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[董事会]常发股份:第三届董事会第二十一次集会会议决策通告

发布时间:2011-11-30 11:25 来源:字号:T|T


证券代码:002413 证券简称:常发股份 通告编号:2011-040

江苏常发制冷股份有限公司

第三届董事会第二十一次集会会议决策通告



本公司及董事会全体成员担保本通告内容的真实、精确和完备,对通告的
卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉负连带责任。





江苏常发制冷股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会第二十一次
集会会议(以下简称“集会会议”)于2011年11月7日以电子邮件方法发出关照,并通
过电话举办确认,于2011年11月14日以通信表决的方法召开。集会会议应出席董
事7名,现实出席7名。本次集会会议的召开切合《公司法》及《公司章程》的划定,
正当有用。

与会董事就议案举办了审议、表决,形成如下决策:

1、集会会议审议通过了《关于将“铝箔二期项目”节余的超募资金投入到“年
产3万吨高机能慎密铜管项目”中的议案》。

经公司对出产机关的公道筹划及出产装备的优选,按照“铝箔二期项目”目
前的投入、盼望环境测算,“铝箔二期项目”将于2012年3月末到达可行使状态、
整个项目所需的牢靠投资为18574万元阁下,原可研陈诉中牢靠资产投资为
25078万元。按照2010年6月24日召开的第三届六次董事会、2010年7月18
日召开的2010年第一次姑且股东大会决策,投入此项目标超募资金为23000万
元。现按照项目标现实投资环境,公司拟将投入此项目标超募资金由23000万元
调解为18000万元。

从“铝箔二期项目”调解出来的5000万元超募资金将投入到“年产3万吨
高机能慎密铜管项目”中。年产3万吨高机能慎密铜管项目标总投资为39830
万元,个中牢靠资产投资为29170万元。按照2010年6月24日召开的第三届六
次董事会、2010年7月18日召开的2010年第一次姑且股东大会决策,公司将
超募资金5374万元投入该项目。

此议案需提交股东大会审议,同时公司独立董事、保荐机构需颁发相干核
查意见。


表决环境:7票赞成,0票阻挡,0票弃权。

2、集会会议审议通过了《关于部门超募资金行使布置的议案》。

公司经中国证券监视打点委员会证监容许【2010】504号文《关于许诺江苏
常发制冷股份有限公司初次果真刊行股票的批复》的许诺,果真刊行人民币平凡
股(A股)3700 万股,刊行价值为18.00元/股,召募资金总额66600万元,扣除
刊行用度2125.33万元后,召募资金净额为64474.67万元,该召募资金已于2010
年5月20日所有到位,并经江苏公证天业管帐师事宜全部限公司苏公W[2010]B045
号《验资陈诉》审验。

按照财务部《关于执行企业管帐准则的上市公司和非上市企业做好2010年年
报事变的关照》(财会[2010]25号)的精力,公司对刊行用度举办了从头确认,将
告白费、路演费、上市酒会费等用度人民币364.78万元从刊行用度中调出,计入
当期损益,响应增进召募资金净额364.78万元。公司已于2011年3月31日将该资
金划回召募资金专户。公司最终确认的刊行用度金额为人民币1760.55万元,最
终确定的召募资金净额为人民币64839.45万元。

鉴于公司年产3万吨高机能慎密铜管项目标建树必要,公司拟将该部门超募
资金364.78万元投入该项目标牢靠资产建树中。

公司独立董事、保荐机构需颁发相干核查意见

表决环境:7票赞成,0票阻挡,0票弃权。

3、集会会议审议通过了《关于聘用黄开宇老师为审计事宜部部长的议案》。

按照中国证监会、深圳证券买卖营业所等禁锢机构的相干要求,公司内审部分负
责人需经公司董事会聘用。经公司审计委员会提名,公司拟聘用黄开宇老师为公
司审计事宜部部长。黄开宇老师的简历如下:

黄开宇老师,男,中国国籍,无永世境外居留权,1976年11月出生,大专
学历,管帐师、注册税务师。现任公司审计事宜部审计司理。历任广东新合力集
团有限公司审计主管;美的日用家电团体审计主管、审计司理;雪莱特光电科技
股份有限公司预算司理、审计司理;百年科技团体审计主任。2010年8月至今任
本公司审计事宜部审计司理。

公司独立董事需对此议案颁发独立意见。

表决环境:7票赞成,0票阻挡,0票弃权。


4、集会会议审议通过了《关于召开2011年第三次姑且股东大会的议案》。

公司制定于2011年12月2日召开2011年第三次姑且股东大会,集会会议审议《关
于将“铝箔二期项目”节余的超募资金投入到“年产3万吨高机能慎密铜管项目”
中的议案》。

《关于召开2011年第三次姑且股东大会的关照》详细详见信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网()。

表决环境:7票赞成,0票阻挡,0票弃权。

特此通告。





江苏常发制冷股份有限公司

董事会

2011年11月15日








  中财网

[董事会]常发股份:第三届董事会第二十一次集会会议决策通告

时刻:2011年11月15日 17:05:36 中财网

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