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[董事会]高乐股份:第三届董事会第十五次集会会议决策的通告

发布时间:2011-11-30 11:58 来源:字号:T|T

[董事会]高乐股份:第三届董事会第十五次集会会议决策的通告

时刻:2011年11月29日 19:13:11 中财网


证券代码:002348 证券简称:高乐股份 通告编号:2011-028

广东高乐玩具股份有限公司

第三届董事会第十五次集会会议决策的通告

本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确、完备,不存在卖弄
记实、误导性告诉可能重大漏掉。



广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会
议于2011年11月29日上午,在公司五楼集会会议厅召开。集会会议关照于2011年11
月19日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事11人,现实出席董
事9人,独立董事杨大行老师出差在外委托独立董事王俊亮老师代为表决,董事
陈丰昌老师出差在外委托董事杨锡洪老师代为表决,集会会议有用表决票数为11票。
集会会议措施切合《公司法》和公司章程的划定。集会会议由公司董事长杨镇欣老师主持。
经与会董事审议表决,形成如下决策:

一、集会会议以11 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权,审议通过了《关于修订〈公
司章程〉部门条款并响应修订〈董事集会会议事法则〉的议案》。

详细修订内容如下:

1、原《公司章程》第一百零六条 董事会由11名董事构成,个中独立董
事4名。

现修订为:第一百零六条 董事会由8名董事构成,个中独立董事3名。

2、原《董事集会会议事法则》第十九条 公司董事会由11名董事构成,个中
独立董事4名,设董事长1名,副董事长1名。

现修订为:第十九条 公司董事会由8名董事构成,个中独立董事3名,设
董事长1名,副董事长1名。

本议案需提交公司2011年第二次姑且股东大会审议。

二、集会会议以11 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权,审议通过了《关于提名公司第


四届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会任期即将届满,为了顺遂完成董事会的换届推举,依据《公
司法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》以及《公司章程》等相干划定,第四
届董事会拟设8名董事,个中5名非独立董事,3名独立董事。经普及征询意见,
公司董事会提名委员会提名杨旭恩老师、杨镇凯老师、杨其新老师、杨广城老师、
陈丰昌老师为公司第四届董事会非独立董事候选人,第四届董事会非独立董事候
选人简历详见本通告附件。

公司董事会中兼任公司高级打点职员以及由职工代表接受的董事人数总计
不得高出公司董事总数的二分之一,独立董事对该议案颁发了独立意见。本次参
会的全体董事对以上候选人举办逐个审议,每个候选人都得到了11票赞成票。

本议案需提交公司2011年第二次姑且股东大会审议。

三、集会会议以11 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权,审议通过了《关于提名公司
第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会任期即将届满,为了顺遂完成董事会的换届推举,依据《公
司法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《关于在上市公司成立独立董事制
度的指导意见》以及公司章程等相干划定,第四届董事会拟设8名董事,个中5
名非独立董事,3名独立董事。经普及征询意见,公司董事会提名委员会提名方
钦雄老师、叶博辉老师以及林则强老师为公司第四届董事会独立董事候选人,第
四届董事会独立董事候选人简历详见本通告附件。

独立董事对该议案颁发了独立意见。本次参会的全体董事对以上候选人举办
逐个审议,每个候选人都得到了11票赞成票。独立董事候选人需报深圳证券买卖营业
所考核无贰言后,提交公司2011年第二次姑且股东大会审议。

四、集会会议以11 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权,审议通过了《关于修订〈内
幕信息知恋人挂号打点制度〉的议案》。


《黑幕信息知恋人挂号打点制度》(详见2011年11月30日指定信息披露网
站巨潮资讯网)。

五、集会会议以11 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权,审议通过了《关于提请召开公
司2011年第二次姑且股东大会的议案》。

赞成召开2011年第二次姑且股东大会。

《关于召开2011年第二次姑且股东大会的关照》详见2011年11月30日指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。

六、备查文件

《广东高乐玩具股份有限公司第三届董事会第十五次集会会议决策》

特此通告。







广东高乐玩具股份有限公司

董 事 会

二○逐一年十一月三十日


















附件:第四届董事会董事候选人简历

1、杨旭恩老师,董事,中国国籍,无境外永世居留权,1964年生,本科学
历,现任公司总司理,兼任普宁市新鸿辉实业投资有限公司董事长、普宁市华南
学校董事长。杨旭恩老师是广东省第十一届人代会代表、揭阳市第四届人代会代
表,广东省玩具协会副会长,曾获“广东省优越民营企业家”称谓。

杨旭恩老师未直接持有公司股份,通过普宁市新鸿辉实业投资有限公司间接
持有公司股份3360万股,占公司总股本的14.19%。杨旭恩老师未受过中国证监
会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒,除与第四届董事会候选人杨镇凯先
生为叔侄相关,与杨广城老师、杨其新老师为堂兄弟相关,与普宁市新鸿辉实业
投资有限公司存在关联相关外,与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股
份股东之间无关联相关,不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得接受公司
董事的气象。

2、杨镇凯老师,副董事长,中国国籍,无境外永世居留权,1947年生,高
中学历。1989年作为首要首创人创建普宁振兴制造厂有限公司,现任公司副总
司理,兼任普宁市新南华实业投资有限公司董事长。

杨镇凯老师未直接持有公司股份,通过香港兴昌塑胶五金厂有限公司、普宁
市新南华实业投资有限公司,间接持有公司股份493.2万股,占公司总股本的
2.08%。除与第四届董事会候选人杨广城老师为父子相关,与杨旭恩老师、杨其
新老师为叔侄相关,与香港兴昌塑胶五金厂有限公司、普宁市新南华实业投资有
限公司存在关联相关外,与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东
之间无关联相关, 杨镇凯老师未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券
买卖营业所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得接受公司董事的气象。

3、杨其新老师,香港永世性住民,1964年出生,高中学历,1989年插手本
公司,认真国际贩卖及产物研发事变。现任公司子公司——香港广东高乐玩具股
份有限公司董事、总司理。


杨其新老师除与杨镇欣老师为父子相关,与杨镇凯老师为叔侄相关,与杨旭
恩老师、杨广城老师为堂兄弟相关外,与其他董监事候选人、持有公司百分之五
以上股份股东之间无关联相关, 未直接或间接持有公司股份,未受过中国证监会
及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得接受公司董事的气象。

4、杨广城老师,董事,香港永世性住民,1981年出生,英国留学,研究生
学历,高级人力资源打点师。现认真贩卖及证券事宜事变,任公司副总司理、董
事会秘书,兼任广东省外商投资协会常务理事。

杨广城老师直接持有公司股份5084.8万股,占公司总股本的21.47%。杨广
城老师除与杨镇凯老师为父子相关,与杨旭恩老师、杨其新老师为堂兄弟相关外,
与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联相关。未受过
中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒,不存在《公司法》、《公司
章程》中划定的不得接受公司董事的气象。

5、陈丰昌老师,董事,中国国籍,无境外永世居留权,1964年生,本科学
历。1989年插手本公司,一向认真出产及产物研发事变。曾任中国科学院广州
能源研究所尝试室主任,地址课题组(沸腾悬浮喷燃综合燃烧新技能)1986年
获国度科学技能前进奖三等奖,1987年获广东重点科技项目二等奖; 2009年获
广东省科学技能奖三等奖;2002年接受世界玩具尺度化技能委员会委员。

陈丰昌老师未直接或间接持有公司股份,与其他董监事候选人、持有公司百
分之五以上股份股东之间无关联相关,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚
和证券买卖营业所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得接受公司董事
的气象。

6、方钦雄老师,独立董事,中国国籍,无境外永世居留权,1974年生,会
计学专业,本科学历,管帐师、注册管帐师。2008年2月取得独立董事任职资
格。现任广东利泰制药股份有限公司财政总监,兼任广东佳隆股份有限公司独立


董事、广东秋盛资源股份有限公司独立董事。曾任汕头国际集装箱船埠有限公司
财政主管、普宁市丽达纺织有限公司财政司理、广东嘉应制药股份有限公司独立
董事。

方钦雄老师未直接或间接持有本公司股份,与其他董监事候选人、持有公司
百分之五以上股份股东之间无关联相关,未受过中国证监会及其他有关部分的处
罚和证券买卖营业所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得接受公司董
事的气象。

7、叶博辉老师,独立董事,中国国籍,无境外永世居留权,1966年出生,
本科学历,三级状师中级职称。现任广东海马状师事宜所副主任状师,汕头市仲
裁委员会仲裁人,广东秋盛资源股份有限公司独立董事。曾获普宁市先辈司法工
作者、汕头市优越仲裁人称谓。

叶博辉老师未直接或间接持有本公司股份,与其他董监事候选人、持有公司
百分之五以上股份股东之间无关联相关,未受过中国证监会及其他有关部分的处
罚和证券买卖营业所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得接受公司董
事的气象。

8、林则强老师,独立董事,中国国籍,无境外永世居留权,1970年生,本
科学历,北京工商大学打点学学士学位,高级管帐师、中国注册税务师,广东省
注册税务师协会非执业会员,2009年12月取得独立董事任职资格。现任汕头港
务团体财政部副司理、兼任汕头中联理货有限公司监事、广东利泰制药股份有限
公司独立董事。

林则强老师未直接或间接持有本公司股份,与其他董监事候选人、持有公司
百分之五以上股份股东之间无关联相关,未受过中国证监会及其他有关部分的处
罚和证券买卖营业所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得接受公司董
事的气象。




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