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深圳市通产丽星股份有限公司第二届董事会第十四次集会会议决策通告::

发布时间:2011-12-01 11:45 来源:字号:T|T
  附:授权委托书式样
  王楚,男,中国国籍,53岁,硕士,高级工程师,曾任赛格股份董事长、党委书记、总司理,赛格团体副总司理,历任深圳赛格收支口公司副总司理,赛格团体总司理助理,赛格高技能董事,深圳赛格日立彩电表现器件有限公司董事长,赛格导航董事长。现任深圳市通产包装团体有限公司董事长、党委书记。与公司董事、监事、高管职员及持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间无关联相关。除上述任职外,最近五年未在其他机构接受董事、监事、高级打点职员。王楚老师未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得接受公司董事的气象。
  赞成提名王楚老师为公司第二届董事会董事候选人,并提交股东大会推举。
  二、集会会议以7票赞成、0票阻挡、0票弃权审议通过了《关于提名金贞媛密斯为公司第二届董事会董事候选人的议案》;
  (六)集会会议所在
  深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田出产厂二楼董事会办公室,邮政编码:0芨112,信函请注明“股东大会”字样。
  2011年第五次姑且股东大会的关照
  《关于召开公司2011年第五次姑且股东大会的关照》登载在2011年11月30日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
  《深圳市通产丽星股份有限公司第二届董事会第十二次集会会议决策》。
  深圳市通产丽星股份有限公司关于召开
  三、集会会议以7票赞成、0票阻挡、0票弃权审议通过了《关于子公司打点制度的议案》;
  六、备查文件
  (四)集会会议方法
  委托人(署名或法定代表人署名、盖印):
  深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。
  一、集会会议以7票赞成、0票阻挡、0票弃权审议通过了《关于提名王楚老师为公司第二届董事会董事候选人的议案》;
  附:董事候选人简历
  深圳市通产丽星股份有限公司董事会
  深圳市通产丽星股份有限公司董事会
  (二)公司第二届董事会第十四次集会会议审议通过了《关于召开公司2011年第五次姑且股东大会的议案》。本次股东大会集会会议召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和《公司章程》的划定。
  2011年12月21日(周三)上午9时30分,集会会议预按时刻半天。
  深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次集会会议于2011年11月29日上午以通信方法召开。本次董事会集会会议关照已于2011年11月24日以邮件、专人送达的方法送达给全体董事、监事和高级打点职员。本次应介入集会会议的董事7人,现实介入集会会议的董事7人。集会会议的内容以及召集、召开的方法、措施均切合《公司法》和《公司章程》的划定。经全体董事表决,同等通过以下决策:

  接洽电话:0755-28483234   0755-28482022-8102或8103
  (1)《关于提名王楚老师为公司第二届董事会董事候选人的议案》;
  金贞媛,女,中国国籍,40岁,硕士,高级管帐师、注册管帐师、国际财政打点师,曾任深圳市莱英达团体管帐主管,深圳市东方企业有限公司财政部长、深圳市新世纪饮水有限公司财政部长、深圳市益力实业有限公司财政总监、深圳市深华运输实业总公司财政部长、现任深圳市通产包装团体财政总监,与公司董事、监事、高管职员及持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间无关联相关。除上述任职外,最近五年未在其他机构接受董事、监事、高级打点职员。金贞媛密斯未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得接受公司董事的气象。
  五、其他
  签发日期: 2011年  月  日
  (4)留意事项:出席集会会议的股东及股东署理人请携带相干证件原件加入。
  联  系  人:彭晓华、蒋祥庆
  (2)《关于提名金贞媛密斯为公司第二届董事会董事候选人的议案》;
  上述两个议案回收累积投票制,即每一股份拥有与应选董事可能监事人数沟通的表决权,股东拥有的表决权可以齐集行使,也可以分隔行使,但不得高出其拥有董事可能监事选票数响应的最高限额,不然该议案投票无效,视为弃权。
  以现场投票方法召开
  1、截至2011年12月16日下战书收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的持有本公司股票的股东;因故不能出席股东大会的股东,可以书面委托授权署理人出席和介入表决,该受托人不必是公司的股东;(授权委托书式样附后)

    本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
  兹授权委托     (老师或密斯)代表本公司/本人出席 2011年12月21日 召开的深圳市通产丽星股份有限公司2011年第五次姑且股东大会,并依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次集会会议表决事项未作详细指示的,受托人可代为利用表决权,其利用表决权的意思暗示均代表本公司(本人),其效果由本公司(本人)包袱。有用限期:自本委托书签定日起至本次股东大会竣事。
  赞成于2011年12月21日(周三)上午9时30分以现场方法召开深圳市通产丽星股份有限公司2011年第五次姑且股东大会。
  传真号:0755-28483900(传真请注明:转董事会办公室)
  1、挂号方法
  1、本次集会会议审议的提案由公司第二届董事会第十二次集会会议、第二届董事会第十四次集会会议审议通事后提交,措施正当,资料完整。
  (3)异地股东可用传真或信函方法挂号,不接管电话挂号。
  被委托人身份证号:
  2011年12月20日(礼拜二)上午 8:00-11:00 时,下战书 14:00-16:00 时。
  被委托人身份证件:
  三、集会会议挂号要领
  3、挂号所在及授权委托书送达所在
  赞成提名金贞媛密斯为公司第二届董事会董事候选人,并提交股东大会推举。
  本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。
  授权委托书
  3、2011年第五次姑且股东大会全部提案内容详见登载在2011年9月17日、2011年11月30日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《第二届董事会第十二次集会会议决策通告》、《第二届董事会第十四次集会会议决策通告》。
  公司独立董事对上述董事的提名颁发了独立意见,赞成提名王楚老师、金贞媛密斯为公司第二届董事会董事候选人。《关于提名公司董事候选人的独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
  《深圳市通产丽星股份有限公司第二届董事会第十四次集会会议决策》。
  特此通告。
  (3)《关于投资设立吹塑模具公司的议案》;
 

  委托人身份证号码(法人股东业务执照号码):
  2011年11月29日
  本次集会会议会期半天,出席集会会议股东食宿及交通用度自理。

  子公司打点制度全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
  (三)集会会议召开日期和时刻
  (2)小我私人股东挂号。切合前提的天然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭据治理挂号;委托署理人出席集会会议的,署理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
  2011年11月29日
  委托人股东帐号:
  2、本次集会会议的提案
  出格声名事项:委托人对受托人的指示,分为合用累积投票制推举的议案的指示和其他非累积投票议案的指示。合用累积投票制推举的议案的指示以在“投票数(同意股)”下面的方框中填写的投票数为准;其他非累积投票议案的指示,以在“赞成”、“阻挡”、“弃权” 下面的方框中打“√”为准,对统一审议事项不得有两项或多项指示。假如委托人对某 一审议事项的表决意见未作详细指示或对统一审议事项有两项或多项指示的,受托人有 权按本身的意思抉择对该事项举办投票表决。
  被委托人具名样本:
  接洽地点:深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂,邮编:0芨112
  (1)法人股东挂号。切合前提的法人股东的法定代表人持加盖单元公章的法人业务执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证治理挂号手续;委托署理人出席的,署理人还须持法定人授权委托书和本人身份证。
  注:授权委托书剪报、复印或按以上名目廉价均有用;单元委托须加盖单元公章。
  一、召开集会会议根基环境
  委托人持股数:      股
  四、集会会议接洽方法
  2、挂号时刻
  2、公司董事、监事及高级打点职员;
  二、集会会议审议事项
  (一)集会会议召集人:公司董事会。
  (4)《关于投资设立信息技能公司的议案》。
  上述董事候选人如通过公司股东大会被推举为公司董事,公司董事会中兼任公司高级打点职员以及由职工代表接受的董事人数总计未高出公司董事总数的二分之一。
  四、集会会议以7票赞成、0票阻挡、0票弃权审议通过了《关于召开2011年第五次姑且股东大会的议案》。
  3、公司礼聘的见证状师。
  (五)集会会议出席工具

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