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[董事会]太极股份:第三届董事会第二十七次集会会议决策通告

发布时间:2011-11-30 11:29 来源:字号:T|T

[董事会]太极股份:第三届董事会第二十七次集会会议决策通告

时刻:2011年11月21日 17:07:06 中财网


太极计较机股份有限公司
第三届董事会第二十七次集会会议决策通告
本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,并对通告的卖弄记实、
误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。
太极计较机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
二十七次集会会议关照于2011年11月8日以电子邮件的方法发出,集会会议于
2011年11月19日在软件楼六层集会会议室以现场表决的方法召开。
本次集会会议应到董事9位,实到董事9位;公司部门监事、高级打点
职员列席了本次集会会议,集会会议的召集和召开切正当令、礼貌及公司章程
的有关划定。与会董事经当真审议并表决通过如下决策:
一、审议通过了《关于董事会换届推举的议案》
表决功效: 9 票赞成、 0 票阻挡、 0 票弃权;
本议案尚需提请公司2011年第四次姑且股东大会审议通过。
因为公司第三届董事会任期届满,按照《公司法》、《上市公司治
理准则》和《公司章程》的划定,公司第四届董事会拟由九名董事组
成,个中独立董事三名。
公司董事会提名李建明老师、刘淮松老师、柴永茂老师、陈永生
老师、刘晓薇密斯、汪新老师为公司第四届董事会非独立董事、提名
刘汝林老师、刘凯湘老师、赵合宇老师为公司第四届董事会独立董事,
个中赵合宇老师为管帐专业人士。

董事会中兼任公司高级打点职员以及由职工代表接受的董事人


数总计未高出公司董事总数的二分之一。
上述独立董事候选人经深圳证券买卖营业所考核无贰言后提交公司
2011年第四次姑且股东大会审议。按照中国证监会的相干礼貌及《公
司章程》的划定,公司第四届董事会董事成员推举将采纳累计投票制
对每位董事候选人逐项表决。
公司现任独立董事以为公司董事候选人提名措施、任职资格与条
件均切合《公司法》、《公司章程》等有关法津、礼貌的有关划定。
第四届董事会董事候选人简历见附件。

《独立董事提绅士声明》、《独立董事候选人声明》及《独立董事
关于公司董事会换届推举的独立意见》全文登载于公司指定信息披露
网站巨潮资讯网 。
二、审议通过了《关于修改的议案》。
表决功效: 9 票赞成、 0 票阻挡、 0 票弃权;
原条款内容为:
第四条 独立董事该当具备与其利用权柄相顺应的任职前提:
(二) 如在其余上市公司兼任独立董事,兼任的公司不得高出四
家,并确保有足够的时刻和精神推行独立董事职责。
修改为:
第四条 独立董事该当具备与其利用权柄相顺应的任职前提:
(二) 如在其余上市公司兼任独立董事,兼任的公司不得高出五
家,并确保有足够的时刻和精神推行独立董事职责。

修改后的《独立董事事变制度》详细内容详见2011年11月21


日的巨潮资讯网()。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2011年第四次姑且股东大会的议案》。
表决功效: 9 票赞成、 0 票阻挡、 0 票弃权;
经公司董事会审议定于2011年12月8日召开2011年第四次姑且股
东大会,相干内容详见登载于2011年11月22日的巨潮资讯网
()的《太极计较机股份有限公司关于召
开2011年第四次姑且股东大会关照的通告》。
特此通告。
附:第四届董事会董事(含独立董事)候选人简历
太极计较机股份有限公司
董事会
2011年11月19日



附件:第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
李建明,男,48岁,中国国籍,硕士学历,研究员级高级工程师。1990年7
月至今,历任太极计较机公司企业打点部副主任、中国电子科技团体公司第十五
研究所(以下简称“十五所”)科技打算处副处长、科技打算部常务副主任、科
技打算随处长、所长助理兼科技打算随处长、十五所副所长、所长。现任公司董
事长。
李建明老师任公司控股股东十五所所长,与现实节制人及其他持有公司5%
以上股份的股东不存在关联相关;与其他董事候选人及监事候选人之间不存在亲
属相关;未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得接受
公司董事的气象,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
陈永生,男,47岁,中国国籍,硕士研究生学历,研究员级高级工程师。1991
年4月至今,历任十五所印制电路技能开拓中心副主任、常务副主任、印制电路
中心主任、印制板与装联中心主任、公司控股股东十五所副总工程师、党委副书
记、纪委书记。现任公司董事。
陈永生老师任公司控股股东十五所党委副书记、纪委书记,与现实节制人及
其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联相关;与其他董事候选人及监事候选
人之间不存在支属相关;未持有公司股份;不存在《公司法》、《公司章程》中
划定的不得接受公司董事的气象,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证
券买卖营业所惩戒。
刘淮松,男,44岁,中国国籍,硕士学历,正研级高级工程师。1992年4月
至1994年6月任原电子家产部第十五研究所课题认真人,1994年6月至2002年9月
就职于太极计较机公司,任奇迹部总司理、公司总司理助理、总司理;现任本公
司董事、总裁、副董事长。

刘淮松老师与公司控股股东、现实节制人不存在关联相关,与其他持有公司
5%以上股份的股东不存在关联相关;与其他董事候选人及监事候选人之间不存在
支属相关,持有公司2,100,000股股份,占公司股份总额的1.06%,不存在《公司
法》、《公司章程》中划定的不得接受公司董事的气象,未受过中国证监会及其


他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
柴永茂,男,44岁,中国国籍,硕士学历,高级工程师。1992年至2002年9
月就职于太极计较机公司,任部分认真人、副总司理;现任本公司董事、高级副
总裁、董事会秘书。
柴永茂老师与公司控股股东、现实节制人不存在关联相关,与其他持有公司
5%以上股份的股东不存在关联相关;与其他董事候选人及监事候选人之间不存在
支属相关,持有公司2,000,000股股份,占公司股份总额的1.01%,不存在《公
司法》、《公司章程》中划定的不得接受公司董事的气象,未受过中国证监会及
其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
刘晓薇,女,58岁,中国国籍,专科学历。1970年7月至1981年10月,就
职于胜利油田,1981年10月至1994年3月就职于十五所,1994年3月至2002
年9月任太极计较机公司部分司理、副总司理,现任本公司高级副总裁。
刘晓薇密斯与公司控股股东、现实节制人不存在关联相关,与其他持有公司
5%以上股份的股东不存在关联相关;与其他董事候选人及监事候选人之间不存在
支属相关,持有公司1,995,000股股份,占公司股份总额的1.01%,不存在《公司
法》、《公司章程》中划定的不得接受公司董事的气象,未受过中国证监会及其
他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
汪新,男,,51岁,中国国籍,专科学历。1986年7月至1991年5月任鸡西矿
务局团委部长,1991年5月至1995年5月任鸡西矿务局总公司科长,1995年5月至
2010年任陕西步长团体副总裁;2011年任浙江康莱特团体公司副总裁。现任本公
司董事。
汪新老师与公司控股股东、现实节制人不存在关联相关,与其他持有公司5%
以上股份的股东不存在关联相关;与其他董事候选人及监事候选人之间不存在亲
属相关,持有公司140,000股股份,占公司股份总额的0.07%,不存在《公司法》、
《公司章程》中划定的不得接受公司董事的气象,未受过中国证监会及其他有关
部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
二、独立董事候选人简历

刘汝林,男,66岁,中国国籍,本科学历,研究员级高级工程师。1968年12


月至1981年6月任北京广播器械厂技能员、工程师,1981年7月至1993年9月任中
软总公司工程师、高级工程师,1993年10月至1998年8月任原电子部综合筹划司
处长、副司长,1998年8月至2005年8月,任原信息财富部综合筹划司副司长,2004
年10月至今,任中国电子学会秘书长、副理事长兼秘书长。现任本公司独立董事。
刘汝林老师与本公司现实节制人、控股股东及其他持有公司5%以上股份的股
东不存在关联相关,未直接或间接持有本公司股份,不存在《公司法》、《公司
章程》中划定的不得接受公司董事的气象,未受过中国证监会及其他有关部分的
赏罚和证券买卖营业所惩戒。
刘凯湘,男,48岁,中国国籍,博士学历,传授,仲裁人。1987年7月至1999
年5月任北京工商大学传授,1999年5月至今任北京大学传授、博士生导师。现任
本公司独立董事。
刘凯湘老师与本公司现实节制人、控股股东及其他持有公司5%以上股份的股
东不存在关联相关,未直接或间接持有本公司股份,不存在《公司法》、《公司
章程》中划定的不得接受公司董事的气象,未受过中国证监会及其他有关部分的
赏罚和证券买卖营业所惩戒。
赵合宇,男,45岁,中国国籍,硕士学历,注册管帐师,注册税务师,1989
年7月至1991年3月人北京市审计局干部,1991年4月至1993年4月任中国电子家产
总公司副主任科员,1993年5月至1996年5月人电子家产部主任科员,1996年5月
至1999年12月任世纪审计事宜所副所长,2000年1月至2001年11月任新世纪管帐
师事宜所所长,2001年12月至今人北京中兴新世纪管帐师事宜所董事长。
赵合宇老师与本公司现实节制人、控股股东及其他持有公司5%以上股份的
股东不存在关联相关,未直接或间接持有本公司股份,不存在《公司法》、《公
司章程》中划定的不得接受公司董事的气象,未受过中国证监会及其他有关部分
的赏罚和证券买卖营业所惩戒。



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