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中百控股团体股份有限公司第六届董事会第二十六次集会会议决策通告::

发布时间:2011-12-01 11:49 来源:字号:T|T
  职工监事:
  中百控股团体股份有限公司
  (3)因故不能出席集会会议的股东,可委托署理人出席。
 

  李源,男,1954年出生,中专、民建会员,讲师。曾任武汉市江汉大学经济打点系贸易经济教研室西席、主任,万佳百货企划部司理、副总司理,深圳合能房地产公司营业开拓部司理、副总司理,中商佰汇(广州)贸易有限公司广州公司总司理、武汉佰汇公司副总司理、总司理,武汉世通物流股份有限公司副总司理,武磋商贩连锁有限公司副总司理、董事,武汉畅鑫物流成长有限责任公司董事长。现任公司董事、武汉商联(团体)股份有限公司市场营业部司理、武汉都市一卡通公司董事。
  董事会抉择参照偕行业上市公司独立董事年度补助尺度,将第七届董事会独立董事年度补助调解为9.6万元/年(含税)。公司独立董事对换解公司独立董事年度补助颁发了独立意见。
  中百控股团体股份有限公司
  独立董事候选人的任职资格需经厚交所考核无贰言后方可提交股东大会审议。
  未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
  (二)挂号时刻:2011年12月14日(礼拜三),12月15日(礼拜四)
  中百控股团体股份有限公司
  3、关于调解公司独立董事年度补助的议案
  7、出席工具:
  1、关于公司董事会换届推举的议案
  张锦松,男,1962年出生,本科学历,中共党员,管帐师、高级经济师。曾任公司总管帐师兼董事会秘书、副总司理、董事。现任公司董事、总司理,兼任中百仓储超市有限公司董事长、总司理。
  (一)挂号方法
  第七届监事会监事候选人简历
  中百控股团体股份有限公司
  未持有本公司股份,与公司第一大股东及现实节制人不存在关联相关,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒,不存在《公司法》划定的不得当接受董事的气象。
  上述1-2项议案需逐项表决。议案详细内容详见公司于2011年11月30日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相干通告。
  集会会议审议并以13票同意,0票阻挡,0票弃权通过了以下议案:
  三、集会会议挂号步伐
  二、集会会议审议事项
  未持有本公司股份,与公司第一大股东及现实节制人不存在关联相关,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒,不存在《公司法》划定的不得当接受董事的气象。
  持有本公司股份6640股,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒,不存在《公司法》划定的不得当接受董事的气象。
  未持有本公司股份,与公司第一大股东及现实节制人不存在关联相关,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒,不存在《公司法》划定的不得当接受董事的气象。
  特此通告
  中百控股团体股份有限公司第六届董事会第二十六次集会会议于2011年11 月 29日上午9:30时在公司5楼集会会议室召开。本次集会会议关照于2011年11月22日以电子邮件和传真的方法发出。集会会议由公司董事长汪爱群主持,应到董事13名,实到董事11名。公司董事张锦松老师、独立董事李燕萍密斯因公事缘故起因未能出席本次集会会议,别离授权公司董事长汪爱群老师、独立董事邱思胜老师代为出席集会会议并利用表决权,出席及授权董事13名,公司4名监事及高级打点职员列席了集会会议,集会会议的召开切合《公司法》及本公司章程的划定。
  未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
  中百控股团体股份有限公司关于
  第六届监事会第十八次集会会议决策通告
  六、备查文件
  6、集会会议股权挂号日:2011年12月12日
  以上一、二项议案须提交2011年第一次姑且股东大会审议核准。
  二0逐一年十一月二十九日
  蒋丹,女,1974年出生,本科学历,中共党员,注册管帐师。曾任武汉中商徐东平价广场有限公司财政主办、主管、武汉中商团体股份有限公司财政资金中心主管、部长。现任公司监事、武汉商联(团体)股份有限公司资产财政部主管。
  (1)截至2011年12月12日(礼拜一)下战书3:00时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司全体股东。
  董事会
  出席集会会议者食宿、交通用度自理。
  持有本公司股份35011股,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒,不存在《公司法》划定的不得当接受董事的气象。
  监  事  会
  董事会
  汪海粟,男,1954年出生,企业计谋打点专家,经济学博士,传授,博士生导师,中南财经政法大学MBA学院院长,教诲部重点人文社科重点研究基地常识产权研究中心专职研究员。兼任中国家产经济学会常务副理事长、湖北省家产经济学会副会长、中国资产评估协会理事、湖北省资产评估协会副会长、武汉中小企业协会参谋、中国资产评估准则草拟小构成员、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。2000年底被国际资产评估准则委员会遴选为新兴市场国度准则草拟专家构成员。
  未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
  证券代码:000759    证券简称:中百团体    通告编号:2011-60
  独立董事候选人:
  授权委托书
  2、关于公司监事会换届推举的议案
  持有本公司股份2767股,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒,不存在《公司法》划定的不得当接受董事的气象。
  1、公司第六届董事会第二十六次集会会议决策
  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
  推举职工董事、职工监事的通告
  中百控股团体股份有限公司
  艾娇,女,1977年出生,研究生,经济学硕士。曾任武汉国资公司计谋筹谋部主办、高级主办,经济运行部高级主办。现任公司董事、武汉商联团体大股东武汉国资公司董事会秘书,办公室副主任。
  上午:9:30-12:00   下战书:2:00-5:00
  二、审议通过关于调解公司独立董事年度补助的议案
  俞善伟,男,1952年出生,本科学历,中共党员,高级经济师、高级政工师。曾任公司总司理助理、副总司理、董事、中百超市有限公司董事长。现任公司副董事长、副总司理、党委副书记、纪委书记。
  2、公司第六届监事会第十八次集会会议决策
  附件:
  公司原独立董事佘廉老师因任期届满,原独立董事谢获宝老师因小我私人缘故起因均不再续任公司独立董事。公司董事会对佘廉老师、谢获宝老师在任时代勤勉、尽责地推行独董职责暗示感激。
  5、集会会议召开方法:现场投票表决

    本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
  五、授权委托书(见附件)
  8、集会会议召开所在:公司2楼多成果集会会议室 (武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼)
  4、集会会议召开时刻:2011年12月16日(礼拜五)上午9:30,会期半天。
  按照有关划定,为确保董事会的正常运作,第六届董事会在新一届董事会发生前,将继承推行相干职责,直至新一届董事会发生。
  未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒,不存在《公司法》划定的不得当接受董事的气象。
  3、委托署理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭据举办挂号;
  附件:
  3、集会会议召开的正当合规性声名:公司第六届董事会第二十六次集会会议通过了《关于召开公司2011年第一次姑且股东大会的议案》,公司董事会以为本次姑且股东大会的召开切合有关法令、礼貌和公司章程的划定。
  本公司及监事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
  未持有本公司股份,与公司第一大股东及现实节制人不存在关联相关,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒,不存在《公司法》划定的不得当接受董事的气象。
  委托人持有股数:             委托人股东帐户:
  未持有本公司股份,与公司第一大股东及现实节制人不存在关联相关,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒,不存在《公司法》划定的不得当接受董事的气象。
  未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒,不存在《公司法》划定的不得当接受董事的气象。
  未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
  董事会经审议,赞成提名汪爱群老师、张锦松老师、李源老师、俞善伟老师、程军老师、艾娇密斯、杨晓红密斯为公司第七届董事会董事候选人,提名邱思胜老师、汪海粟老师、李燕萍密斯、唐建新老师、陈志清老师为第七届董事会独立董事候选人,介入第七届董事会换届推举(董事、独立董事候选人简历参阅附件)。
  2、股东大会的召集人:中百控股团体股份有限公司第六届董事会
  1、天然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭据举办挂号;
  二0逐一年十一月二十九日
  职工董事:
  持有本公司股份50025股,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒,不存在《公司法》划定的不得当接受董事的气象。
  一、审议通过关于公司董事会换届推举的议案
  持有本公司股份60439股,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒,不存在《公司法》划定的不得当接受董事的气象。
  二○逐一年十一月二十九日
  兹全权委托          老师/密斯出席中百控股团体股份有限公司2011年第一次姑且股东大会,并代为利用表决权。
  程军,男,1961年出生,本科学历,中共党员,高级经济师、高级政工师。曾任公司办公室主任、总司理助理、副总司理、董事、中百仓储超市有限公司总司理。现任公司董事、副总司理,兼任武汉中百百货有限责任公司董事长、党委书记。
  公司第六届董事会即将任期届满,按照《公司章程》划定,应换届推举发生新一届董事会。公司董事会由13名董事构成,个中独立董事5名,职工董事1名。
  (四)接洽电话: 027-82832006   82777083
  尹艳红密斯、刘文兰密斯经公司职代会推举,当选为公司第七届监事会职工监事。
  王超,男,1970年出生,本科学历,中共党员。1992年在中国建树银行从事打点事变,曾任中国建树银行湖北省分行业务部计财部司理,现任公司监事、中国建树银行湖北省分行业务部公司营业部司理。
  经公司职工代表大会推举,张冬生老师当选为公司第七届董事会职工董事。
  委托日期:     年   月   日
  该议案需提交公司2011年第一次姑且股东大会审议核准。
  附简历
  持有本公司股份3689股,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒,不存在《公司法》划定的不得当接受董事的气象。
  1、 股东大会届次:中百控股团体股份有限公司2011年第一次姑且股东大会
  四、其他事项
  刘文兰,女,1970年出生,本科学历,中共党员,政工师。曾任中百超市有限公司办公室主任、企划部部长、工会主席。现任中百超市有限公司副总司理。
  证券代码:000759    证券简称:中百团体    通告编号:2011-59
  陈志清,男,1973年出生,研究生学历。2001年至2010年为上海金茂状师事宜所合资人,2010年至今为上海友林状师事宜所合资人。
  第七届董事会董事、独立董事候选人简历
  经中百控股团体股份有限公司第十八届四次职工代表大会推举,张冬生老师为公司第七届董事会职工董事,尹艳红密斯、刘文兰密斯为第七届监事会职工监事。职工董事和职工监事将与公司2011年第一次姑且股东大会推举发生的董事会成员和监事会成员一路构成公司第七届董事会、监事会,任期三年。
  唐建新,男,1965年出生,中共党员,经济学博士、传授、博士生导师。现任武汉大学经济与打点学院管帐系系主任。社会兼职有审计硕士世界教诲指导委员会委员、湖北省管帐学会常务理事、湖北省审计学会副会长、武汉市审计学会副会长、湖北省内部审计协会常务理事、湖北省国有企业业绩查核专家咨询构成员。武汉中商团体股份有限公司独立董事、武汉三镇控股实业股份有限公司独立董事。
  一、召开集会会议的根基环境
  二○逐一年十一月二十九日

  (2)本公司董事、监事、高级打点职员及公司礼聘的见证状师。
  尹艳红,女,1968年出生,本科学历,中共党员,经济师、高级策划师。曾任公司党委办公室、司理办公室主任、纪委书记。现任公司监事会主席、工会主席,兼任中百仓储超市有限公司党委书记。
  附件:
  受托人署名:                 身份证号码:
  公司第六届监事会即将任期届满,按照《公司章程》划定,应换届推举发生新一届监事会。公司监事会由5名监事构成,个中职工监事2名。
  张冬生,男,1954年出生,大专学历,中共党员,高级经济师。曾任武汉青山阛阓股份有限公司董事长、总司理。1999年插手中百团体,现任公司董事、副总司理。
  邱思胜,男,1945年出生,中共党员,大学学历,高级工程师。曾任第十届世界人民代表大会代表、湖北省经济商业委员会主任、党组书记、湖北省国有资产监视打点委员会主任、党委书记。现任湖北省企业连系会、企业家协会、家产经济协会会长。湖北宜化化工股份有限公司独立董事。
  监事会经审议,赞成提名蒋丹密斯、黄学明老师、王超老师为公司第七届监事会监事候选人。(监事候选人简历参阅附件)
  特此通告
  黄学明,男,1968年出生,本科学历,中共党员。1989年在中国航天家产总公司○六六基地从事国防科研打点事变,曾任三江雷诺有限公司董事。现任公司监事、中国三江航天家产团体公司副总管帐师、三江航天财政有限责任公司董事长。
  汪爱群,男,1954年出生,本科学历,中共党员,高级经济师、高级政工师,第十届、十一届世界人民代表大会代表。曾任武汉中百前身武汉中心百货大楼常务副总司理,武汉中百团体股份有限公司董事长、党委书记兼总司理。现任公司董事长、党委书记,兼任武汉商联团体董事、总司理。曾获世界劳动楷模、世界五一劳动奖章、第十届《半月谈》头脑政治事变创新奖、中国创业企业家。首要社会职务:IGA(环球零售同盟)国际董事、现任中国贸易股份制企业经济连系会会长、湖北省企业连系会、企业家协会副会长、武汉市工贸易连系会副主席、武汉企业家协会、武汉企业连系会、武汉贸易总会常务副会长。
  按照有关划定,为确保监事会的正常运作,第六届监事会在新一届监事会发生前,将继承推行相干职责,直至新一届监事会发生。
  2、法人股东须持业务执照复印件、法人代表证明、法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭据、出席人身份证举办挂号;
  中百控股团体股份有限公司第六届监事会第十八次集会会议于2011年11月29日上午11:30时在公司5楼集会会议室召开。本次集会会议关照于2011年11月22日以电子邮件和传真的方法发出。集会会议由监事会主席尹艳红密斯主持,应到监事5名,实到监事4名。公司监事黄学明老师因公事缘故起因未能出席本次集会会议,授权尹艳红密斯代为出席集会会议并利用表决权,出席及授权监事5名,集会会议的召开切合《公司法》及本公司章程的划定。经当真审议,与会监事全票审议通过了《关于公司监事会换届推举的议案》。

  未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
  委托人署名:                 身份证号码:
  三、审议通过关于召开2011年第一次姑且股东大会的议案(详见同日通告编号:2011-60)
  公司独立董事同等以为:第七届董事会董事候选人的提名措施及任职资格切合有关法令礼貌和《公司章程》的划定。
  4、异地股东可以书面信函或传真治理挂号。
  中百控股团体股份有限公司关于召开2011年第一次姑且股东大会的关照
  (三)挂号所在:武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座证券部
  董事候选人:
  李燕萍,女,1965年出生,人力资源打点专家,民建会员、中共党员, (博士)研究生学历,经济学博士学位。曾任武汉大学打点学院经济打点系讲师、副系主任、商学院院长助理、工商打点系主任、商学院副院长。现任武汉大学经济与打点学院常务副院长。兼任民建武汉大学委员会主委、湖北省政协常委、民建湖北省委常委,湖北省青年连系会常委、湖北省武汉市直属青年连系会副主席,教诲部(2006-2010年)高档学校工商打点类学科专业解说指导委员会委员,中国打点学会组织举动与人力资源专业委员会指导委员会委员,湖北省就业促进会副会长、常务理事,湖北省人力资源学会副会长,湖北劳动学会理事,武汉劳动保障学会理事,中国打点研究国际协会会员,武汉凡谷电子技能股份有限公司独立董事、湖北京山轻工机器股份有限公司独立董事。
  杨晓红,女,1969年出生,本科学历,中共党员,管帐师,高级策划师。曾任公司司理办公室主任、秘书处主任、董事会秘书、副总司理、董事。现任公司董事、副总司理。

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