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深圳奥特迅电力装备股份有限公司第二届董事会第十一次集会会议决策公

发布时间:2011-11-30 09:12 来源:字号:T|T
  1、《关于修订<公司章程>的议案》;
  深圳奥特迅电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次集会会议关照书已于2011年11月18日以电子邮件、手机短信和书面文件方法关照全体董事、监事和高级打点职员,集会会议于2011年11月28日上午9:00在深圳市南山区高新技能财富园南区高新南一道29号公司二楼集会会议室以现场与通信方法召开。
  股东账户:
  股东名称(具名或盖印):
  2、经考核大华管帐师事宜全部限公司(以下简称“大华”)的营业和天资环境,我们以为公司拟礼聘的大华具备证券期货相干营业审计从业资格,具备多年为上市公司提供审计处事的履历与手段,可以或许满意公司2011年度财政审计事变要求,可以或许独立对公司财政状况举办审计。
  上述两个议案已经第二届董事会第十次集会会议审议通过,并于2011年10月25日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)举办披露。
  2、《关于公司2012年度银行综合授信的预案》;
  3、集会会议所在:深圳市南山区高新技能财富园南区高新南一道29号公司二楼集会会议室
 

  赞成于2011年12月20日上午10:00在公司集会会议室召开2011年第一次姑且股东大会。《关于召开2011年第一次姑且股东大会的关照》登载于2011年11月29日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  2、挂号方法:
  证券代码:002227   证券简称:奥特迅    通告编号:2011-055
  本次改观管帐师事宜所的议案尚需提交公司2011年度第一次姑且股东大会审议通过,上述改观管帐师事宜所事项自公司股东大会审议通过之日起见效,《审计营业约定书》待股东大会审议通事后另行签定。
  5、公司第二届董事会第十一次集会会议审议通过了《关于改观管帐师事宜所的议案》,并拟将该议案提交公司 2011 年第一次姑且股东大会审议。
  深圳奥特迅电力装备股份有限公司
  特此通告。
  1、经考核,我们以为公司不再续聘利安达管帐师事宜全部限责任公司(以下简称“利安达”)不违背现行法令、行政礼貌、部分规章和类型性文件以及《公司章程》的划定且有公道来由。公司已事先关照利安达,切合《中国证监会关于上市公司聘任、改换管帐师事宜所(审计事宜所)有关题目的关照》的有关划定。制止今朝,利安达未提出版面贰言。
  深圳奥特迅电力装备股份有限公司
  公司独立董事以为,公司不再礼聘利安达为2011年度财政审计机构,改聘大华为公司2011年度财政审计机构,切合有关法令、行政礼貌和《公司章程》的划定。赞成本次董事会的表决功效,赞成将该议案提交公司2011年度第一次姑且股东大会审议通过。
  2011年11月28日
  公司独立董事以为,公司不再礼聘利安达为2011年度财政审计机构,改聘大华为公司2011年度财政审计机构,切合有关法令、行政礼貌和《公司章程》的划定。赞成本次董事会的表决功效,赞成将该议案提交公司2011年度第一次姑且股东大会审议通过。
  按照中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》、深圳证券买卖营业所《中小企业板块上市公司董事举动指引》、《深圳奥特迅电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)章程》及《公司选聘管帐师事宜所专项制度》的有关划定,我们作为公司的独立董事,当真阅读了相干集会会议原料,对第二届董事会第十一次集会会议审议的《关于改观管帐师事宜所的议案》举办了审议,并就该议案向有关职员做了须要的扣问后,基于独立判定,经当真研讨,现颁发如下独立意见:
  集会会议应参会董事6名,实到董事6名;董事廖晓霞、廖晓东、王凤仁、独立董事李少弘以现场方法亲身出席本次集会会议;独立董事王方华、顾霓鸿以通信方法亲身出席本次集会会议;部门监事、高管职员列席了集会会议。集会会议由董事长廖晓霞密斯主持。本次集会会议召开措施切合《公司法》、《公司章程》以及《董事集会会议事法则》等有关划定。
  4、公司董事会在审议《关于改观管帐师事宜所的议案》时,已取得我们的事前承认。
  1、集会会议召集人:公司董事会
  公司独立董事就本次改观管帐师事宜所事项颁发了如下独立意见:
  四、出席集会会议挂号步伐
  2011年11月28日
  以上议案已经第二届董事会第十一次集会会议审议通过,并于2011年11月29日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)举办披露。
  大华是海内最具局限的八大管帐师事宜所之一,是海内首批获准从事H股上市审计天资的事宜所,是财务部大型管帐师事宜所团体化成长试点事宜所,BDO国际管帐公司中国成员所,2010年营业收入到达5.6亿元人民币。大华拥有一支可以或许提供高度专业处事的团队,截至到2010年12月从业职员近2000人,具有中国注册管帐师资格者662人。大华种种营业天资一切,公司常年审计客户二千余家,营业范畴包罗审计鉴证、打点咨询、资产评估、工程咨询、税务处事等,处事工具首要为上市公司、大型国有企业、金融保险企业、外商投资企业等,涉及航空、金融、电子、电力、化工、造纸、旅游、房地产、电信、交通运输、能源、机器、农业、林业、餐饮、食物、旅馆、医药等多个行业规模。
  2、集会会议用度:会期半天,与会代表交通、通信、食宿用度自理。
  本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。
  公司原礼聘利安达管帐师事宜全部限责任公司(以下简称“利安达”)为公司及控股子公司的财政审计机构,两边所签定的《审计营业约定书》已推行完毕。为了便于此后咨询、雷同、交换及更公道地布置公司的财政陈诉审计事变,赞成利安达不再认真公司及控股子公司2011年度的财政审计事变。经审计委员会发起,拟改聘大华管帐师事宜全部限公司(以下简称“大华”)为本公司及控股子公司2011年度的财政审计机构,审计用度为30万元。上述改观管帐师事宜所事项自公司股东大会审议通过之日起见效。
  附件一:
  C、异地股东可回收信函或传真方法挂号。
  回 执
  特此通告。
  6、本次改观管帐师事宜所不存在侵害公司和中小股东权益的气象。
  4、公司董事会在审议《关于改观管帐师事宜所的议案》时,已取得我们的事前承认。
  关于改观管帐师事宜所的通告
  本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。
  3、《关于改观管帐师事宜所的议案》。
  《关于改观管帐师事宜所的通告》全文登载于2011年11月29日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  6、本次改观管帐师事宜所不存在侵害公司和中小股东权益的气象。
  五、其余
  5、公司第二届董事会第十一次集会会议审议通过了《关于改观管帐师事宜所的议案》,并拟将该议案提交公司 2011年第一次姑且股东大会审议。
  1、经考核,我们以为公司不再续聘利安达不违背现行法令、行政礼貌、部分规章和类型性文件以及《公司章程》的划定且有公道来由。公司已事先关照利安达,切合《中国证监会关于上市公司聘任、改换管帐师事宜所(审计事宜所)有关题目的关照》的有关划定。制止今朝,利安达未提出版面贰言。
  1、经考核,我们以为公司不再续聘利安达不违背现行法令、行政礼貌、部分规章和类型性文件以及《公司章程》的划定且有公道来由。公司已事先关照利安达,切合《中国证监会关于上市公司聘任、改换管帐师事宜所(审计事宜所)有关题目的关照》的有关划定。制止今朝,利安达未提出版面贰言。
  出席人姓名:
  3、公司礼聘的状师。
  2、集会会议时刻:2011年12月20日上午10:00 (周二)
  公司独立董事就本次改观管帐师事宜所事项颁发了如下独立意见:
  5、公司第二届董事会第十一次集会会议审议通过了《关于改观管帐师事宜所的议案》,并拟将该议案提交公司 2011 年第一次姑且股东大会审议。
  4、集会会议召开方法:现场投票表决
  二、集会会议以6票赞成、0票阻挡、0票弃权审议通过了《关于召开2011年第一次姑且股东大会的议案》。
  1、集会会议接洽方法:
  3、集会会议挂号所在:深圳奥特迅电力装备股份有限公司证券部(地点:深圳市南山区高新技能财富园南区高新南一道29号),信函上请注明“股东大会”字样,邮编:0芨057
  兹授权委托           老师/密斯代表本公司/本人出席于2011年   月    日召开的深圳奥特迅电力装备股份有限公司2011年第一次姑且股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次集会会议表决事项未作详细指示的,受托人可代为利用表决权,其利用表决权的效果均由我单元(本人)包袱。
  2011年11月28日
  深圳奥特迅电力装备股份有限公司董事会
  A、天然人股东亲身出席集会会议的,持本人身份证、深圳证券代码卡治理挂号手续;委托署理人出席集会会议的,署理人必需持有股东签定或盖印的授权委托书、股东深圳证券代码卡、署理人本人身份证治理挂号手续。
  附注:
  关于召开2011年第一次姑且股东大会的关照

    本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。
  一、集会会议以6票赞成、0票阻挡、0票弃权审议通过了《关于改观管帐师事宜所的议案》,该议案尚需提交2011年第一次姑且股东大会审议;
  深圳奥特迅电力装备股份有限公司
  3、公司董事会审计委员会已对本次改观审计机构的事项举办了审议并形成检察意见。

  深圳奥特迅电力装备股份有限公司董事会
  5、股权挂号日:2011年12月13日(周二)
  委托人身份证号码:                        受托人身份证号码:
  特此通告。
  二、集会会议审议事项
  集会会议接洽人:廖晓东、张燕妮,接洽/传真电话:0755-265200艿;
  经深圳奥特迅电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次集会会议审议,全体董事同等表决通过了召开公司2011年第一次姑且股东大会的决策。现将本次股东大会的有关事项通告如下:
  深圳奥特迅电力装备股份有限公司
  附件二
  B、法人股股东由法定代表人出席集会会议的,持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有用证明治理挂号手续;委托署理人出席集会会议的,署理人必需持有本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡治理挂号手续。
  我们以为,公司不再礼聘利安达为2011年度财政审计机构,改聘大华为公司2011年度财政审计机构,切合有关法令、行政礼貌和《公司章程》的划定。赞成本次董事会的表决功效,赞成将该议案提交公司2011年度第一次姑且股东大会审议通过。
  2011年11月28日
  6、本次改观管帐师事宜所不存在侵害公司和中小股东权益的气象。
  2、经考核大华的营业和天资环境,我们以为公司拟礼聘的大华具备证券期货相干营业审计从业资格,具备多年为上市公司提供审计处事的履历与手段,可以或许满意公司2011年度财政审计事变要求,可以或许独立对公司财政状况举办审计。
  委托人股东帐号:                          委托人持股数:
  经与会董事以现场与通信的表决方法,审议通过了如下决策:
  1、如欲对议案投赞成票,请在“赞成”栏内响应处所填上“√”;如欲对议案投阻挡票,请在“阻挡”栏内响应处所填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内响应处所填上“√”。
  3、公司董事会审计委员会已对本次改观审计机构的事项举办了审议并形成检察意见。
  4、因故不能出席股东大会的股东,可以委托署理人出席集会会媾和介入表决,该股东署理人不必是公司的股东。
  按照公司《选聘管帐师事宜所专项制度》的相干划定,审计委员会颠末当真筛选,以为大华管帐师事宜全部限公司(以下简称“大华”)具备证券期货相干营业审计从业资格,具备多年为上市公司提供审计处事的履历与手段,可以或许满意公司及控股子公司财政审计事变要求,提名大华为公司2011年度的财政审计机构。
  独立董事关于改观管帐师事宜所的专项声名和独立意见
  深圳奥特迅电力装备股份有限公司董事会
  2、经考核大华的营业和天资环境,我们以为公司拟礼聘的大华具备证券期货相干营业审计从业资格,具备多年为上市公司提供审计处事的履历与手段,可以或许满意公司2011年度财政审计事变要求,可以或许独立对公司财政状况举办审计。
  有用限期:自签定日至本次股东大会竣事
  通信地点:深圳市南山区高新技能财富园南区高新南一道29号。
  3、公司董事会审计委员会已对本次改观审计机构的事项举办了审议并形成检察意见。
  2、公司董事、监事及高级打点职员;
  年     月    日
  本公司/本人对本次股东大集会会议案的表决意见如下:
  深圳奥特迅电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)原礼聘利安达管帐师事宜全部限责任公司(以下简称“利安达”)为公司及控股子公司的财政审计机构,两边所签定的《审计营业约定书》已推行完毕。今朝,我公司营业拓展速率加速,为便于此后咨询、雷同、交换及更公道地布置公司的财政陈诉审计事变,经两边划一协商,利安达不再认真公司及控股子公司2011年度财政审计事变。
  深圳奥特迅电力装备股份有限公司
  4、公司董事会在审议《关于改观管帐师事宜所的议案》时,已取得我们的事前承认。

  独立董事:王方华、顾霓鸿、李少弘
  2、授权委托书剪报、复印或按以上名目廉价均有用;单元委托须加盖单元公章。
  公司于2011年11月28日召开第二届董事会第十一次集会会议,审议通过了《关于改观管帐师事宜所的议案》,赞成利安达不再认真公司及控股子公司2011年度的财政审计事变,拟改聘大华为公司及控股子公司2011年度的财政审计机构,审计用度为30万元。
  1、挂号时刻:2011 年12月16日上午9:00-12:00 下战书1:30-5:30(传真挂号截至日期为2011 年12月16日)。
  3、如有其他事件,另行关照。
  一、集会会议召开根基环境
  三、集会会议出席工具
  委托人(署名或盖印):                     受托人(署名):
  2011年第一次姑且股东大会授权委托书
  委托日期:       年     月     日
  截至2011年   月    日,我单元(小我私人)持有“奥特迅”(002227)股票__________股,拟介入深圳奥特迅电力装备股份有限公司2011年第一次姑且股东大会。
  1、截至2011年12月13日下战书15:00 时收市后,在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司股东或其正现代表人;

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