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中国打扮股份有限公司2011年度第五次姑且股东大会决策通告::全景

发布时间:2011-11-30 11:39 来源:字号:T|T
  (三)、集会会议挂号步伐:
  2.法令意见书
  十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条划定不得接受公司董工作形。
  戚聿东
  中国打扮股份有限公司第四届董事会第三十九次集会会议关照于2011年11月9日以书面和电子邮件方法发出。集会会议于2011年11月24日在北京召开。应到董事9人,实到9人,亲身出席的有乔雨、战英杰、潘忠祥、冯德虎、钱宗宝、张伟良、孙瑞哲、戚聿东、虞世全。公司监事会成员和高级打点职员列席了集会会议,集会会议切合《公司法》和《公司章程》的划定。
  2011年11月24日
  本次股东大会无增进、改观、反对提案的环境;
  二、审议通过了《关于召开公司2011年度第六次姑且股东大会的议案》。
  特此通告。
  集会会议由监事魏云密斯主持。集会会议审议并通过如下《关于公司监事会换届推举的议案》。
  八、最近一年内,本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法令、承销等处事的机构任职的职员,或虽在该等机构任职但并未参加对该公司相干中介处事项目且不是该机构的首要认真人或合资人。
  中国打扮股份有限公司董事会
  (一)、召开集会会议根基环境
  中国打扮股份有限公司
  虞世全,作为中国打扮股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现果真声明和担保,本人与 中国打扮 股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的相关,详细声明如下:
  六、最近一年内,本人及本人直系支属不在该公司前五名股东单元任职。
  该议案须提交公司股东大会审议。
  五、状师出具的法令意见
  2011年11月24日
  3、召集人:公司董事会
  五、最近一年内,本人及本人直系支属不在该公司现实节制人、控股股东的隶属企业任职。
  议案1和议案2中董事、监事回收累积投票制推举发生;独立董事候选人经深圳证券买卖营业所考核无贰言后,方能提交股东大会表决;独立董事和非独立董事的表决别离举办。
  公司礼聘北京华堂状师事宜所证券从业状师孙广亮、穆慧明举办了现场见证,对本次股东大会的召集和召开措施、出席集会会议职员资格、表决措施等事项出具了法令意见书。确认本次股东大会切合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监视打点委员会《上市公司股东大会法则》,通过的决策正当、有用。
  (1)本公司董事、监事及高级打点职员;
  1、召开时刻:2011年12月12日上午10时
  十九、本人已经凭证中国证监会《上市公司高级打点职员培训事变指引》的划定取得独立董事资格证书。
  公司部门董事及监事、其他高级打点职员及见证状师出席了集会会议。
  十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单元任职的职员。

  二、集会会议召开和召集环境
  4、集会会议方法:本次股东大会采纳现场投票与收集投票相团结的方法。
  3、集会会议召集:公司董事会
  日  期:2011年11月24
  一、最近一年内,本人及本人直系支属、首要社会相关不在该公司及其隶属企业任职,本人及本人直系支属也不在该公司控股股东、现实节制人及其隶属企业任职。
  公司办公地点:北京市向阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层
  虞世全
  股票简称:"中国打扮"    股票代码:000902    通告编号:2011-058
  日  期:2011年11月24日
  本次董事会提名董事候选人八名,个中独立董事候选人两名,尚缺一名独立董事候选人。本公司将尽快填补一名独立董事候选人。
  (二)被提绅士及其直系支属不是直接或间接持有中国打扮股份有限公司已刊行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东中天然人股东。
  史剑:男,37岁,大学文化水平。历任中国长城资产打点公司投资打点处副处长、处长,投资开拓随处长,现任中国长城资产打点公司投资(投行)奇迹部总司理助理。
  公司第四届监事会已届满,按照《公司法》、《公司章程》的有关划定,公司监事会拟举办换届推举。公司第五届监事会由五名监事(个中含三名职工监事)构成。按照公司股东的保举,公司监事会拟提名魏云密斯、覃晓玲密斯(简历附后)为公司第五届监事会监事候选人。其它,公司职工监事将由公司职工代表大会推举发生。
  第四届监事会第十六次集会会议决策通告
  5、出席工具:
  乔雨老师与本公司或本公司的控股股东及现实节制人不存在关联相关,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
  传真:(010)64428240
  该议案的表决功效为:同意票14,555,903股,占出席集会会议有表决权股份的98.4515%;阻挡票226,549股,占出席本次股东大会有用表决权股份总数的1.5323%;弃权票2,400股,占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.0162%。
  十二、被提绅士当选后,中国打扮股份有限公司董事会成员中至少包罗三分之一的独立董事,且至少有一名独立董事为管帐专业人士。
  中国打扮股份有限公司第四届监事会第十六次集会会议于2011年11月24日在北京召开。应到监事4人,实到4人,亲身出席的有魏云、覃晓玲、黄新建、张秀军。集会会议切合《公司法》和《公司章程》的划定。
  兹委托       老师/密斯代表我单元/本人出席中国打扮股份有限公司2011年度第六次姑且股东大会,并代为利用/不可使表决权。
  二十、本人切合该公司章程划定的任职前提。
  独立董事署名: 孙瑞哲
  委托人持股数:
  十三、本提绅士已经按照《厚交所独立董事存案步伐》第三条划定对独立董事候选人相干气象举办核实。
  中国打扮股份有限公司董事会
  乔雨:男,45岁,硕士学位。历任北京八达岭特区服务处党委书记、主任、北京八达岭旅游总公司总司理,北京控股有限公司执行董事,北京八达岭旅游成长有限公司董事长,中共兰州市平定区委常委、副书记(挂职),中国凯利实业有限公司副总裁,中百姓航信息团体公司重组并整体上市事变组副组长,中国打扮团体公司副总司理,现任中国打扮股份有限公司董事长。
  监  事  会
  (二)收集投票环境
  虞世全:男,44 岁,中国注册管帐师,中国注册税务师,经济师,管帐师,大学本科文化,历任四川省华蓥市税务局观音溪税务所服务员、四川省华蓥市国度税务局天池税务所副所长、华蓥市国度税务局办公室局办秘书、国务院派出中央国有重点大型企业监事会事恋职员、西藏旅游股份有限公司独立董事、中国长城计较机深圳股份有限公司独立董事、经纬纺织机器股份有限公司独立董事、上海华源制药股份有限公司独立董事,现任四川国财税务师事宜全部限公司董事长、成都中财国政管帐师事宜全部限公司副总司理(副主任管帐师),四川新广资产评估事宜全部限公司副总司理,华纺股份有限公司上市公司独立董事、中国打扮股份有限公司董事。
  五、最近一年内,本人及本人直系支属不在该公司现实节制人、控股股东的隶属企业任职。
  戚聿东、虞世全郑重声明:本人完全清晰独立董事的职责,担保上述声明真实、完备和精确,真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉;不然,本人乐意包袱由此引起的法令责任和接管厚交所的处分。厚交所可依据本声明晰认本人的任职资格和独立性。本人在接受该公司独立董事时代,将遵守中国证监会和厚交所宣布的规章、法则等的划定,确保有足够的时刻和精神勤勉尽责地推行职责,做出独立判定,不受公司首要股东、现实节制人或其他与公司存在好坏相关的单元或小我私人的影响。
  2、召开所在:北京市向阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层集会会议室
  中国打扮股份有限公司四届董事会第三十九次集会会议于2011年11月24日在公司集会会议室召开,集会会议审议了《关于公司董事会换届推举的议案》,提名乔雨老师、战英杰密斯、潘忠祥老师、杨灿龙老师、史剑老师、张伟良老师、戚聿东老师、虞世全老师为公司第五届董事会董事候选人。按照《关于上市公司成立独立董事制度的指导意见》、《上市公司管理准则》和《公司章程》等有关划定,我们针对上述事项颁发以下独立意见:
  六、备查文件
  张伟良:男,47岁,大学文化水平,政工师。历任广东省连州市对外商业局五矿收支口公司、兵工实业公司收支口部任职司理,现任深圳市西泉泛东投资有限公司办公室主任、中国打扮股份有限公司董事。
  戚聿东老师与本公司或本公司的控股股东及现实节制人不存在关联相关,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
  杨灿龙:男,46岁,高级经济师,博士学位。历任外经贸部国际经济商业相助研究院助理研究员,外经贸部华鑫国际商业公司实业开拓部司理,中国恒天团体公司商业部副总司理、综合营业部副部长,中国恒天团体公司、中国纺织机器(团体)有限公司经济运行部副部长,现任中国恒天团体有限公司纺织商业奇迹部高级副总司理。
  五、被提绅士不是党的构造、人大构造、当局构造、政协构造、审讯构造、查看构造等其他列入依照、参照公事员制度打点的构造、单元的现职中央打点干部。
  特此通告。
  股票简称:"中国打扮"    股票代码:000902    通告编号:2011-059
  十七、本人不是已经去职和退(离)休后三年内,且在原任职务打点地域和营业范畴表里商持股占25%以上公司内任职的职员。
  本公司及监事会全体成员担保通告内容的真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。
  中国打扮股份有限公司董事会现就提名戚聿东、虞世全为中国打扮股份有限公司第五届董事会独立董事候选人颁发果真声明,被提绅士与中国打扮股份有限公司之间不存在任何影响被提绅士独立性的相关,详细声明如下:
  委托人署名:    身份证号码:
  中国打扮股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十九集会会议抉择于2011 年12月12日召开公司2011 年度第六次姑且股东大会,详细事件关照如下:
  六、最近一年内,本人及本人直系支属不在该公司前五名股东单元任职。
  覃晓玲密斯在公司第三大股东深圳市西泉泛东投资有限公司任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
  第三十九次集会会议决策通告
  二十、本人切合该公司章程划定的任职前提。
  十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条划定不得接受公司董工作形。
  十二、本人不属于国度公事员或接受独立董事不违背《中华人民共和国公事员法》相干划定。
  中国打扮股份有限公司关于召开
  十三、本人不是党的构造、人大构造、当局构造、政协构造、审讯构造、查看构造等其他列入依照、参照公事员制度打点的构造、单元的现职中央打点干部。
  委托人署名(或盖印)
  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。
  公司第四届董事会任期已届满,按照《公司法》、《公司章程》的有关划定,公司董事会拟举办换届推举。公司第五届董事会由九名董事(个中含三名独立董事)构成。按照公司股东的保举,公司董事会提名乔雨老师、战英杰密斯、潘忠祥老师、杨灿龙老师、史剑老师、张伟良老师、戚聿东老师、虞世全老师为公司第五届董事会董事候选人(简历后附),个中:戚聿东老师、虞世全老师为公司独立董事候选人。公司第四届董事会成员为公司的成长和运作做了大量的事变,公司董事会对他们为公司所作出的重要孝顺暗示感激。
  定于2011年12月12日 召开公司2011年度第六次姑且股东大会,以上第一项议案须提交股东大会审议。
  虞世全老师与本公司或本公司的控股股东及现实节制人不存在关联相关,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
  邮政编码:100029
  独立董事候选人声明
  一、重要提醒
  接洽人:胡革伟  张卉
  委托人证券帐户号码:
  独立董事意见
  二、最近一年内,本人及本人直系支属没有直接或间接持有该公司1%以上的已刊行股份。
  通过收集投票的股东及股东署理人64名,代表股份9,542,085股,占公司有表决权股份总数的3.6985%。
  董   事   会
  针对本次股东大集会会议案,我单元/本人同意/阻挡/弃权。
  委托日期:
  经审议9名董事以9票赞成,0票阻挡,0票弃权通过了以上议案。
 

  十四、本人不是已经去职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原事变营业直接相干的上市公司任职的中央打点干部。
  审议通过了《关于公司关联方参加收购佛山市顺德区中服纺织印染有限公司股权的的议案》。
  一、审议通过了《关于公司董事会换届推举的议案》。
  委托人持股数:
  假如我单元/本人不作详细指示,受托人可以/不行以按本身的意思表决。
  十六、本人不是已经去职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按划定向本人地址党委党组(党委)陈诉并存案的中央打点干部。
  议案具体内容见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《中国打扮股份有限公司第四届董事会第三十九次集会会议决策通告》、《中国打扮股份有限公司第四届监事会第十六次集会会议决策通告》。
  十二、本人不属于国度公事员或接受独立董事不违背《中华人民共和国公事员法》相干划定。
  十五、本人不是已经去职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按划定得到本人原地址单元党组(党委)及中央纪委、中央组织部赞成的中央打点干部。
  十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单元任职的职员。
  监事候选人简历
  七、最近一年内,本人不是为该公司或其隶属企业、或该公司控股股东提供财政、法令、打点咨询、技能咨询等处事的职员。
  本次集会会议会期半天,与会股东用度自理。
  四、最近一年内,本人及本人直系支属不在直接或间接持有该公司5%以上已刊行股份的股东单元任职。
  魏云密斯与本公司或本公司的控股股东及现实节制人不存在关联相关,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
  战英杰:女,41岁,博士学位。国际纺织制造商连系会(ITMF)主席参谋,历任中工美收支口有限责任公司营业主管,北京华源亚太科技有限责任公司商业部分司理,中国高新技能投资成长有限公司商业部司理,恒天创业投资有限公司商业部分司理。现任中国打扮股份有限公司董事兼总司理。
  (一)、现场集会会议出席环境
  国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单元证明或法人授权委托书及出席人身份证举办挂号,小我私人股股东持股东帐户卡、本人身份证举办挂号;委托署理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡,于2011年12月09日上午8:30-12:00,下战书13:00-16:30)到公司成本运营部挂号;异地股东可回收信函或传真方法举办挂号。
  潘忠祥:男,52岁,高级工程师,大学文化水平。历任纺织家产部综合打算司干部、中国纺织总管帐划成长部干部、国度纺织家产局企业改良司干部、中纺对外公司工程部人员、中国恒天团体公司、中国纺织机器(团体)有限公司成本运营部副部长,现任中国恒天团体有限公司、中国纺织机器(团体)有限公司财政部副部长,中国打扮股份有限公司董事。
  魏云:女,52岁,大学文化水平。历任北京提高棉织厂财政科干部、副科长,纺织家产部经济调理司行业财政处副处长,中国纺织总会经济调理部直属财政处(国有资产打点处)副处长,中国打扮团体公司财政部司理,中国打扮股份有限公司董事、财政总监兼财政部司理,中国打扮股份有限公司财政总监,现任中国打扮股份有限公司监事。
  独立董事候选人声明
  包罗中国打扮股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数目不高出5家,本人未在中国打扮股份有限公司持续任职六年以上。
  委托日期:
  四、提案表决环境
  十、包罗中国打扮股份有限公司在内,被提绅士兼任独立董事的上市公司数目不高出5家,在中国打扮股份有限公司未持续任职高出六年。
  三、集会会议出席环境
  2、《关于公司监事会换届推举的议案》
  二、最近一年内,本人及本人直系支属没有直接或间接持有该公司1%以上的已刊行股份。
  出席本次股东大会现场集会会议的股东及股东署理人2人,代表股份5,242,767股,占公司有表决权股份总数的2.0321%。
  (四)、集会会议接洽方法

    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。
  (2)本公司礼聘的状师;
  (一)被提绅士及其直系支属、首要社会相关均不在中国打扮股份有限公司及其隶属企业任职,被提绅士及其直系支属也不在该上市公司控股股东、现实节制人及其隶属企业任职。
  九、本人不在与该公司及其隶属企业可能该公司控股股东及其隶属企业具有重大营业往来的单元任职,也不在该等有营业往来单元的控股股东单元任职。
  1、集会会议召开时刻:2011年11月24日下战书13:30
  (二)、集会会议审议事项
  九、被提绅士不是已经去职和退(离)休后三年内,且在原任职务打点地域和营业范畴表里商持股占25%以上公司内任职的职员。
  2011年11月24日
  本次提名是在充实相识被提绅士职业、学历、职称、具体的事变经验、所有兼职等环境后作出的(被提绅士具体经历表见董事会决策通告附件),被提绅士已书面赞成出任中国打扮股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提绅士以为被提绅士:
  附件:
  关联股东中国恒天团体有限公司回避了表决。
  七、最近一年内,本人不是为该公司或其隶属企业、或该公司控股股东提供财政、法令、打点咨询、技能咨询等处事的职员。
  十四、本人不是已经去职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原事变营业直接相干的上市公司任职的中央打点干部。
  2011年11月24日
  戚聿东,作为中国打扮股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现果真声明和担保,本人与 中国打扮 股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的相关,详细声明如下:
  集会会议的召开切合《公司法》和公司《章程》等的有关划定。
  公司董事会已提供乔雨老师、战英杰密斯、潘忠祥老师、杨灿龙老师、史剑老师、张伟良老师、戚聿东老师、虞世全老师的小我私人简历,独立董事审视前就有关题目向其他董事和董事会秘书举办了扣问。基于独立判定,我们以为:乔雨老师、战英杰密斯、潘忠祥老师、杨灿龙老师、史剑老师、张伟良老师、戚聿东老师、虞世全老师具备与其利用权柄相顺应的任职前提和资格,董事、独立董事提名措施切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。
  三、最近一年内,本人及本人直系支属不是该公司前十名股东。
  股票简称:"中国打扮"    股票代码:000902    通告编号:2011-061
  1、《关于公司董事会换届推举的议案》
  6、现场集会会议主持人:董事长乔雨老师
  1.2011年度第五次姑且股东大会决策
  经审议9名董事以9票赞成,0票阻挡,0票弃权通过了以上议案。
  中国打扮股份有限公司
  (五)被提绅士在最近一年内不具有上述四项所列气象。
  二、切合中国打扮股份有限公司章程划定的任职前提。
  股票简称:"中国打扮"    股票代码:000902    通告编号:2011-060
  二十一、本人向拟任职上市公司提供经历表等相干小我私人书息真实,精确,完备。
  潘忠祥老师在本公司控股股东及现实节制人中国恒天团体有限公司任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
  授权委托书
  覃晓玲:女,33岁,大专文化水平。历任广西百色市人民医院护士、照顾护士部做事、护士长,广西区江滨医院、云南昆明中兴制药有限公司认真打点和经销事变,现任深圳市西泉泛东投资有限公司总司理、中国打扮股份有限公司监事。
  (三)被提绅士及其直系支属不在直接或间接持有中国打扮股份有限公司已刊行股份5%以上的股东单元任职,也不在该上市公司前五名股东单元任职。
  张伟良老师在本公司第三大股东深圳市西泉泛东投资有限公司任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
  三、具备中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》等划定所要求的独立性:
  特此通告。
  十六、本人不是已经去职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按划定向本人地址党委党组(党委)陈诉并存案的中央打点干部。

  八、被提绅士不是已经去职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按划定向本人地址党委党组(党委)陈诉并存案的中央打点干部。
  一、最近一年内,本人及本人直系支属、首要社会相关不在该公司及其隶属企业任职,本人及本人直系支属也不在该公司控股股东、现实节制人及其隶属企业任职。
  戚聿东:男,45岁,经济学博士。首要从事财政打点、公司管理、财富组织等方面的解说和研究事变,主持国度社科基金重大项目、重点项目等国度级项目和其他省部级以上研究项目10 余项,先后被授予北京市先辈事变者、国务院当局非凡补助专家等声誉称谓,曾接受乐凯胶片股份有限公司独立董事,现任都城经济商业大学工商打点学院院长、中国财富经济研究中心主任、二级传授、博士生导师、中原银行股份有限公司独立董事、中通客车控股股份有限公司独立董事、中国打扮股份有限公司董事。
  (六)被提绅士不在与中国打扮股份有限公司及其隶属企业可能中国打扮股份有限公司控股股东及其隶属企业具有重大营业往来的单元任职,也不在该等有营业往来单元的控股股东单元任职。
  2、集会会议召开所在:北京市向阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层
  独立董事提绅士声明
  中国打扮股份有限公司第五届董事会
  四、被提绅士不是国度公事员或接受独立董事不违背《中华人民共和国公事员法》的相干划定。
  2011年11月24日
  六、被提绅士不是已经去职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原事变营业直接相干的上市公司任职的中央打点干部。
  附件:
  4、召开方法:现场投票
  十一、本人没有从该上市公司及其首要股东或有好坏相关的机构和职员取得特另外、未予披露的其他好处。
  九、本人不在与该公司及其隶属企业可能该公司控股股东及其隶属企业具有重大营业往来的单元任职,也不在该等有营业往来单元的控股股东单元任职。
  十一、被提绅士已经凭证证监会《上市公司高级打点职员培训事变指引》的划定取得独立董事资格证书。
  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
  十九、本人已经凭证中国证监会《上市公司高级打点职员培训事变指引》的划定取得独立董事资格证书。
  中国打扮股份有限公司
  本提绅士担保上述声明真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉;不然,本提绅士乐意包袱由此引起的法令责任和接管厚交所的处分。
  一、按照法令、行政礼貌及其他有关划定,具备接受上市公司董事的资格。
  本次股东大会采纳现场投票与收集投票相团结的表决方法举办。
  十三、本人不是党的构造、人大构造、当局构造、政协构造、审讯构造、查看构造等其他列入依照、参照公事员制度打点的构造、单元的现职中央打点干部。
  中国打扮股份有限公司第四届董事会
  七、被提绅士不是已经去职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按划定得到本人原地址单元党组(党委)及中央纪委、中央组织部赞成的中央打点干部。
  包罗中国打扮股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数目不高出5家,本人未在中国打扮股份有限公司持续任职六年以上。
  三、最近一年内,本人及本人直系支属不是该公司前十名股东。
  战英杰密斯与本公司或本公司的控股股东及现实节制人不存在关联相关,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
  中国打扮股份有限公司董事会
  史剑老师在本公司第二大股东中国长城资产打点公司任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
  中国打扮股份有限公司
  介入本次股东大会现场集会会媾和收集投票的股东及股东署理人共66名,代表股份14,784,852股,占公司有表决权股份总数的5.7306%,个中:
  戚聿东、虞世全郑重声明:本人完全清晰独立董事的职责,担保上述声明真实、完备和精确,真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉;不然,本人乐意包袱由此引起的法令责任和接管厚交所的处分。厚交所可依据本声明晰认本人的任职资格和独立性。本人在接受该公司独立董事时代,将遵守中国证监会和厚交所宣布的规章、法则等的划定,确保有足够的时刻和精神勤勉尽责地推行职责,做出独立判定,不受公司首要股东、现实节制人或其他与公司存在好坏相关的单元或小我私人的影响。
  2011年11月24日
  (3)截至2011年12月08日下战书买卖营业竣事后,在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册并治理了出席集会会议挂号手续的公司全体股东,股东可以委托署理人出席集会会议并介入表决。
  十七、本人不是已经去职和退(离)休后三年内,且在原任职务打点地域和营业范畴表里商持股占25%以上公司内任职的职员。
  受托人署名:    身份证号码:
  八、最近一年内,本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法令、承销等处事的机构任职的职员,或虽在该等机构任职但并未参加对该公司相干中介处事项目且不是该机构的首要认真人或合资人。
  杨灿龙老师在本公司控股股东及现实节制人中国恒天团体有限公司任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
  (四)被提绅士不是为中国打扮股份有限公司或其隶属企业、中国打扮股份有限公司控股股东提供财政、法令、打点咨询、技能咨询等处事的职员。
  二十一、本人向拟任职上市公司提供经历表等相干小我私人书息真实,精确,完备。
  董事候选人简历
  委托书有用限期:
  声明人:戚聿东
  中国打扮股份有限公司
  十一、本人没有从该上市公司及其首要股东或有好坏相关的机构和职员取得特另外、未予披露的其他好处。
  声明人:虞世全
  经审议4名监事以4票赞成,0票阻挡,0票弃权通过了以上议案。
  十五、本人不是已经去职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按划定得到本人原地址单元党组(党委)及中央纪委、中央组织部赞成的中央打点干部。
  集会会议由董事长乔雨老师主持。集会会议审议并通过了如下决策:
  公司第四届监事会成员为公司的成长和运作做了大量的事变,公司监事会对他们为公司所作出的重要孝顺暗示感激。
  (五)、其余事项:
  2011年度第六次姑且股东大会的关照
  接洽电话:(010)65817498
  四、最近一年内,本人及本人直系支属不在直接或间接持有该公司5%以上已刊行股份的股东单元任职。

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