设为首页|加入收藏|网站地图|RSS
请选择搜索分类 新闻 留学 专题

[董事会]富临运业:关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告

发布时间:2011-12-06 12:29 来源:字号:T|T

[董事会]富临运业:关于第二届董事会第二十一次集会会议决策的通告

时刻:2011年11月08日 19:10:21 中财网


证券代码:002357 证券简称:富临运业 通告编号: 2011-035


四川富临运业团体股份有限公司

关于第二届董事会第二十一次集会会议决策的通告



本公司及全体董事会成员担保通告内容真实、精确和完备,并对
通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。





一、董事会集会会议召开环境

四川富临运业团体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
一次集会会议于2011年11月8日以现场投票表决方法召开。本次集会会议关照由公司董
事会秘书于2011年11月4日以电子邮件方法向列位董事及参会职员发出。

公司8名董事所有出席集会会议,候选董事王朝熙老师出席集会会议,公司全体监事、
副总司理列席了本次集会会议。

本次集会会议由董事长陈曙光老师主持,其召集、召开措施切合有关法令、行政
礼貌及《公司章程》等划定。

二、董事会集会会议审议环境

1、审议通过了《关于一般关联买卖营业的议案》

赞成公司全资子公司四川瑞阳保险署理有限公司(下称“瑞阳保代”)与四
川省遂宁开元运业团体有限公司(下称“开元运业”)之间的一般关联买卖营业事项,
赞成由瑞阳保代向开元运业提供保险署理处事,估量2011年整年月收代付的保
险费金额不高出人民币1400万元。

上述买卖营业详细内容详见公司第2011-034号通告—《一般关联买卖营业通告》,公
司独立董事、保荐机构将对本次关联买卖营业颁发专业意见,上述通告及专业意见将
刊登于2011年11月9日《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

表决功效:6票同意、0票阻挡、0票弃权、2票回避。关联董事陈曙光老师、
黎昌军老师别离作为开元运业控股股东四川富临实业团体有限公司的的董事、高
级打点职员,回避了该议案的表决。

2、审议通过了《关于选举王朝熙老师为公司董事候选人的议案》

赞成选举王朝熙老师为公司董事候选人(简历详见附件)。

本议案经本次董事会审议通事后将提交公司2011年第三次姑且股东大会审


议表决。

表决功效:8名董事同意,0名董事阻挡,0名董事弃权,0名董事回避。

3、审议通过了《关于聘用王朝熙老师为公司副总司理兼总管帐师的议案》

赞成聘用王朝熙老师为公司副总司理兼总管帐师(公司财政认真人),任期
自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

表决功效:8名董事同意,0名董事阻挡,0名董事弃权,0名董事回避。

4、审议通过了《关于修订的议案》

赞成修订《公司章程》,详细修订内容如下:

条款

原内容

修订后内容

第四十三


上述“买卖营业”包罗下列事项:
***对外投资(含委托理财、委
托贷款、对子公司投资等)***。

上述“买卖营业”包罗下列事项:

***对外投资(含委托理财、委托贷款、
购置股票、债券、基金、期货等;对子
公司、参股公司增资;投资创立新公司;
并购、重组等)***。

第一百一
十三条

董事会治理对外投资、收购出
售资产、资产抵押、对外包管、
委托理财、关联买卖营业事项的权
限为:

(一)对外投资、收购出售资
产、委托理财等买卖营业(买卖营业的
界说见本章程第四十三条)金
额占公司最近一个管帐年度经
审计的归并报表的净资产值的
10%以上、且未到达本章程第四
十一条和第四十三条划定尺度
的事项;

(二)本章程第四十二条划定
的须提交股东大会审议通过的
对外包管之外的其他对外包管
事项。

***

董事会审批对外投资、购置出售资产、
资产抵押、关联买卖营业、对外包管等买卖营业
事项(买卖营业的界说见本章程第四十三条)
的权限为:

(一)本章程第四十一条和第四十三条
划定的须提交股东大会审议通过的对外
投资之的其他对外投资事项;

(二)购置、出售资产等买卖营业金额占公
司最近一个管帐年度经审计的归并报表
的净资产值的10%以上、且未到达本章
程第四十一条和第四十三条划定尺度的
事项.。

***

第一百五
十二条

总司理对董事会认真,利用下
列权柄:

(一)~(九)项

(十)本章程或董事会授予的
其他权柄。

总司理对董事会认真,利用下列权柄:

(一)~(九)项

(十)本章程第四十一条、第四十三条
和第一百一十三条划定之外的买卖营业事项
(买卖营业的界说见本章程第四十三条);

(十一)本章程或董事会授予的其他职
权。



本议案经董事会审议通事后,尚需提交公司2011年第三次姑且股东大会审
议表决,同时提请股东大会授权董事会治理修改《公司章程》的响应条款并治理


相干工商改观挂号手续。

表决功效:8名董事同意,0名董事阻挡,0名董事弃权,0名董事回避。

5、审议通过了《关于修订公司的议案》

赞成修订《总司理事变细则》,详细修订内容如下:

条款

原内容

修订后内容

第八条

总司理可列席董事会集会会议,但无
表决权。

总司理可列席董事会集会会议,但无
表决权(总司理系董事的除外)。

第十二


总司理办公集会会议每半月召开一
次,须要时,由总司理抉择姑且召
开。介入集会会议工钱公司常务副总
司理、副总司理、财政认真人。
须要时,经总司理指定的部分及
子公司首要认真人列席。

总司理办公集会会议每半月召开一
次,须要时,由总司理抉择姑且召
开。介入集会会议工钱公司常务副总
司理、副总司理、董事会秘书、总
司理助理、财政认真人。须要时,
经总司理指定的部分及子公司主
要认真人列席。



表决功效:8名董事同意,0名董事阻挡,0名董事弃权,0名董事回避。

6、审议通过了《关于修订公司的议案》

赞成修订公司《对外投资制度》,详细修订内容如下:

条款

原内容

修订后内容

第十
三条



运业团体该当在受理投资项目《立项申
请》后,由企划部组织相干部分、专家及
时举办论证、考核,详细考核时限划定如
下:

(一)对投资金额在50万元以下的项目,
该当在7个事变日内完成考核;

(二)对投资金额在50万元以上(含50
万元)的项目,该当在30个事变日内完
成考核。

运业团体该当在受理投资项目
《立项申请》后,由企划部组
织相干部分、专家实时举办论
证、考核,详细考核时限划定
如下:

(一)对投资金额在50万元以
下的项目,该当在10个事变日
内完成考核;

(二)对投资金额在50万元以
上(含50万元)的项目,该当
在30个事变日内完成考核。

第十
四条



按照《公司章程》划定,团结公司现真相
况,对外投资项目标审批权限如下 :

(一)运业团体董事长直接认真的投资项
目,凭证如下措施审批:

1、对投资金额在1000万元(含)以下的
项目:项目主体单元——运业团体企划部
——运业团体财政部——运业团体分担
副董事长——运业团体总管帐师——运
业团体董事长。

2、对投资金额在1000万元以上但尚未达
到运业团体董事会审批权限的项目:项目

全部对外对外投资项目均须由
董事会或股东大会审批,详细
审批流程如下:

(一)属于董事会审批的项目:
项目主体单元——运业团体企
划部——运业团体财政部——
运业团体总司理办公会——运
业团体董事会。

(二)属于股东大会审批的项
目:项目主体单元——运业集
团企划部——运业团体财政部




主体单元——运业团体企划部——运业
团体财政部——运业团体分担副董事长
——运业团体总管帐师——运业团体董
事长——运业团体策划打点团队集团研
究抉择。

3、属于运业团体董事会审批权限的投资
项目:项目主体单元——运业团体企划部
——运业团体财政部——运业团体分担
副董事长——运业团体总管帐师——运
业团体董事长——运业团体董事会。

4、属于运业团体股东会审批权限的投资
项目:项目主体单元——运业团体企划部
——运业团体财政部——运业团体分担
副董事长——运业团体总管帐师——运
业团体董事长——运业团体董事会——
运业团体股东大会。

(二)除运业团体董事长直接认真的投资
项目以外的其余全部投资项目,均凭证以
下措施审批:

1、对投资金额在1000万元(含)以下的
项目:项目主体单元——运业团体企划部
——运业团体财政部——运业团体分担
副总司理——运业团体总管帐师——运
业团体总司理。

2、对投资金额在1000万元以上但尚未达
到运业团体董事会审批权限的项目:项目
主体单元——运业团体企划部——运业
团体财政部——运业团体分担副总司理
——运业团体总管帐师——运业团体总
司理——运业团体策划打点团队集团研
究抉择。

3、属于运业团体董事会审批权限的投资
项目:项目主体单元——运业团体企划部
——运业团体财政部——运业团体分担
副总司理——运业团体总管帐师——运
业团体总司理——运业团体董事会。

4、属于运业团体股东会审批权限的投资
项目:项目主体单元——运业团体企划部
——运业团体财政部——运业团体分担
副总司理——运业团体总管帐师——运
业团体总司理——运业团体董事会——
运业团体股东会。

——运业团体总司理办公会—
—运业团体董事会——运业集
团股东大会。



表决功效:8名董事同意,0名董事阻挡,0名董事弃权,0名董事回避。

7、审议通过了《关于提请召开2011年第三次姑且股东大会的议案》


赞成于2011年11月25日上午9:30在公司四楼集会会议室召开2011年第三次
姑且股东大会,审议并表决《关于推举王朝熙老师为公司董事的议案》、《关于修
订的议案》及其他应由股东大会表决的事项。

表决功效:8名董事同意,0名董事阻挡,0名董事弃权,0名董事回避。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次集会会议集会会议决策。

2、独立董事关于一般关联买卖营业事前承认意见;

3、四川富临运业团体股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十
一次集会会议有关事项的独立意见;

4、东北证券股份有限公司关于四川富临运业团体股份有限公司一般关联交
易的核查意见。

5、公司第2011-034号通告—《一般打点买卖营业通告》

特此通告。

附件:第二届董事会候选人王朝熙老师简历









四川富临运业团体股份有限公司

董 事 会

二○逐一年十一月八日
























附件:第二届董事会候选人王朝熙老师简历



一、根基环境

王朝熙:男,出生于1968年9月,中国国籍,无境外居留权。本科学历,
注册管帐师、注册评估师、国度土地估价师、注册税务师。

二、事变经历

1989年介入事变,1989年—1996年在四川省剑阁县绸厂任主办管帐、财政
科长;

1997年—1998年在四川省剑阁县资产评估事宜所任评估部主任、广元市会
计师事宜所任审计部主任;

1999年—2002年在四川省四川精鉴管帐师事宜所任审计部主任;

2002年—2007年7月在富临实业团体任审计部副总监、财政部常务副总监;

2002年—2011年3月任四川富临实业团体有限公司审计部副总监、财政部
常务副总监;

2011年3月—2011年10月任四川绵阳富临房地产开拓有限公司副总司理;

2007年7月30日至2011年4月25日时代历任我公司第一届董事会、第二
届董事会董事,董事提绅士:四川富临实业团体有限公司。

三、与控股股东相关

现与控股股东四川富临实业团体有限公司不存在关联相关;

与现实节制人安治富老师无关联相关。

四、持股环境

王朝熙老师自2011年4月25日辞去公司董事职务后,自2011年4月25
日至2011年11月8日时代未交易我公司股票;

不曾受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。








图库

更多

网友评论

排行

点击 评论 关注