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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第七次集会会议决

发布时间:2011-11-30 11:44 来源:字号:T|T
  (3)异地股东可以凭以上有关证件采纳信函或传真方法挂号(须在2011年12月13日下战书17点前送达或传真至公司董秘办),不接管电话挂号。
  邮编:0芄015
  2、公司董事、监事和高级打点职员
  委托人具名:
  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
  附:授权委托样本
  附件一:回执
  4、集会会议召开方法:现场召开
  高绍丹简历详见附件。

  本公司及监事会全体成员担保通告内容真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。
  详细内容请详见登载于2011年11月30日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于增强上市公司管理专项勾当的自查陈诉和整改打算》全文。

    本公司及其董事、监事、高级打点职员担保通告内容真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。
  1、集会会议时刻:2011年12月15日(礼拜四)下战书15时00分
  二0逐一年十一月三十日
  关于召开2011年第三次
  1、制止2011年12月9日下战书买卖营业竣事后,在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司股东或股东署理人,该股东署理人不必是公司的股东。
  姑且股东大会的关照
  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第七次集会会议决策。
  特此通告。
  1、集会会议接洽人:苏清卫  朱海花  丁勤
  珠海恒基达鑫国际
  二、 集会会议审议事项:
  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
  5、集会会议限期:半天
  委托日期:    年    月   日
  3、公司礼聘的状师
  附件:监事候选人简历
  以上审议事项的内容详见公司于2011年11月30日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上宣布的相干信息通告。
  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第七次集会会议于2011年11月29日以通信表决的方法召开,集会会议审议通过了《关于召开2011年第三次姑且股东大会的议案》,抉择于2011年12月15日召开公司2011年度第三次姑且股东大会。现将本次股东大会的有关事项关照如下:
  详细内容请详见登载于2011年11月30日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的制度全文。
 

  兹委托       老师(密斯)代表本人/本单元出席珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2011年第三次姑且股东大会,对以下议案以投票方法代为利用表决权。本人/本单元对本次集会会议表决事项未作详细指示的,受托人可代为利用表决权,其利用表决权的效果均由本人/本单元包袱。
  表决功效:赞成票 3 票、阻挡票 0 票、弃权票 0 票。
  五、其他事项:
  制止2011年12月9日,我单元(小我私人)持有“恒基达鑫”(002492)股票               股,拟介入珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2011年第三次姑且股东大会。
  授权委托书
  委托人持股数:
  附件二:授权委托书名目
  1.《关于选抬高绍丹密斯为公司监事的议案》。
  回   执
  接洽电话:0756-3226342/>59588
  2、集会会议以 7 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权的表决功效,审议通过《公司关于增强上市公司管理专项勾当自查陈诉和整改打算的议案》。
  公司董事会抉择于2011年12月15日15:00在珠海市水湾路368号南油大旅馆玻璃楼三楼集会会议室召开2011年第三次姑且股东大会,《关于召开2011年第三次姑且股东大会的关照》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  股东账户:
  2、集会会议所在:珠海市水湾路368号南油大旅馆玻璃楼三楼集会会议室
  致:珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
  (1)天然人股东持本人身份证、股东账户卡等治理挂号手续;委托署理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等治理挂号手续;
  四、出席集会会议挂号步伐:
  2、公司股东介入集会会议的食宿和交通用度自理。
  第二届监事会第五次集会会议决策通告
  (声名:请在对议案投票选择时打“√”,“赞成”、“阻挡”、“弃权”都不打“√”视为弃权,“赞成”、“阻挡”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理赏罚)
  表决功效:赞成票 3 票、阻挡票 0 票、弃权票 0 票。
  年    月    日
  委托人股东账号:
  受托人身份证号码:
  珠海恒基达鑫国际
  化工仓储股份有限公司
  3、挂号步伐:
  地点:珠海市水湾路368号南油大旅馆玻璃楼三楼
  化工仓储股份有限公司
  备查文件:
  1、集会会议以 7 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权的表决功效,审议通过《关于修订<黑幕信息知恋人挂号打点制度>的议案》。
  (2)法人股东由其法定代表人出席集会会议的,应持本人身份证、业务执照复印件(加盖公章)治理挂号手续;由其法定代表人委托的署理人出席集会会议的,应持本人身份证、业务执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书治理挂号手续;
  首要内容:鉴于公司监事刘志贤老师因小我私人缘故起因提出告退,按照《公司章程》的有关划定,经公司控股股东珠海实友化工有限公司提名,填补高绍丹密斯为公司第二届监事会监事候选人。
  委托人身份证号码:
  6、股权挂号日:2011年12月9日
  3、集会会议以 7 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权的表决功效,审议通过《关于召开公司2011年第三次姑且股东大会的议案》。
  受托人具名:
  传    真:0756->59588
  出席人姓名:
  1、审议通过了《关于改换公司第二届监事会监事的议案》。
  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年11月29日以通信表决情势召开了第二届董事会第七次集会会议。本次集会会议关照于2011年11月24日以邮件和电话情势发出,集会会议由公司董事长王青运密斯召集,应介入表决的董事7名,现实介入表决的董事7名。集会会议的召集、召开切合《公司法》、《公司章程》和《董事集会会议事法则》等有关划定。本次集会会议经通信表决,形成如下决策:
  委托限期:自签定日至本次股东大会竣事
  附件:
  2、审议通过了《公司关于增强上市公司管理专项勾当自查陈诉和整改打算的议案》。
  该议案尚需提交2011年第三次姑且股东大会审议。新当选监事任期自股东大会推举通过之日起计较。
  最近二年内曾接受过公司董事可能高级打点职员的监事人数未高出公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未高出公司监事总数的二分之一。
  监事会
  股东名称(具名或盖印):

  本公司及其董事、监事、高级打点职员担保通告内容真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。
  二0逐一年十一月三十日
  高绍丹密斯,1974年7月出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,管帐师,注册税务师。曾任职于珠海晶华光学有限公司,现任珠海实友化工有限公司财政认真人。
  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届监事会第五次集会会议关照于2011年11月24日以电话、电子邮件、传真等方法发出,集会会议于2011年11月29日(礼拜二)以通信表决的方法召开,集会会议的召集和召开切合《公司法》和《公司章程》的划定。 经与会监事当真审议、接头,同等通过如下决策:
  3、集会会议召集人:公司董事会
  一、召开集会会议的根基环境:
  二○逐一年十一月三十日
  特此通告。
  董事会
  2、挂号所在:珠海市水湾路368号南油大旅馆玻璃楼三楼
  高绍丹密斯未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人以及其他董事、监事、高级打点职员之间不存在任何关系,不存在《公司法》、《公司章程》中划定中不得接受公司监事的气象,也没受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
  监事候选人简历
  (注:授权委托书以剪报、复印或按以上名目廉价均有用;单元委托必需加盖公章。)
  董事会
  三、出席集会会议工具:
  1、挂号时刻:2011年12月13日上午9:00-11:30,下战书13:30-17:00

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