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四川中汇医药(团体)股份 有限公司关于重大资产重组相干方出具

发布时间:2011-12-01 12:11 来源:字号:T|T
  一、召开集会会议根基环境
  为了担保上市公司的独立性,铁岭财务资产策划有限公司、铁岭市财务局专门出具了关于上市公司独立性的理睬函。
  十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单元任职的职员。
  声明人季丰,作为四川中汇医药(团体)股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现果真声明和担保,本人与四川中汇医药(团体)股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的相关,详细声明如下:
  修订为:
  公司总司理、副总司理、财政总监、董事会秘书为公司高级打点职员。
  1、截至2011年12月12日(礼拜一)下战书3:00 买卖营业竣事后,在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司股东均可介入集会会议。
  鉴于公司本次重大资产重组事件已得到中国证监会许诺,公司已治理了相干资产交割手续,公司第七届董事会独立董事毛洪涛老师、辜明安老师、张景文老师已向公司董事会提出告退,按照《公司法》和《公司章程》的相干划定,公司第七届董事会提名王萍密斯、季丰老师、石英密斯为第七届董事会独立董事候选人。提请股东大会回收累积投票的方法推举,股东大会将对每位董事候选人回收累积投票制度举办逐项表决。
  第二百零一条原文为:本章程以中文誊写,其他任何语种或差异版本的章程与本章程有歧义时,以在成都会工商行政打点局最近一次许诺挂号后的中文版章程为准。
  四、最近一年内,本人及本人直系支属不在直接或间接持有该公司5%以上已刊行股份的股东单元任职。
  九、本人不在与该公司及其隶属企业可能该公司控股股东及其隶属企业具有重大营业往来的单元任职,也不在该等有营业往来单元的控股股东单元任职。
  三、审议通过了《关于改观公司注册成本的议案》。
  1、2009年7月20日,中汇医药与四川怡和企业(团体)有限责任公司、成都迈特医药财富投资有限公司、铁岭财务资产策划有限公司签署《资产出售协议书》;
  七、最近一年内,本人不是为该公司或其隶属企业、或该公司控股股东提供财政、法令、打点咨询、技能咨询等处事的职员。
  二0逐一年十一月二十七日
  委托人股票帐户:
  叶选基,男,汉族,1940年9月出生。历任总参谍报部照料、武警总部基建办主任、天津驻香港总公司副总司理、中国国际信任投资公司香港分公司总司理;现任香港能源矿产连系会名望会长;2006年至今,任铁岭财京投资有限公司监事。
  三、具备中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》等划定所要求的独立性:
  乔亚珍,女,汉族,1975年7月出生,1997年结业于辽宁广播电视大学计较机应用专业。大专学历。历任铁岭伟业团体有限公司行政秘书、行政部副司理等职务;2006年4月至今,任铁岭财京投资有限公司总司理秘书职务。
  声明人:王萍(签定)
  表决功效:5票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。

    本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
  叶选基老师没有在控股股东和关联企业接受任何职务;没有受到中国证监会行政赏罚、传递品评、证券买卖营业所果真非难的气象;没有持有本公司股份。
  四川中汇医药(团体)股份有限公司(以下简称“本公司”或“中汇医药 ”)重大资产出售及向特定工具非果真刊行股份购置资产暨关联买卖营业(以下简称“本次买卖营业”)事变已经完成。作为本次买卖营业对方:铁岭财务资产策划有限公司、北京京润蓝筹投资有限公司、北京三助嘉禾投资参谋有限公司、罗德安老师以及付驹老师(以下简称“买卖营业对方”)已作出包罗锁按期、红利猜测赔偿等方面的理睬。上述理睬已被《四川中汇医药(团体)股份有限公司重大资产出售及向特定工具非果真刊行股份购置资产暨关联买卖营业陈诉书》(以下简称“重组陈诉书”)引用,上述各方对中汇医药在该陈诉书中引用的相干理睬内容无贰言,不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性和完备性包袱响应的法令责任。
  五、最近一年内,本人及本人直系支属不在该公司现实节制人、控股股东的隶属企业任职。
  付驹老师没有在控股股东单元和关联企业接受行政职务;没有受到中国证监会行政赏罚、传递品评、证券买卖营业所果真非难的气象;持有本公司12,600,195股股份。
  表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。
  四川中汇医药(团体)股份有限公司监事会
  按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定,四川中汇医药(团体)股份有限公司(以下简称:公司)现就推举发生公司第七届监事会职工监事有关事件通告如下:
  此议案需提交股东大会审议。
  十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单元任职的职员。
  (一)审议通过了《关于保举王萍密斯为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
  韩广林老师在控股股东铁岭财务资产策划有限公司任董事长、总司理职务;没有受到中国证监会行政赏罚、传递品评、证券买卖营业所果真非难的气象;没有持有本公司股份。
  修订为:
  经公司第七届董事会保举,唐逸老师为公司第七届董事会董事候选人。
  公司总司理、副总司理、财政总监、董事会秘书为公司高级打点职员。
  经公司第七届董事会保举,石英密斯为公司第七届董事会独立董事候选人。
  修订为:
  功效:5票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。
  2010年1月14日,中汇医药与铁岭财务资产策划有限公司签署《红利猜测赔偿协议书之增补协议》,将原定的以现金方法举办赔偿调解为股份赔偿;
  特此通告。
  1.集会会议接洽方法:
  三、现场股东大会集会会议挂号要领
  四川中汇医药(团体)股份有限公司
  六、最近一年内,本人及本人直系支属不在该公司前五名股东单元任职。
  (二)审议《关于改观公司策划范畴的议案》。
  (六)集会会议的召开方法:现场投票的方法。
  二十、本人切合该公司章程划定的任职前提。
  四川中汇医药(团体)股份有限公司
  鉴于公司副总司理兼财政总监覃绍强老师已经向董事会提出告退,按照《公司法》和《公司章程》的相干划定,经公司总司理提名,董事会提名委员会检察,董事会聘用尹强老师为公司财政总监,任期与本届董事会任期同等。
  制止本通告签定日,该理睬一连有用,仍在推行进程中,相干各方无违背该理睬的环境。
  刘海涛,男,1968年11月出生,1988年介入事变,中共党员,研究生学历,高级管帐师。历任辽宁农垦工贸公司主管管帐、财务部驻辽宁省财务厅铁岭中央企业驻厂专员组财务专管员、财务部驻辽宁省财务监察专员服务处铁岭组财务监察员、铁岭财务国债处事部主任科员、铁岭财务资产策划公司主任科员、铁岭市财务监视稽察究主任科员、铁岭财务资产策划公司副司理(正科级)、铁岭财务资产策划有限公司副总司理(副县级);2007年9月至今任铁岭市行政奇迹资产打点中心副主任(副县级);2008年11月至今任铁岭财京投资有限公司董事。
  十三、本人不是党的构造、人大构造、当局构造、政协构造、审讯构造、查看构造等其他列入依照、参照公事员制度打点的构造、单元的现职中央打点干部。
  十二、本人不属于国度公事员或接受独立董事不违背《中华人民共和国公事员法》相干划定。
  刘昊,男,满族,1983年4月出生,2006年结业于渤海大学民众奇迹打点专业,本科学历。历任铁岭财务资产策划公司融资科科员、铁岭财京投资有限公司财政部副司理职务;2010年至今任铁岭财务资产策划有限公司市场开拓科科员职务。
  十一、本人没有从该上市公司及其首要股东或有好坏相关的机构和职员取得特另外、未予披露的其他好处。
  鉴于公司本次重大资产重组事件已得到中国证监会许诺,公司已治理了相干资产交割手续,公司策划范畴拟改观为:地区土地征用、市政基本办法建树、土地开拓、项目开拓、投资、打点咨询(以工商行政打点部分最终许诺内容为准)。公司将向工商行政打点部分提交相干改观工商挂号原料。
  赵强,男,汉族,1971年11月出生,打点学硕士,中国注册管帐师。历任中建构筑承包公司人员、中华管帐师事宜所审计师、清华万博在线收集技能有限公司财政总监、创始收集有限公司财政总监、尚阳科技(中国)有限公司财政总监、华实管帐师事宜所审计师、2006年4月任铁岭财京投资有限公司副总司理等职务;2007年3月至今,任铁岭财京投资有限公司总司理职务;2007年12月至今,任铁岭财京投资有限公司董事职务。
  独立董事意见书
  十一、本人没有从该上市公司及其首要股东或有好坏相关的机构和职员取得特另外、未予披露的其他好处。
  (一)担保上市公司独立的理睬
  经公司第七届董事会保举,刘海涛老师为公司第七届董事会董事候选人。
  十二、本人不属于国度公事员或接受独立董事不违背《中华人民共和国公事员法》相干划定。
  提绅士四川中汇医药(团体)股份有限公司董事会现就提名季丰老师、石英密斯、王萍密斯为四川中汇医药(团体)股份有限公司第七届董事会独立董事候选人颁发果真声明,被提绅士与四川中汇医药(团体)股份有限公司之间不存在任何影响被提绅士独立性的相关,详细声明如下:
  第一百三十一条 公司设总司理1名,由董事会聘用或解聘。
  二0逐一年十一月二十七日
  (二)被提绅士及其直系支属不是直接或间接持有四川中汇医药(团体)股份有限公司已刊行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东中天然人股东。
  第四条 公司注册名称:铁岭新城投资控股股份有限公司
  修订为:
  (2)2009年8月29日首次通告本重组陈诉书(草案)时,公用奇迹公司上述>.26亩土地上坐落的约7,000平方米的衡宇的房产证正在治理之中。
  经公司第七届董事会保举,季丰老师为公司第七届董事会独立董事候选人。
  表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。
  五、审议通过了《关于改选公司董事的议案》。
  2、其理睬假如违背上述声明及理睬,乐意包袱由此发生的所有责任,抵偿或赔偿由此给中汇医药造成的全部直接或间接丧失。
  鉴于本次买卖营业在2009、2010年度未能实验,为维护中汇医药及其股东的正当权益,中汇医药与铁岭财务资产策划有限公司于2011年5月26日签署《红利猜测赔偿协议书之增补协议二》;
  付驹,男,汉族,1959年6月出生。历任武士、四川省人民当局驻北京服务随处长、四川省外经委驻京服务处主任、罗马尼亚新期间投资有限公司副总裁、北京京润蓝筹投资有限公司董事长等职务;2004年至今任北京京润基业投资有限公司、北京京润兴业投资参谋有限公司董事长;2006年至2009年任北京京润蓝筹投资有限公司董事长;2006年至今任铁岭财京投资有限公司副董事长。
  包罗四川中汇医药(团体)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数目不高出5家,本人未在四川中汇医药(团体)股份有限公司持续任职六年以上。
  (四)审议通过了《关于保举刘海涛老师为公司第七届董事会董事候选人的议案》。
  十九、本人已经凭证中国证监会《上市公司高级打点职员培训事变指引》的划定取得独立董事资格证书。
  三、最近一年内,本人及本人直系支属不是该公司前十名股东。
  一、最近一年内,本人及本人直系支属、首要社会相关不在该公司及其隶属企业任职,本人及本人直系支属也不在该公司控股股东、现实节制人及其隶属企业任职。
  第十九条原文为:公司股份总数为11457万股,均为平凡股股份。
  (三)被提绅士及其直系支属不在直接或间接持有四川中汇医药(团体)股份有限公司已刊行股份5%以上的股东单元任职,也不在该上市公司前五名股东单元任职。
  十六、本人不是已经去职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按划定向本人地址党委党组(党委)陈诉并存案的中央打点干部。
  八、最近一年内,本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法令、承销等处事的机构任职的职员,或虽在该等机构任职但并未参加对该公司相干中介处事项目且不是该机构的首要认真人或合资人。
  十五、本人不是已经去职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按划定得到本人原地址单元党组(党委)及中央纪委、中央组织部赞成的中央打点干部。
  1、审议《关于保举王萍密斯为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
  表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。
  (二)股东大会的召集人:公司董事会。
  第六条原文为:公司注册成本为人民币11457万元。
  乔亚珍密斯没有在控股股东和关联企业接受任何职务;没有受到中国证监会行政赏罚、传递品评、证券买卖营业所果真非难的气象;没有持有本公司股份。
  (三)集会会议召开的正当、合规性:2011年第二次姑且股东大会集会会议的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会类型意见》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》及《公司章程》等法令、礼貌及类型性文件的划定。
  附:乔亚珍密斯简历
  电话:
  七、最近一年内,本人不是为该公司或其隶属企业、或该公司控股股东提供财政、法令、打点咨询、技能咨询等处事的职员。
  表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。
  十九、本人已经凭证中国证监会《上市公司高级打点职员培训事变指引》的划定取得独立董事资格证书。
  第六条 公司注册成本为人民币366,573,908元。
  身份证号码:
  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券买卖营业所存案考核,经考核无贰言后方可提交股东大会表决。
  铁岭财务资产策划有限公司理睬,假如铁岭公用奇迹公司不能取得衡宇全部权证书,对此造成的所有丧失,铁岭财务资产策划有限公司认真全额赔偿公用奇迹公司。
  3、2009年7月20日,中汇医药与铁岭财务资产策划有限公司签署《红利猜测赔偿协议书》;
  接洽电话:028-87503810
  二、相干理睬的推行环境
  五、最近一年内,本人及本人直系支属不在该公司现实节制人、控股股东的隶属企业任职。
  二O逐一年十一月二十七日
  十、审议通过了《关于召开2011年第二次姑且股东大会的议案》
  表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。
  赵强,男,汉族,1971年11月出生,打点学硕士,中国注册管帐师。历任中建构筑承包公司人员、中华管帐师事宜所审计师、清华万博在线收集技能有限公司财政总监、创始收集有限公司财政总监、尚阳科技(中国)有限公司财政总监、华实管帐师事宜所审计师、2006年4月任铁岭财京投资有限公司副总司理等职务;2007年3月至今,任铁岭财京投资有限公司总司理职务;2007年12月至今,任铁岭财京投资有限公司董事职务。

  第十九条 公司股份总数为366,573,908股,均为平凡股股份。
  2011年6月29日,铁岭公用奇迹公司取得铁岭市房产局揭晓的铁岭市产权证,面积共计6,845.05平方米。
  包管方迈特医药与封玮老师乐意为怡和团体在《资产出售协议》中发生的全部法令任务以及由于该协议发生的统统抵偿、赔偿责任包袱连带包管责任。同时,理睬在交割日前,迈特医药将其持有的中汇医药400万股股票质押给铁岭财务资产策划有限公司,作为怡和团体未能推行该协议下的责任时对中汇医药的抵偿、赔偿,质押限期为12个月。
  六、被提绅士不是已经去职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原事变营业直接相干的上市公司任职的中央打点干部。
  此议案需提交姑且股东大会审议。
  表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。
  3、审议《关于保举赵强老师为公司第七届董事会董事候选人的议案》。
  2011年4月29日,铁岭县人民当局向公用奇迹公司揭晓了铁岭县国用(2011)第064号土地行使权证,公用奇迹公司取得一期工程>.26亩土地行使权证。

  二十、本人切合该公司章程划定的任职前提。
  三、审议通过了《关于保举叶选基老师为公司第七届监事会监事候选人的议案》。
  持股数:
  证券代码:000809    证券简称:中汇医药    通告编号:2011—033
  特此通告。
  十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条划定不得接受公司董工作形。
  二、审议通过了《关于改观公司策划范畴的议案》。
  为进一步充实保障上市公司及中小股东好处,中汇医药与铁岭财务资产策划有限公司、北京京润蓝筹投资有限公司、北京三助嘉禾投资参谋有限公司、罗德安老师以及付驹老师于2011年7月15日签署《红利猜测赔偿协议书之增补协议三》;
  二0逐一年十一月二十七日
  九、被提绅士不是已经去职和退(离)休后三年内,且在原任职务打点地域和营业范畴表里商持股占25%以上公司内任职的职员。

  四川中汇医药(团体)股份有限公司董事会
  委托日期:
  九、本人不在与该公司及其隶属企业可能该公司控股股东及其隶属企业具有重大营业往来的单元任职,也不在该等有营业往来单元的控股股东单元任职。
  二、最近一年内,本人及本人直系支属没有直接或间接持有该公司1%以上的已刊行股份。
  第十二条 公司的策划宗旨:凭证市场化原则,科学、高效、创新的策划好公司各项营业,并起劲掌握市场机会,扩大公司局限,培养公司的焦点竞争力,形成公司的可一连成长手段,为公司的宽大股东缔造代价,追求股东代价的最大化。同时,作为一个社会经济主体,也要注重社会效益,促进国有资产保值增值。
  委托人(署名):
  接洽人:余武柏
  表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。
  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
  制止本通告签定日,该理睬一连有用,仍在推行进程中。
  2.集会会议用度:集会会议半天,出席集会会议股东交通、食宿等用度自理。
  (四)股权挂号日:2011年12月12日
  附:尹强老师小我私人简历
  4.受托利用表决权人需挂号和表决时提交文件的要求:
  四川中汇医药(团体)股份有限公司
  (三)审议《关于改观公司注册成本的议案》。
  五、被提绅士不是党的构造、人大构造、当局构造、政协构造、审讯构造、查看构造等其他列入依照、参照公事员制度打点的构造、单元的现职中央打点干部。
  2、审议《关于保举杨赤军老师为公司第七届监事会监事候选人的议案》。
  二十一、本人向拟任职上市公司提供经历表等相干小我私人书息真实,精确,完备。
  十九、本人已经凭证中国证监会《上市公司高级打点职员培训事变指引》的划定取得独立董事资格证书。
  十七、本人不是已经去职和退(离)休后三年内,且在原任职务打点地域和营业范畴表里商持股占25%以上公司内任职的职员。
  2.挂号时刻:2011年12月14日(上午9:00-11:30,下战书1:30-5:00)。
  (四)重组方关于本次非果真刊行股份锁按期的理睬
  因为在交割日前,迈特医药的股票已做质押,截至到本通告签定日,迈特医药无法执行将其持有的中汇医药400万股股票质押给铁岭财务资产策划有限公司,作为怡和团体暂未推行该协议对中汇医药或有欠债的抵偿、赔偿的理睬,今朝,迈特医药与铁岭财务资产策划有限公司就股票质押事件正在协商处理赏罚中。迈特医药在交割日前未将400万股中汇医药股票质押给铁岭财务资产策划有限公司,不会对中汇医药本次重大资产重组的实验造成实质性障碍。
  四川中汇医药(团体)股份有限公司
  独立董事(署名):
  注:授权委托书剪报、复印或以上名目廉价均有用;法人股东请加盖公章。
  (八)现场集会会议的所在:成都会人民南路二段80号锦江宾馆二楼锦城厅。
  二十一、本人向拟任职上市公司提供经历表等相干小我私人书息真实,精确,完备。
  (七)出席工具:
  九、本人不在与该公司及其隶属企业可能该公司控股股东及其隶属企业具有重大营业往来的单元任职,也不在该等有营业往来单元的控股股东单元任职。
  四、最近一年内,本人及本人直系支属不在直接或间接持有该公司5%以上已刊行股份的股东单元任职。
  二、集会会议审议事项
  七、最近一年内,本人不是为该公司或其隶属企业、或该公司控股股东提供财政、法令、打点咨询、技能咨询等处事的职员。
  经本次集会会议审议,董事会授权董事会秘书抉择召开公司2011年第二次姑且股东大会审议上述议案一至议案六。
  四、审议通过《关于改观公司住所的议案》。
  1、按照对其时把握的政策礼貌的判定,铁岭财务资产策划有限公司做出理睬:确保铁岭财京投资有限公司部属子公司公用奇迹公司三个月内治理其清水厂相干土地的国有土地行使权证书,公用奇迹公司除凭证20万元每亩的尺度缴纳上述土地的安放赔偿用度外,其他任何与之相干的支出及用度由铁岭财务资产策划有限公司认真付出,且理睬假如不能定期治理,影响公用奇迹公司正常行使或给上市公司造成任何丧失的,铁岭财务资产策划有限公司理睬认真办理公用奇迹公司的相干出产厂房并包袱因此造成的统统丧失,包罗但不限于因此蒙受的任何罚款、拆迁、迁居丧失等,确保上市公司好处不受丧失。
  朱恒,男,汉族,1967年7月出生,本科学历。历任海南友合房地产开拓有限公司人员,武汉友合房地产开拓有限公司总司理助理、副总司理,北京友合房地产开拓有限公司副总司理、常务副总司理,武汉友合房地产开拓有限公司、常务副总司理,武汉宏厦房地产参谋有限公司、董事总司理;2010年12月至今,三亚泛信房地产开拓有限公司、董事总司理。
  尹强,男,1972年7月出生,济南大学工学学士、中国人民大学经济学学士、北京大学管帐学硕士,中国注册管帐师、管帐师职称。曾就职于北京天坛股份有限公司、中资管帐师事宜全部限责任公司、华实管帐师事宜所、北京中烟信息技能有限公司,从事财政、审计、财税参谋等事变,历任税务部司理、财税参谋部部分司理、财政部司理、财政认真人等职务;2008年6月进入铁岭财京投资有限公司事变,现任公司财政总监职务。
  此议案需提交姑且股东大会审议。
  杨赤军老师没有在控股股东接受任何职务,但在股东企业北京京润蓝筹投资有限公司监事职务、北京三助嘉禾投资参谋有限公司董事长职务;没有受到中国证监会行政赏罚、传递品评、证券买卖营业所果真非难的气象;没有持有本公司股份。
  三、最近一年内,本人及本人直系支属不是该公司前十名股东。
  制止本通告签定日,该理睬一连有用,仍在推行进程中,理睬方无违背该理睬的环境。
  第二条 公司系依照四川省人民当局《关于扩大全民全部制大中型企业股份制试点意见》和其他有关划定创立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
  证券代码:000809    证券简称:中汇医药    通告编号:2011—030
  (二)审议通过了《关于保举付驹老师为公司第七届董事会董事候选人的议案》。
  第二百零一条 本章程以中文誊写,其他任何语种或差异版本的章程与本章程有歧义时,以在铁岭市工商行政打点局最近一次许诺挂号后的中文版章程为准。
  经公司第七届董事会保举,王萍密斯为公司第七届董事会独立董事候选人。
  (一)审议通过了《关于保举韩广林老师为公司第七届董事会董事候选人的议案》。
  五、最近一年内,本人及本人直系支属不在该公司现实节制人、控股股东的隶属企业任职。
  十二、本人不属于国度公事员或接受独立董事不违背《中华人民共和国公事员法》相干划定。
  (五)被提绅士在最近一年内不具有上述四项所列气象。
  包罗四川中汇医药(团体)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数目不高出5家,本人未在四川中汇医药(团体)股份有限公司持续任职六年以上。
  第七届董事会第十八次集会会议决策通告
  季丰,男,汉族,1970年8月出生,中百姓主开国会会员,注册管帐师、注册资产评估师。结业于吉林财贸学院、吉林大学商学院,获硕士学位。历任长春市财务局工财一处科员、中国化工建树大连公司吉林公司财政司理、吉林招贤求实管帐师事宜全部限公司副总司理;2002年1月至今任大华管帐师事宜所(非凡平凡合资)首席风险与技能合资人。
  邮政编码:112000
  表决功效:赞成9票,阻挡0 票,弃权0 票。
  4、公司礼聘的见证状师。
  经公司第七届监事会保举,杨赤军老师为公司第七届监事会监事候选人。
  此议案需提交姑且股东大会审议。
  四川中汇医药(团体)股份有限公司
  按照中国证监会证监容许[2011]1435号、证监容许[2011]1436号文,公司本次重大资产重组涉及公司向特定工具非果真刊行252,003,908股A股股份购置重组方持有的铁岭财京投资有限公司100%股权。公司非果真刊行股份完成后注册成本改观为人民币366,573,908元。
  声明人:季丰(签定)
  邮  编:610036
  鉴于公司本次重大资产重组事件已得到中国证监会许诺,公司已治理了相干资产交割手续,公司营业产生实质性变革,按照公司研究,抉择对《公司章程》全文举办修订,修订后的《公司章程》全文详细详见深圳证券买卖营业所及巨潮资讯网站。
  第二条原文为:公司系依照四川省人民当局《关于扩大全民全部制大中型企业股份制试点意见》和其他有关划定创立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
  (五)审议《关于修订<公司章程>的议案》。
  (三)类型关联买卖营业的理睬
  上述各方将严酷推行中汇医药本次买卖营业进程中所作出的以下各项理睬:
  二0逐一年十一月十二日
  铁岭财务资产策划有限公司本次认购的非果真刊行股份自新增股份上市之日起三十六个月内不转让,之后按中国证监会及深圳证券买卖营业所的有关划定执行。北京京润蓝筹投资有限公司、北京三助嘉禾投资参谋有限公司、罗德安老师以及付驹老师本次认购的非果真刊行股份自新增股份上市之日起十二个月内不转让,之后按中国证监会及深圳买卖营业所的有关划定执行。
  修订环境如下:
  第五条原文为:公司住所:中国成都高新区技能创新处事中心西部园区基地A-215。
  关于召开2011年第二次姑且股东大会的关照
  修订为:
  二、切合四川中汇医药(团体)股份有限公司章程划定的任职前提。
  2、审议《关于保举付驹老师为公司第七届董事会董事候选人的议案》。
  本提绅士担保上述声明真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉;不然,本提绅士乐意包袱由此引起的法令责任和接管厚交所的处分。
  十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条划定不得接受公司董工作形。
  法人股股东代表持股票帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证治理挂号手续;畅通股股东持股票帐户卡、持股凭据和小我私人身份证治理挂号手续;委托署理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股凭据治理挂号手续;外地股东可通过信函、传真治理挂号手续。
  鉴于公司本次重大资产重组事件已得到中国证监会许诺,公司已治理了相干资产交割手续,公司的住所拟改观为:铁岭市凡河新区金沙江路12号。
  经公司第七届监事会保举,刘昊老师为公司第七届监事会监事候选人。
  英文名称:SICHUAN JOINT-WIT MEDICAL & PHARMACEUTICAL INDUSTRY? CO., LTD
  审议通过《关于改选公司监事的议案》。
  3.挂号所在:成都会蜀西路30号。
  二、关于审议《关于聘用公司总司理的议案》、《关于聘用公司财政总监的议案》。按照《公司章程》和《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》的有关划定,基于独立判定:我们审视了公司董事会聘用高级打点职员的相干资料,公司董事会聘用的高级打点职员具备接受高级打点职员的任职资格,未发明有《公司法》、《公司章程》限定接受公司高级打点职员的环境,以及被中国证监会确定为市场禁入者而且尚未扫除的环境,聘用措施切合《公司法》和《证券法》等法令礼貌及《公司章程》的划定。
  十四、本人不是已经去职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原事变营业直接相干的上市公司任职的中央打点干部。
  公司经成都会体制改良委员会和成都会财务局连系以成体改[1989]字第033号文核准,以召募方法设立;在成都会工商行政打点局注册挂号,取得业务执照,业务执照号0馨1001803193。
  传    真:028-87509860
  九、审议通过了《关于聘用公司财政总监的议案》。
  修订为:
  日  期:2011.11.13
  该理睬已经在《资产出售协议》中约定,该协议内容切正当令、礼貌和类型性文件的划定,在该协议约定的见效前提满意后即开始见效和推行,对当事人具有法令束缚力。
  十二、被提绅士当选后,四川中汇医药(团体)股份有限公司董事会成员中至少包罗三分之一的独立董事,且至少有一名独立董事为管帐专业人士。
  十七、本人不是已经去职和退(离)休后三年内,且在原任职务打点地域和营业范畴表里商持股占25%以上公司内任职的职员。
  铁岭财务资产策划有限公司、铁岭市财务局已经就同业竞争题目出具《关于不与四川中汇医药(团体)股份有限公司举办同业竞争的声明与理睬》:
  上述职工监事将与公司2011年第二次姑且股东大会推举发生的三名监事配合构成公司第七届监事会。
  季丰老师没有在控股股东单元和关联企业接受行政职务;没有受到中国证监会行政赏罚、传递品评、证券买卖营业所果真非难的气象;没有持有本公司股份。
  1、铁岭财务资产策划有限公司、铁岭市财务局理睬其在作为中汇医药控股股东或现实节制人时代,将不在中国境内或境外,以任何方法(包罗但不限于单独策划、通过合伙策划或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参加任何与中汇医药及其子公司组成竞争的任何营业或勾当。
  四川中汇医药(团体)股份有限公司
  赵强老师没有在控股股东单元和关联企业接受行政职务;没有受到中国证监会行政赏罚、传递品评、证券买卖营业所果真非难的气象;没有持有本公司股份。
  (三)审议通过了《关于保举石英密斯为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
  (四)审议《关于改观公司住所的议案》。
  第十三条原文为:经依法挂号,公司的策划范畴:公司策划范畴是:药品、保健品、食物、扮装品、医疗东西的投资及开拓,相干技能研发、转让、处事,医疗、保健处事,医药及其他项目标投资。
  表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。
  此议案需提交姑且股东大会审议。
  一、审议通过了《关于改观公司名称的议案》。
  表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。
  制止本通告签定日,上述协议均已见效,理睬方正在推行。除因中汇医药原第一大股东迈特医药未按《资产出售协议书》约定,在交割日前将400万股中汇医药股票质押给铁岭财务资产策划有限公司外,各相干方未呈现违背协议的举动。迈特医药在交割日前未将400万股中汇医药股票质押给铁岭财务资产策划有限公司,不会对中汇医药本次重大资产重组的实验造成实质性障碍。
  十四、本人不是已经去职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原事变营业直接相干的上市公司任职的中央打点干部。
  四川中汇医药(团体)股份有限公司
  为停止铁岭财务资产策划有限公司、铁岭市财务局与上市公司之间产生不公道的关联买卖营业,铁岭财务资产策划有限公司、铁岭市财务局出具理睬函,理睬其将尽也许停止和中汇医药及其子公司之间产生关联买卖营业;若其有与中汇医药不行停止的关联买卖营业,铁岭财务资产策划有限公司、铁岭市财务局理睬将严酷凭证法令、礼貌、类型性文件和公司章程划定的措施举办,且在买卖营业时确保按公正、果真的市场原则举办,不通过与中汇医药及其子公司之间的关联相关钻营非凡的好处,不会举办任何有损中汇医药和中汇医药其他股东好处的关联买卖营业。
  王萍,女,满族,1963年4月出生,中共党员,注册管帐师。结业于东北财经大学、辽宁大学工商打点学院,获硕士学位。历任抚顺石油学院打点工程系西席、辽宁大学财会系西席、辽宁大学工商打点学院西席、辽宁大学工商打点学院副传授(硕士生导师);2010年10月至今任辽宁大学商学院副传授(硕士生导师)。
  经公司第七届董事会保举,韩广林老师为公司第七届董事会董事候选人。
  (3)铁岭财务资产策划有限公司理睬,假如公用奇迹公司因尚未取得相干《取水容许证》而蒙受行政赏罚的,铁岭财务资产策划有限公司认真全额赔偿公用奇迹公司受到的丧失。
  2、审议《关于保举季丰老师为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
  第十二条原文为:公司的策划宗旨:僵持同股同权,同股同利,风险共担原则;遵循社会主义市场经济纪律,不绝推进公司策划机制的转换,成立健全当代企业制度,类型股份制运作,进步科学打点程度;凭证“做大做强”的策划目的,在搞好主业的基本上,走科、工、贸相团结的综合策划路子,拓展市场,进步经济效益,为国度蕴蓄财产,为股东增进收益。
  十五、本人不是已经去职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按划定得到本人原地址单元党组(党委)及中央纪委、中央组织部赞成的中央打点干部。
  杨赤军,男,1960年4月出生。历任北京京润兴业投资参谋有限公司副总司理职务、北京京润蓝筹投资有限公司监事职务、北京优管科技有限公司总司理职务;2008年至今,任北京三助嘉禾投资参谋有限公司董事长职务。
  2、有权出席集会会议的股东可以以书面授权的情势委托署理人出席集会会媾和介入表决,该股东署理人不必是公司的股东。
  (六)怡和团体及迈特医药的理睬
  声明人王萍,作为四川中汇医药(团体)股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现果真声明和担保,本人与四川中汇医药(团体)股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的相关,详细声明如下:
  第七届监事会第十三次集会会议决策通告
  经公司第七届董事会保举,付驹老师为公司第七届董事会董事候选人。
  六、最近一年内,本人及本人直系支属不在该公司前五名股东单元任职。
  委托权限:
  二十一、本人向拟任职上市公司提供经历表等相干小我私人书息真实,精确,完备。
  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
  崔莉,女,1971年10月出生,结业于东北财经大学,大专学历,管帐师职称。曾就职于铁岭县审计事宜所、铁岭铁威房地产开拓有限公司,从事财政、审计等事变;2008年5月至今,就职于铁岭财京投资有限公司,现任公司主管管帐职务。
  此议案需提交股东大会审议。
  崔莉密斯没有在控股股东和关联企业接受任何职务;没有受到中国证监会行政赏罚、传递品评、证券买卖营业所果真非难的气象;没有持有本公司股份。
  身份证号码:
  3、审议《关于保举石英密斯为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
  (一)审议《关于改观公司名称的议案》。
  2、2009年7月20日,中汇医药与铁岭财务资产策划有限公司、北京京润蓝筹投资有限公司、北京三助嘉禾投资参谋有限公司、罗德安老师以及付驹老师签署《刊行股份购置资产协议书》;
  四川中汇医药(团体)股份有限公司董事会
  崔莉密斯简历
  公司设副总司理3~4名,由董事会聘用或解聘。
  (三)审议通过了《关于保举赵强老师为公司第七届董事会董事候选人的议案》。
  十三、本人不是党的构造、人大构造、当局构造、政协构造、审讯构造、查看构造等其他列入依照、参照公事员制度打点的构造、单元的现职中央打点干部。
  石英,女,汉族,1963年7月出生,九三学社会员。结业于辽宁大学、中国政法大学、吉林大学,获博士学位,并于新西兰奥克兰学院及奥克兰大学学习。历任辽宁大学法令系助教、辽宁大学法令系讲师、副传授、辽宁大学法学院传授。2006年2月至今任辽宁大学法学院传授。1992年至今于沈阳市中联状师事宜所任兼职状师。2003年至2009年任沈阳机床股份有限公司独立董事,2003年至2009年任沈阳新松呆板人自动化股份有限公司独立董事,2008年至今任沈阳惠天热电股份有限公司独立董事,2009年至今任中兴-沈阳贸易大厦(团体)股份有限公司独立董事。
  (六)被提绅士不在与四川中汇医药(团体)股份有限公司及其隶属企业可能四川中汇医药(团体)股份有限公司控股股东及其隶属企业具有重大营业往来的单元任职,也不在该等有营业往来单元的控股股东单元任职。
  表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。
  二、最近一年内,本人及本人直系支属没有直接或间接持有该公司1%以上的已刊行股份。
  (六)审议通过了《关于保举唐逸老师为公司第七届董事会董事候选人的议案》。
  一、最近一年内,本人及本人直系支属、首要社会相关不在该公司及其隶属企业任职,本人及本人直系支属也不在该公司控股股东、现实节制人及其隶属企业任职。
  四、被提绅士不是国度公事员或接受独立董事不违背《中华人民共和国公事员法》的相干划定。
  在本次重大资产重组完成后,铁岭财务资产策划有限公司、铁岭市财务局作为中汇医药的控股股东和现实节制人时代,担保中汇医药成立健全股份公司法人管理布局,促使中汇医药拥有独立、完备的组织机构;担保中汇医药的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总司理等依照法令、礼貌和公司章程独立利用权柄;担保从营业、资产、财政、职员、机构等方面保障中汇医药的独立性。
  经公司第七届董事会保举,赵强老师为公司第七届董事会董事候选人。
  2011年5月19日,就取得上述>.26亩土地超出20万元每亩的土地出让金等共1,662,858.26元,铁岭财务资产策划有限公司已经赔偿铁岭财京。
  六、审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》。
  (一)股东大会届次:2011年第二次姑且股东大会。
  日  期:2011.11.13
  1、审议《关于保举刘昊老师为公司第七届监事会监事候选人的议案》。
  第五条 公司住所:铁岭市凡河新区金沙江路12号。
  4、审议《关于保举刘海涛老师为公司第七届董事会董事候选人的议案》。
  (二)审议通过了《关于保举季丰老师为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
  表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。
  (二)不举办同业竞争的声明和理睬
  日  期:2011.11.13
  八、被提绅士不是已经去职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按划定向本人地址党委党组(党委)陈诉并存案的中央打点干部。
  四川中汇医药(团体)股份有限公司监事会
  公司设副总司理1~3名,由董事会聘用或解聘。
  经公司职工推举,乔亚珍密斯、崔莉密斯当选为公司第七届监事会职工监事(简历附后)。
  八、最近一年内,本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法令、承销等处事的机构任职的职员,或虽在该等机构任职但并未参加对该公司相干中介处事项目且不是该机构的首要认真人或合资人。
  包罗四川中汇医药(团体)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数目不高出5家,本人未在四川中汇医药(团体)股份有限公司持续任职六年以上。
  声明人石英,作为四川中汇医药(团体)股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现果真声明和担保,本人与四川中汇医药(团体)股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的相关,详细声明如下:
  十四、本人不是已经去职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原事变营业直接相干的上市公司任职的中央打点干部。
  证券代码:000809    证券简称:中汇医药    通告编号:2011—031
  二、最近一年内,本人及本人直系支属没有直接或间接持有该公司1%以上的已刊行股份。
  韩广林,男,汉族,1970年2月出生,中共党员。结业于辽宁财务专科学校财务系、东北财经大学管帐学专业,研究生学历。历任铁岭市财务局预算科副科长、预算编审中心主任、预算科科长、财务局后备干部、铁岭市当局投融资办主任、铁岭市财务局副局长(党构成员,同时兼任铁岭财务资产策划有限公司副总司理)、铁岭财务资产策划有限公司董事长、总司理等职务;2011年11月,任铁岭财京投资有限公司董事长。
  十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条划定不得接受公司董工作形。
  一、关于审议《关于改选公司董事、独立董事的议案》。按照《公司章程》和《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》的有关划定,基于独立判定:我们审视了董事候选人韩广林老师、付驹老师、赵强老师、刘海涛老师、朱恒老师、唐逸老师,独立董事候选人王萍密斯、季丰老师、石英密斯的相干资料,公司第七届董事候选人、独立董事候选人具备接受公司董事及独立董事的任职资格,未发明有《公司法》、《公司章程》限定接受公司董事及独立董事的环境,以及被中国证监会确定为市场禁入者而且尚未扫除的环境,提名措施切合《公司法》和《证券法》等法令礼貌及《公司章程》的划定。因此,本人赞成《关于改选公司董事、独立董事的议案》,并提交公司股东大会审议。
  修订为:
  六、最近一年内,本人及本人直系支属不在该公司前五名股东单元任职。
  朱恒老师没有在控股股东单元和关联企业接受行政职务;没有受到中国证监会行政赏罚、传递品评、证券买卖营业所果真非难的气象;没有持有本公司股份。
  毛洪涛    辜明安    张景文
  (五)审议通过了《关于保举朱恒老师为公司第七届董事会董事候选人的议案》。
  兹全权委托     老师(密斯)代表本人出席四川中汇医药(团体)股份有限公司2011年第二次姑且股东大会,并代为利用表决权。
  1.挂号方法:股东可以现场、信函、传真方法挂号,信函、传真以2011年12月14日前(包罗12月14日)公司收到为准。
  七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
  为了进一步维护中汇医药及其他股东的正当权益,确保红利猜测赔偿协议的推行,2011年8月3日,铁岭财务资产策划有限公司、北京京润蓝筹投资有限公司、北京三助嘉禾投资参谋有限公司、罗德安老师以及付驹老师就相干股份赔偿题目签定了《四川中汇医药(团体)股份有限公司刊行股份购置资产之股份赔偿相干题目的协议书》。2011年8月3日,铁岭财务资产策划有限公司作出了《关于股份赔偿相干题目的声明和理睬》。
  表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。
  季丰(正楷体)郑重声明:本人完全清晰独立董事的职责,担保上述声明真实、完备和精确,真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉;不然,本人乐意包袱由此引起的法令责任和接管厚交所的处分。厚交所可依据本声明晰认本人的任职资格和独立性。本人在接受该公司独立董事时代,将遵守中国证监会和厚交所宣布的规章、法则等的划定,确保有足够的时刻和精神勤勉尽责地推行职责,做出独立判定,不受公司首要股东、现实节制人或其他与公司存在好坏相关的单元或小我私人的影响。
  (八)审议《关于改选公司监事的议案》。
  十一、被提绅士已经凭证证监会《上市公司高级打点职员培训事变指引》的划定取得独立董事资格证书。
  3、公司董事、监事和高级打点职员。
  2011年11月17日,四川中汇医药(团体)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以电话、电子邮件等情势发出关于召开公司第七届董事会第十八次集会会议的关照。本次集会会议于2011年11月27日在公司办公大楼三楼集会会议室召开。集会会议应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事和高级打点职员列席了集会会议,集会会议的召开切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。本次董事会集会会议通过如下决策:
  石英(正楷体)郑重声明:本人完全清晰独立董事的职责,担保上述声明真实、完备和精确,真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉;不然,本人乐意包袱由此引起的法令责任和接管厚交所的处分。厚交所可依据本声明晰认本人的任职资格和独立性。本人在接受该公司独立董事时代,将遵守中国证监会和厚交所宣布的规章、法则等的划定,确保有足够的时刻和精神勤勉尽责地推行职责,做出独立判定,不受公司首要股东、现实节制人或其他与公司存在好坏相关的单元或小我私人的影响。
  四川中汇医药(团体)股份有限公司
  董事会
  表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。
  唐逸老师没有在控股股东单元和关联企业接受行政职务;没有受到中国证监会行政赏罚、传递品评、证券买卖营业所果真非难的气象;没有持有本公司股份。
  (五)关于铁岭财京投资有限公司部属子公司公用奇迹公司土地等屎的理睬
  十一、本人没有从该上市公司及其首要股东或有好坏相关的机构和职员取得特另外、未予披露的其他好处。
  制止本通告签定日,铁岭公用奇迹公司已取得理睬所述的土地行使权证和衡宇全部权证书,以上两项理睬均已推行完毕。
  二十、本人切合该公司章程划定的任职前提。
  表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。
  有权出席集会会议的股东可以以书面授权的情势委托署理人出席集会会媾和介入表决,该股东署理人不必是公司的股东。
  表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。
  四、最近一年内,本人及本人直系支属不在直接或间接持有该公司5%以上已刊行股份的股东单元任职。
  一、按照法令、行政礼貌及其他有关划定,具备接受上市公司董事的资格。
  一、审议通过了《关于保举刘昊老师为公司第七届监事会监事候选人的议案》。
  2011年11月17日,四川中汇医药(团体)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会以电话、电子邮件等情势发出关于召开公司第七届监事会第十三次集会会议的关照。本次集会会议于2011年11月27日在公司办公大楼三楼集会会议室召开。集会会议应到监事5人,实到监事5人,集会会议的召开切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。本次监事会集会会议通过如下决策:
  唐逸,男,汉族,1969年6月出生,结业于西南财经大学审计学专业,MBA硕士,管帐师,注册管帐师。历任江苏省徐州市工行技改信贷部信贷员,四川朝阳股份有限公司财政部司理,四川西部投资公司投资部项目司理,光大证券投行三部副总司理,四川怡和企业(团体)有限责任公司副总司理、投资总监,成都迈特医药财富投资有限公司副总司理。现任四川怡和企业(团体)有限责任公司董事、四川升和制药股份有限公司副总司理。
  (六)审议《关于改选公司董事的议案》:
  二0逐一年十一月二十七日
  八、最近一年内,本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法令、承销等处事的机构任职的职员,或虽在该等机构任职但并未参加对该公司相干中介处事项目且不是该机构的首要认真人或合资人。
  王萍密斯没有在控股股东单元和关联企业接受行政职务;没有受到中国证监会行政赏罚、传递品评、证券买卖营业所果真非难的气象;没有持有本公司股份。
  独立董事候选人声明
  刘海涛老师在控股股东铁岭财务资产策划有限公司任副总司理(副县级)职务;没有受到中国证监会行政赏罚、传递品评、证券买卖营业所果真非难的气象;没有持有本公司股份。
  十五、本人不是已经去职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按划定得到本人原地址单元党组(党委)及中央纪委、中央组织部赞成的中央打点干部。
  本次提名是在充实相识被提绅士职业、学历、职称、具体的事变经验、所有兼职等环境后作出的(被提绅士具体经历表见附件),被提绅士已书面赞成出任四川中汇医药(团体)股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提绅士以为被提绅士:
  王萍(正楷体)郑重声明:本人完全清晰独立董事的职责,担保上述声明真实、完备和精确,真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉;不然,本人乐意包袱由此引起的法令责任和接管厚交所的处分。厚交所可依据本声明晰认本人的任职资格和独立性。本人在接受该公司独立董事时代,将遵守中国证监会和厚交所宣布的规章、法则等的划定,确保有足够的时刻和精神勤勉尽责地推行职责,做出独立判定,不受公司首要股东、现实节制人或其他与公司存在好坏相关的单元或小我私人的影响。
  十七、本人不是已经去职和退(离)休后三年内,且在原任职务打点地域和营业范畴表里商持股占25%以上公司内任职的职员。
  怡和团体理睬假如中汇医药在资产交割日后存在任何没有披露的欠债,则怡和团体该当向中汇医药以现金全额赔偿。
  经公司第七届监事会保举,叶选基老师为公司第七届监事会监事候选人。
  特此通告。
  制止本通告签定日,该理睬一连有用,仍在推行进程中,理睬方无违背该理睬的环境。
  按照中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》、《上市公司管理准则》、《四川中汇医药(团体)股份有限公司公司章程》的有关划定,我们作为四川中汇医药(团体)股份有限公司的独立董事,介入了公司第七届董事会第十八次集会会议,基于独立判定态度,现颁发独立意见如下:
  十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单元任职的职员。
  五、授权委托书
  二、审议通过了《关于保举杨赤军老师为公司第七届监事会监事候选人的议案》。
  十六、本人不是已经去职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按划定向本人地址党委党组(党委)陈诉并存案的中央打点干部。
  独立董事候选人声明
  (四)被提绅士不是为四川中汇医药(团体)股份有限公司或其隶属企业、四川中汇医药(团体)股份有限公司控股股东提供财政、法令、打点咨询、技能咨询等处事的职员。
  受委托人(署名):
  石英密斯没有在控股股东单元和关联企业接受行政职务;没有受到中国证监会行政赏罚、传递品评、证券买卖营业所果真非难的气象;没有持有本公司股份。
  1、审议《关于保举韩广林老师为公司第七届董事会董事候选人的议案》。
  上述议案需提交股东大会审议。
  鉴于公司总司理张沛老师已向公司董事会提出告退,按照《公司法》和《公司章程》的相干划定,经公司董事长提名,董事会提名委员会检察,董事会聘用赵强老师为公司总司理,任期与本届董事会任期同等。
  6、审议《关于保举唐逸老师为公司第七届董事会董事候选人的议案》。
  七、被提绅士不是已经去职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按划定得到本人原地址单元党组(党委)及中央纪委、中央组织部赞成的中央打点干部。
  四、其余事项
  经公司第七届董事会保举,朱恒老师为公司第七届董事会董事候选人。
  表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。
  独立董事提绅士声明
  鉴于公司本次重大资产重组事件已得到中国证监会许诺,公司已治理了相干资产交割手续,公司第七届监事会监事李景川、芮旭东、张双林、奉兴、冯华祥已向公司监事会提出告退,按照《公司法》和《公司章程》的相干划定,公司第七届监事会保举刘昊老师、杨赤军老师、叶选基老师为公司第七届监事会监事候选人。提请股东大会回收累积投票的方法推举,股东大会将对每位监事候选人回收累积投票制度举办逐项表决。职工代表接受的监事将由公司职工代表大会民主推举发生。
  三、最近一年内,本人及本人直系支属不是该公司前十名股东。
  一、相干协议的推行环境
  英文名称:Tieling Newcity Investment Holding Limited
  (一)被提绅士及其直系支属、首要社会相关均不在四川中汇医药(团体)股份有限公司及其隶属企业任职,被提绅士及其直系支属也不在该上市公司控股股东、现实节制人及其隶属企业任职。
  制止本通告签定日,该理睬一连有用,仍在推行进程中,理睬方无违背该理睬的环境。
  特此通告。
  声明人:石英(签定)
  刘昊老师任控股股东铁岭财务资产策划有限公司市场开拓科科员职务;没有受到中国证监会行政赏罚、传递品评、证券买卖营业所果真非难的气象;没有持有本公司股份。
  修订为:
  公司因增进或镌汰注册成本而导致注册成本总金额改观的,在股东大会通过赞成增进或镌汰注册成本决策后,授权董事会详细治理注册成本的改观挂号手续。
  尹强老师没有在控股股东单元和关联企业接受行政职务;没有受到中国证监会行政赏罚、传递品评、证券买卖营业所果真非难的气象;没有持有本公司股份。
  2011年12月15日(礼拜四)10:00开始,会期半天。
  3、审议《关于保举叶选基老师为公司第七届监事会监事候选人的议案》。
  表决功效:5票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。
  十、包罗四川中汇医药(团体)股份有限公司在内,被提绅士兼任独立董事的上市公司数目不高出5家,在四川中汇医药(团体)股份有限公司未持续任职高出六年。
  四川中汇医药(团体)股份有限公司
  关于推举发生第七届监事会职工监事的通告
  二0逐一年十一月二十七日
  第一百三十一条原文为:公司设总司理1名,由董事会聘用或解聘。
  四川中汇医药(团体)股份有限公司
  第四条原文为:公司注册名称:四川中汇医药(团体)股份有限公司
  修订为:
  第十三条 经依法挂号,公司的策划范畴:地区土地征用、市政基本建树、土地开拓、项目开拓、投资、打点咨询。
  独立董事候选人声明
  公司因增进或镌汰注册成本而导致注册成本总金额改观的,在股东大会通过赞成增进或镌汰注册成本决策后,授权董事会详细治理注册成本的改观挂号手续。
  十六、本人不是已经去职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按划定向本人地址党委党组(党委)陈诉并存案的中央打点干部。
  八、审议通过了《关于聘用公司总司理的议案》。
  十三、本人不是党的构造、人大构造、当局构造、政协构造、审讯构造、查看构造等其他列入依照、参照公事员制度打点的构造、单元的现职中央打点干部。
  公司经成都会体制改良委员会和成都会财务局连系以成体改[1989]字第033号文核准,以召募方法设立。在铁岭市工商行政打点局注册挂号,取得业务执照,业务执照号【以在铁岭市工商行政打点局注册挂号为准】。
  提绅士:四川中汇医药(团体)股份有限公司董事会
  一、最近一年内,本人及本人直系支属、首要社会相关不在该公司及其隶属企业任职,本人及本人直系支属也不在该公司控股股东、现实节制人及其隶属企业任职。
  邮政编码:610036
  鉴于公司本次重大资产重组事件已得到中国证监会许诺,公司已治理了相干资产交割手续,公司名称拟改观为:铁岭新城投资控股股份有限公司(以工商行政打点部分最终许诺的名称为准)。公司将向工商行政打点部分提交相干改观工商挂号原料。
  鉴于公司本次重大资产重组事件已得到中国证监会许诺,公司已治理了相干资产交割手续,公司第七届董事会董事封玮老师、张沛老师、郭成辉老师、钟鸣老师、覃绍强老师、曾敏玉密斯已向公司董事会提出告退,按照《公司法》和《公司章程》的相干划定,公司第七届董事会提名韩广林老师、付驹老师、赵强老师、刘海涛老师、朱恒老师、唐逸老师为第七届董事会董事候选人。提请股东大会回收累积投票的方法推举,股东大会将对每位董事候选人回收累积投票制度举办逐项表决。
  十三、本提绅士已经按照《厚交所独立董事存案步伐》第三条划定对独立董事候选人相干气象举办核实。
  (五)集会会议召开的日期、时刻:
  赵强老师没有在控股股东单元和关联企业接受行政职务;没有受到中国证监会行政赏罚、传递品评、证券买卖营业所果真非难的气象;没有持有本公司股份。
  5、审议《关于保举朱恒老师为公司第七届董事会董事候选人的议案》。
  (七)审议《关于改选公司独立董事的议案》:
  制止本通告签定日,该理睬一连有用,仍在推行进程中,理睬方无违背该理睬的环境。
  证券代码:000809    证券简称:中汇医药    通告编号:2011—032

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