码:002413       证券简称:常发股份        通告编号:2011-043
  江苏常发制冷股份有限公司关于将
  “铝箔二期项目”节余的超募资金和
  部门超募资金投入到“年产3万吨
  高机能慎密铜管项目”中的通告
  本公司及全体监事会成员担保通告内容真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。
  一、公司召募资金环境
  江苏常发制冷股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监视打点委员会证监容许【2010】504号文《关于许诺江苏常发制冷股份有限公司初次果真刊行股票的批复》的许诺,果真刊行人民币平凡股(A股)3700 万股,刊行价值为18.00元/股,召募资金总额66600万元,扣除刊行用度2125.33万元后,召募资金净额为64474.67万元,个中超募资金为31474.67万元。该召募资金已于2010年5月20日所有到位,并经江苏公证天业管帐师事宜全部限公司苏公W[2010]B045 号《验资陈诉》审验。
  按照财务部《关于执行企业管帐准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报事变的关照》(财会[2010]25号)的精力,公司对刊行用度举办了从头确认,将告白费、路演费、上市酒会费等用度人民币364.78万元从刊行用度中调出,计入当期损益,响应增进召募资金净额364.78万元,公司已于2011年3月31日将该资金划回召募资金专户。公司最终确认的刊行用度金额为人民币1760.55万元,最终确定的召募资金净额为人民币64839.45万元,超募资金为31839.45万元。
  二、公司超募资金行使环境
  经公司第三届董事会第六次集会会媾和2010年7月18日召开的2010年第一次姑且股东大会审议通过,公司行使超募资金28374万元投资新建“铝箔二期项目”、“年产3万吨高机能慎密铜管项目”(个中“铝箔二期项目”23000万元,“年产3万吨高机能慎密铜管项目”5374万元),行使超募资金3100万元偿还银行贷款(已于2010年6月划转)。(详见2010年6月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《江苏常发制冷股份有限公司关于超募资金行使打算的通告》)
  三、“铝箔二期项目”环境简介
  1、项目轮廓
  (1)项目名称:铝箔二期项目(年产30000吨铝箔、40000吨铝板项目)
  (2)项目投资:本项目建树总投资为29158万元,个中项目建树投资25078 万元,铺底活动资金4080 万元。
  (3)资金来历:行使超募资金23000 万元,别的资金自筹。
  (4)项目实验主体为本公司,项目建树所在在常州市武进区礼嘉镇,无需新征用地。
  (5)项目建树内容:出产厂房15862㎡,购买熔炼炉、连铸连轧机、冷箔轧机、中间退火炉、剪切机组和制品退火出产线等装备共70多套。
  (6)项目建树期:项目建树期为16个月
  (7)项目效益估量:按照测算,项目达产后年税后利润为4753.85万元。全投资内部收益率为16.32%,投资接纳期为7.13年(含建树期)。
  (8)项目立项:项目常常州市武进区成长改良局存案,并取得武发转业审备[2010]458号存案关照书。
  2、今朝投资环境
  铝箔二期项目总投资29158万元,个中行使超募资金23000万元,截至2011年10月31日,“铝箔二期项目”已累计投入超募资金11020.46万元用于项目建树投资。
  3、发生结余召募资金的缘故起因
  经公司对出产机关的公道筹划及出产装备的优选,在不影响项目产能的环境下,按照“铝箔二期项目”今朝的投入、盼望环境测算,公司拟调解相干装备的采购打算:熔铝炉、保温炉、铸轧机由原打算的8台套调解为5台套;打消2台制氮机的购买打算及其余装备调解。由此发生了响应基建用度的投入镌汰,估量整个项目所需的项目建树投资为18574万元阁下,项目总投资22654万元,整个项目将节余6504万元。
  现按照项目标现实投资环境,公司拟将投入此项目标超募资金由23000万元调解为18000万元。公司估量“铝箔二期项目”将于2012年3月末到达可行使状态。
  四、“铝箔二期项目”节余的超募资金和刊行用度中调解出的超募资金投向
  公司拟将从“铝箔二期项目” 节余的超募资金5000万元以及刊行用度中调解出的364.78万元投入到“年产3万吨高机能慎密铜管项目”中。
  五、“年产3万吨高机能慎密铜管项目”简介
  (1)项目名称:年产3万吨高机能慎密铜管项目
  (2)项目投资:本项目建树总投资为39830万元,个中项目牢靠资产投资29170万元,活动资金为10660万元。
  (3)资金来历:行使超募资金5374万元,别的为自筹。
  (4)项目实验主体为本公司。项目建树所在在常州市武进区礼嘉镇。
  (5)项目建树内容:出产厂房38700㎡、帮助办法25634㎡、购买熔炼炉、程度连铸机、铣面机、三辊行星轧机、三联拉装备、内螺纹成型机、在线退火炉、盘拉机、缠绕机和制品退火出产线等装备。
  (6)项目效益估量:按照测算,项目达产后可实现年贩卖收入为167690万元、税后利润为7500.23万元。
  (7)项目立项:项目常常州市武进区成长改良局存案,并取得武发转业审备[2010]562号存案关照书。
  经公司第三届董事会第六次集会会媾和2010年7月18日召开的2010年第一次姑且股东大会核准,公司投资建树“年产3万吨高机能慎密铜管项目”。有关该项目详细环境详见公司信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 2010年6月26日《江苏常发制冷股份有限公司关于投资新建年产30000 吨高机能慎密铜管项目标通告》。
  本项目投入“铝箔二期项目”节余的超募资金以及从刊行用度中调解出的超募资金后,项目总投资稳固,将累计投入超募资金10738.78万元,响应镌汰自筹资金的投入。截至2011年10月31日,原打算投入的超募资金5374万元已投资完毕。
  六、董事会审议环境
  公司第三届董事会第二十一次集会会议于2011年11月14日以通信表决方法召开,集会会议全票审议通过了《关于将“铝箔二期项目”结余的超募资金投入到“年产3万吨高机能慎密铜管项目”的议案》、《关于部门超募资金行使布置的议案》。公司独立董事对该议案颁发如下意见:
  公司将“铝箔二期项目”节余的超募资金、从刊行用度中调解出的超募资金投入到“年产3万吨高机能慎密铜管项目”,是按照超募资金投资项目现实盼望环境作出的,不影响超募资金投资项目标实验,切合公司现实策划环境、久远成长计谋以及全体股东好处。有利于公司统筹布置资源,支持主营营业成长,节省公司本钱开支,进步召募资金行使服从,同时有利于加速年产3万吨高机能慎密铜管项目标建树进度,进一步延长公司财富链,晋升公司竞争力以及抗风险手段。公司已推行了须要的审批措施,切合相干法令、礼貌的划定,切合公司营业成长的必要和全体股东的好处。我们赞成公司将“铝箔二期项目”节余的超募资金以及从刊行用度中调解出的超募资金投入到“年产3万吨高机能慎密铜管项目”中。同时公司需将《关于将“铝箔二期项目”节余的超募资金投入到“年产3万吨高机能慎密铜管项目”中的议案》提交股东大会审议。
  七、监事会心见
  经核查,监事会以为:(1)公司将“铝箔二期项目”节余的超募资金、从刊行用度中调解出的超募资金投入到“年产3万吨高机能慎密铜管项目”,切合公司现实策划环境、久远成长计谋以及全体股东好处,是须要的、公道的。有利于公司统筹布置资源,支持主营营业成长,节省公司本钱开支,进步召募资金行使服从,同时有利于加速年产3万吨高机能慎密铜管项目标建树进度,进一步延长公司财富链,晋升公司竞争力以及抗风险手段。(2)上述事项与公司成长不相抵触,不影响原超募资金投资项目标实验;公司已推行了须要的审批措施,切合相干法令、礼貌的划定,切合公司营业成长的必要和全体股东的好处。我们赞成将“铝箔二期项目”节余的超募资金、从刊行用度中调解出的超募资金投入到“年产3万吨高机能慎密铜管项目”。
  八、保荐机构意见
  保荐机构中航证券有限公司对公司将“铝箔二期项目”节余的超募资金投入到“年产3万吨高机能慎密铜管项目”及关于部门超募资金行使布置事项举办了专项核查,本次将“铝箔二期项目”节余的超募资金投入到“年产3万吨高机能慎密铜管项目”及关于部门超募资金行使布置已经公司第三届董事会第二十一次集会会议审议通过,独立董事和监事会对该事项颁发了赞成意见,公司将“铝箔二期项目”节余的超募资金投入到“年产3万吨高机能慎密铜管项目”及关于部门超募资金行使布置不影响募投项目正常盼望,有利于进步召募资金行使服从,节减公司资金行使本钱,不存在侵害股东好处的气象,并推行了须要的法令措施。我们赞成将“铝箔二期项目”节余的超募资金投入到“年产3万吨高机能慎密铜管项目”及关于部门超募资金行使布置事项的方案。
  九、备查文件
  1、常发股份第三届董事会第二十一次集会会议决策
  2、常发股份第三届监事会第十四次集会会议决策
  3、常发股份独立董事关于第三届董事会第二十一次集会会议相干事项的独立意见
  4、中航证券关于常发股份将铝箔二期项目节余的超募资金投入到年产3万吨高机能慎密铜管项目及部门超募资金行使布置保荐意见
  特此通告。
  江苏常发制冷股份有限公司
  董事会
  2011年11月15日


 

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