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四川中汇医药(团体)股份有限公司第七届董事会第十八次集会会议决策通告

发布时间:2011-12-01 11:54 来源:字号:T|T
  石英密斯没有在控股股东单元和关联企业接受行政职务;没有受到中国证监会行政赏罚、传递品评、证券买卖营业所果真非难的气象;没有持有本公司股份。
  第十九条原文为:公司股份总数为11457万股,均为平凡股股份。




  特此通告。

  第四条原文为:公司注册名称:四川中汇医药(团体)股份有限公司
  表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。
  表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。

  经公司第七届董事会保举,赵强老师为公司第七届董事会董事候选人。


  第一百三十一条原文为:公司设总司理1名,由董事会聘用或解聘。

  (一)审议通过了《关于保举韩广林老师为公司第七届董事会董事候选人的议案》。


  表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。
  公司总司理、副总司理、财政总监、董事会秘书为公司高级打点职员。

  公司经成都会体制改良委员会和成都会财务局连系以成体改[1989]字第033号文核准,以召募方法设立。在铁岭市工商行政打点局注册挂号,取得业务执照,业务执照号【以在铁岭市工商行政打点局注册挂号为准】。


  此议案需提交姑且股东大会审议。

  尹强老师没有在控股股东单元和关联企业接受行政职务;没有受到中国证监会行政赏罚、传递品评、证券买卖营业所果真非难的气象;没有持有本公司股份。
  董事会


  尹强,男,1972年7月出生,济南大学工学学士、中国人民大学经济学学士、北京大学管帐学硕士,中国注册管帐师、管帐师职称。曾就职于北京天坛股份有限公司、中资管帐师事宜全部限责任公司、华实管帐师事宜所、北京中烟信息技能有限公司,从事财政、审计、财税参谋等事变,历任税务部司理、财税参谋部部分司理、财政部司理、财政认真人等职务;2008年6月进入铁岭财京投资有限公司事变,现任公司财政总监职务。


  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券买卖营业所存案考核,经考核无贰言后方可提交股东大会表决。
  第五条原文为:公司住所:中国成都高新区技能创新处事中心西部园区基地A-215。
  赵强老师没有在控股股东单元和关联企业接受行政职务;没有受到中国证监会行政赏罚、传递品评、证券买卖营业所果真非难的气象;没有持有本公司股份。
  赵强,男,汉族,1971年11月出生,打点学硕士,中国注册管帐师。历任中建构筑承包公司人员、中华管帐师事宜所审计师、清华万博在线收集技能有限公司财政总监、创始收集有限公司财政总监、尚阳科技(中国)有限公司财政总监、华实管帐师事宜所审计师、2006年4月任铁岭财京投资有限公司副总司理等职务;2007年3月至今,任铁岭财京投资有限公司总司理职务;2007年12月至今,任铁岭财京投资有限公司董事职务。
  表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。
  此议案需提交股东大会审议。
  赵强老师没有在控股股东单元和关联企业接受行政职务;没有受到中国证监会行政赏罚、传递品评、证券买卖营业所果真非难的气象;没有持有本公司股份。

  第二条原文为:公司系依照四川省人民当局《关于扩大全民全部制大中型企业股份制试点意见》和其他有关划定创立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
  修订为:
  此议案需提交姑且股东大会审议。
  经公司第七届董事会保举,王萍密斯为公司第七届董事会独立董事候选人。
  王萍密斯没有在控股股东单元和关联企业接受行政职务;没有受到中国证监会行政赏罚、传递品评、证券买卖营业所果真非难的气象;没有持有本公司股份。
  唐逸,男,汉族,1969年6月出生,结业于西南财经大学审计学专业,MBA硕士,管帐师,注册管帐师。历任江苏省徐州市工行技改信贷部信贷员,四川朝阳股份有限公司财政部司理,四川西部投资公司投资部项目司理,光大证券投行三部副总司理,四川怡和企业(团体)有限责任公司副总司理、投资总监,成都迈特医药财富投资有限公司副总司理。现任四川怡和企业(团体)有限责任公司董事、四川升和制药股份有限公司副总司理。

  (一)审议通过了《关于保举王萍密斯为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。


  三、审议通过了《关于改观公司注册成本的议案》。

  修订为:
  鉴于公司本次重大资产重组事件已得到中国证监会许诺,公司已治理了相干资产交割手续,公司营业产生实质性变革,按照公司研究,抉择对《公司章程》全文举办修订,修订后的《公司章程》全文详细详见深圳证券买卖营业所及巨潮资讯网站。
  此议案需提交股东大会审议。

  (四)审议通过了《关于保举刘海涛老师为公司第七届董事会董事候选人的议案》。






  经公司第七届董事会保举,刘海涛老师为公司第七届董事会董事候选人。

  表决功效:赞成9票,阻挡0 票,弃权0 票。

  (三)审议通过了《关于保举赵强老师为公司第七届董事会董事候选人的议案》。

  朱恒,男,汉族,1967年7月出生,本科学历。历任海南友合房地产开拓有限公司人员,武汉友合房地产开拓有限公司总司理助理、副总司理,北京友合房地产开拓有限公司副总司理、常务副总司理,武汉友合房地产开拓有限公司、常务副总司理,武汉宏厦房地产参谋有限公司、董事总司理;2010年12月至今,三亚泛信房地产开拓有限公司、董事总司理。

  公司经成都会体制改良委员会和成都会财务局连系以成体改[1989]字第033号文核准,以召募方法设立;在成都会工商行政打点局注册挂号,取得业务执照,业务执照号5101001803193。


  经公司第七届董事会保举,唐逸老师为公司第七届董事会董事候选人。
  表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。

  修订为:


  经本次集会会议审议,董事会授权董事会秘书抉择召开公司2011年第二次姑且股东大会审议上述议案一至议案六。
  (六)审议通过了《关于保举唐逸老师为公司第七届董事会董事候选人的议案》。
  表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。



  表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。

  (二)审议通过了《关于保举季丰老师为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
  第二条 公司系依照四川省人民当局《关于扩大全民全部制大中型企业股份制试点意见》和其他有关划定创立的股份有限公司(以下简称“公司”)。





  英文名称:SICHUAN JOINT-WIT MEDICAL & PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD



  第五条 公司住所:铁岭市凡河新区金沙江路12号。


  王萍,女,满族,1963年4月出生,中共党员,注册管帐师。结业于东北财经大学、辽宁大学工商打点学院,获硕士学位。历任抚顺石油学院打点工程系西席、辽宁大学财会系西席、辽宁大学工商打点学院西席、辽宁大学工商打点学院副传授(硕士生导师);2010年10月至今任辽宁大学商学院副传授(硕士生导师)。
  刘海涛老师在控股股东铁岭财务资产策划有限公司任副总司理(副县级)职务;没有受到中国证监会行政赏罚、传递品评、证券买卖营业所果真非难的气象;没有持有本公司股份。


  邮政编码:610036


  修订为:
  2011年11月17日,四川中汇医药(团体)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以电话、电子邮件等情势发出关于召开公司第七届董事会第十八次集会会议的关照。本次集会会议于2011年11月27日在公司办公大楼三楼集会会议室召开。集会会议应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事和高级打点职员列席了集会会议,集会会议的召开切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。本次董事会集会会议通过如下决策:
  四、审议通过《关于改观公司住所的议案》。

  鉴于公司副总司理兼财政总监覃绍强老师已经向董事会提出告退,按照《公司法》和《公司章程》的相干划定,经公司总司理提名,董事会提名委员会检察,董事会聘用尹强老师为公司财政总监,任期与本届董事会任期同等。



  (三)审议通过了《关于保举石英密斯为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。


  第十三条原文为:经依法挂号,公司的策划范畴:公司策划范畴是:药品、保健品、食物、扮装品、医疗东西的投资及开拓,相干技能研发、转让、处事,医疗、保健处事,医药及其他项目标投资。



  十、审议通过了《关于召开2011年第二次姑且股东大会的议案》
  附:尹强老师小我私人简历


  邮政编码:112000

  唐逸老师没有在控股股东单元和关联企业接受行政职务;没有受到中国证监会行政赏罚、传递品评、证券买卖营业所果真非难的气象;没有持有本公司股份。
  付驹,男,汉族,1959年6月出生。历任武士、四川省人民当局驻北京服务随处长、四川省外经委驻京服务处主任、罗马尼亚新期间投资有限公司副总裁、北京京润蓝筹投资有限公司董事长等职务;2004年至今任北京京润基业投资有限公司、北京京润兴业投资参谋有限公司董事长;2006年至2009年任北京京润蓝筹投资有限公司董事长;2006年至今任铁岭财京投资有限公司副董事长。
  第一百三十一条 公司设总司理1名,由董事会聘用或解聘。
  (二)审议通过了《关于保举付驹老师为公司第七届董事会董事候选人的议案》。
  朱恒老师没有在控股股东单元和关联企业接受行政职务;没有受到中国证监会行政赏罚、传递品评、证券买卖营业所果真非难的气象;没有持有本公司股份。
  修订为:
  鉴于公司总司理张沛老师已向公司董事会提出告退,按照《公司法》和《公司章程》的相干划定,经公司董事长提名,董事会提名委员会检察,董事会聘用赵强老师为公司总司理,任期与本届董事会任期同等。
  付驹老师没有在控股股东单元和关联企业接受行政职务;没有受到中国证监会行政赏罚、传递品评、证券买卖营业所果真非难的气象;持有本公司12,600,195股股份。

  公司因增进或镌汰注册成本而导致注册成本总金额改观的,在股东大会通过赞成增进或镌汰注册成本决策后,授权董事会详细治理注册成本的改观挂号手续。
  表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。




  二、审议通过了《关于改观公司策划范畴的议案》。
  经公司第七届董事会保举,韩广林老师为公司第七届董事会董事候选人。
  第十二条 公司的策划宗旨:凭证市场化原则,科学、高效、创新的策划好公司各项营业,并起劲掌握市场机会,扩大公司局限,培养公司的焦点竞争力,形成公司的可一连成长手段,为公司的宽大股东缔造代价,追求股东代价的最大化。同时,作为一个社会经济主体,也要注重社会效益,促进国有资产保值增值。
  季丰,男,汉族,1970年8月出生,中百姓主开国会会员,注册管帐师、注册资产评估师。结业于吉林财贸学院、吉林大学商学院,获硕士学位。历任长春市财务局工财一处科员、中国化工建树大连公司吉林公司财政司理、吉林招贤求实管帐师事宜全部限公司副总司理;2002年1月至今任大华管帐师事宜所(非凡平凡合资)首席风险与技能合资人。
  韩广林老师在控股股东铁岭财务资产策划有限公司任董事长、总司理职务;没有受到中国证监会行政赏罚、传递品评、证券买卖营业所果真非难的气象;没有持有本公司股份。


  表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。
  第六条 公司注册成本为人民币366,573,908元。
  英文名称:Tieling Newcity Investment Holding Limited

  表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。


  一、审议通过了《关于改观公司名称的议案》。

  证券代码:000809 证券简称:中汇医药 通告编号:2011-030

  第十三条 经依法挂号,公司的策划范畴:地区土地征用、市政基本建树、土地开拓、项目开拓、投资、打点咨询。

  修订为:



  公司总司理、副总司理、财政总监、董事会秘书为公司高级打点职员。



  第十二条原文为:公司的策划宗旨:僵持同股同权,同股同利,风险共担原则;遵循社会主义市场经济纪律,不绝推进公司策划机制的转换,成立健全当代企业制度,类型股份制运作,进步科学打点程度;凭证“做大做强”的策划目的,在搞好主业的基本上,走科、工、贸相团结的综合策划路子,拓展市场,进步经济效益,为国度蕴蓄财产,为股东增进收益。
  七、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》


  八、审议通过了《关于聘用公司总司理的议案》。




  鉴于公司本次重大资产重组事件已得到中国证监会许诺,公司已治理了相干资产交割手续,公司策划范畴拟改观为:地区土地征用、市政基本办法建树、土地开拓、项目开拓、投资、打点咨询(以工商行政打点部分最终许诺内容为准)。公司将向工商行政打点部分提交相干改观工商挂号原料。


  修订为:
  六、审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》。
  表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。


  刘海涛,男,1968年11月出生,1988年介入事变,中共党员,研究生学历,高级管帐师。历任辽宁农垦工贸公司主管管帐、财务部驻辽宁省财务厅铁岭中央企业驻厂专员组财务专管员、财务部驻辽宁省财务监察专员服务处铁岭组财务监察员、铁岭财务国债处事部主任科员、铁岭财务资产策划公司主任科员、铁岭市财务监视稽察究主任科员、铁岭财务资产策划公司副司理(正科级)、铁岭财务资产策划有限公司副总司理(副县级);2007年9月至今任铁岭市行政奇迹资产打点中心副主任(副县级);2008年11月至今任铁岭财京投资有限公司董事。


  (五)审议通过了《关于保举朱恒老师为公司第七届董事会董事候选人的议案》。



  鉴于公司本次重大资产重组事件已得到中国证监会许诺,公司已治理了相干资产交割手续,公司名称拟改观为:铁岭新城投资控股股份有限公司(以工商行政打点部分最终许诺的名称为准)。公司将向工商行政打点部分提交相干改观工商挂号原料。

  此议案需提交姑且股东大会审议。
  修订为:

  公司设副总司理3~4名,由董事会聘用或解聘。

  五、审议通过了《关于改选公司董事的议案》。
  经公司第七届董事会保举,季丰老师为公司第七届董事会独立董事候选人。

  此议案需提交姑且股东大会审议。



  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
  经公司第七届董事会保举,付驹老师为公司第七届董事会董事候选人。
  公司设副总司理1~3名,由董事会聘用或解聘。
  第四条 公司注册名称:铁岭新城投资控股股份有限公司

  表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。
  按照中国证监会证监容许[2011]1435号、证监容许[2011]1436号文,公司本次重大资产重组涉及公司向特定工具非果真刊行252,003,908股A股股份购置重组方持有的铁岭财京投资有限公司100%股权。公司非果真刊行股份完成后注册成本改观为人民币366,573,908元。
  赵强,男,汉族,1971年11月出生,打点学硕士,中国注册管帐师。历任中建构筑承包公司人员、中华管帐师事宜所审计师、清华万博在线收集技能有限公司财政总监、创始收集有限公司财政总监、尚阳科技(中国)有限公司财政总监、华实管帐师事宜所审计师、2006年4月任铁岭财京投资有限公司副总司理等职务;2007年3月至今,任铁岭财京投资有限公司总司理职务;2007年12月至今,任铁岭财京投资有限公司董事职务。


  表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。

  表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。
  第二百零一条原文为:本章程以中文誊写,其他任何语种或差异版本的章程与本章程有歧义时,以在成都会工商行政打点局最近一次许诺挂号后的中文版章程为准。
  表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。


  鉴于公司本次重大资产重组事件已得到中国证监会许诺,公司已治理了相干资产交割手续,公司第七届董事会董事封玮老师、张沛老师、郭成辉老师、钟鸣老师、覃绍强老师、曾敏玉密斯已向公司董事会提出告退,按照《公司法》和《公司章程》的相干划定,公司第七届董事会提名韩广林老师、付驹老师、赵强老师、刘海涛老师、朱恒老师、唐逸老师为第七届董事会董事候选人。提请股东大会回收累积投票的方法推举,股东大会将对每位董事候选人回收累积投票制度举办逐项表决。

  季丰老师没有在控股股东单元和关联企业接受行政职务;没有受到中国证监会行政赏罚、传递品评、证券买卖营业所果真非难的气象;没有持有本公司股份。

  第二百零一条 本章程以中文誊写,其他任何语种或差异版本的章程与本章程有歧义时,以在铁岭市工商行政打点局最近一次许诺挂号后的中文版章程为准。
  经公司第七届董事会保举,朱恒老师为公司第七届董事会董事候选人。
  修订为:


  鉴于公司本次重大资产重组事件已得到中国证监会许诺,公司已治理了相干资产交割手续,公司的住所拟改观为:铁岭市凡河新区金沙江路12号。


  公司因增进或镌汰注册成本而导致注册成本总金额改观的,在股东大会通过赞成增进或镌汰注册成本决策后,授权董事会详细治理注册成本的改观挂号手续。
  四川中汇医药(团体)股份有限公司


  第十九条 公司股份总数为366,573,908股,均为平凡股股份。



  修订环境如下:
  第六条原文为:公司注册成本为人民币11457万元。
  九、审议通过了《关于聘用公司财政总监的议案》。
  经公司第七届董事会保举,石英密斯为公司第七届董事会独立董事候选人。


  石英,女,汉族,1963年7月出生,九三学社会员。结业于辽宁大学、中国政法大学、吉林大学,获博士学位,并于新西兰奥克兰学院及奥克兰大学学习。历任辽宁大学法令系助教、辽宁大学法令系讲师、副传授、辽宁大学法学院传授。2006年2月至今任辽宁大学法学院传授。1992年至今于沈阳市中联状师事宜所任兼职状师。2003年至2009年任沈阳机床股份有限公司独立董事,2003年至2009年任沈阳新松呆板人自动化股份有限公司独立董事,2008年至今任沈阳惠天热电股份有限公司独立董事,2009年至今任中兴-沈阳贸易大厦(团体)股份有限公司独立董事。


  鉴于公司本次重大资产重组事件已得到中国证监会许诺,公司已治理了相干资产交割手续,公司第七届董事会独立董事毛洪涛老师、辜明安老师、张景文老师已向公司董事会提出告退,按照《公司法》和《公司章程》的相干划定,公司第七届董事会提名王萍密斯、季丰老师、石英密斯为第七届董事会独立董事候选人。提请股东大会回收累积投票的方法推举,股东大会将对每位董事候选人回收累积投票制度举办逐项表决。
  表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。

  韩广林,男,汉族,1970年2月出生,中共党员。结业于辽宁财务专科学校财务系、东北财经大学管帐学专业,研究生学历。历任铁岭市财务局预算科副科长、预算编审中心主任、预算科科长、财务局后备干部、铁岭市当局投融资办主任、铁岭市财务局副局长(党构成员,同时兼任铁岭财务资产策划有限公司副总司理)、铁岭财务资产策划有限公司董事长、总司理等职务;2011年11月,任铁岭财京投资有限公司董事长。

  二0逐一年十一月二十七日

  四川中汇医药(团体)股份有限公司第七届董事会第十八次集会会议决策通告

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