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四川金宇汽车城(团体)股份有限公司2011年第二次姑且股东大会决策通告

发布时间:2011-11-29 11:57 来源:字号:T|T

  2、审计委员会:主任委员陈志坚,委员为杨金珍、周 健;

  四川金宇汽车城(团体)股份有限公司

  6、集会会议召开正当、合规性声名:本次集会会议的召开切合《公司法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《上市公司股东大会法则》以及《公司章程》的划定。

  四川金宇汽车城(团体)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次集会会议于2011年11月28日在本公司集会会议室召开,集会会议关照已于2011年11月18日以邮件和书面情势提前发出。本次董事集会会议应到会董事8人,现实到会董事8人,公司监事会3名监事列席了集会会议,集会会议由董事长戴凌翔主持,集会会议的召开切合《公司法》、《公司章程》的划定。

  2、状师姓名:陈衍敏 陈婧

  一、集会会议召开环境

  2011年第二次姑且股东大会决策通告

  唐兵兵密斯独立董事候选人任职资格经深圳证券买卖营业所考核无贰言。

  调解后委员中戴凌翔为公司董事长,秦启光、曾廷敏、唐兵兵为公司独立董事。个中,曾廷敏为注册管帐师、唐兵兵为状师。

  股票名称:金宇车城股票代码:000803 通告编号:2011-48

  因公司第七届董事会部门成员产生变换,公司原独立董事陈志坚、周健因故告退,公司2011年度第二次姑且股东大会推举填补曾廷敏老师、唐兵兵密斯为公司第七届董事会独立董事。按照事变必要和专业特点从头推举四个专门委员会构成职员,以担保董事会专门委员会构成越发专业公道、科学和谐,并能更有用地开展事变。

  1、计谋委员会:主任委员戴凌翔,委员为胡先林、罗雄飞;

  表决环境:以51,847,529股赞成,占出席本次股东集会会议有用表决股数的100%;0 股阻挡,占出席本次股东集会会议有用表决股数的0%;0股弃权,占出席本次股东集会会议有用表决股数的0%。

  1、状师事宜所名称:北京金诚同达(成都)状师事宜所

  3、集会会议召开方法:本次股东大会采纳现场投票方法

  四川金宇汽车城(团体)股份有限公司

  2、审计委员会:主任委员曾廷敏,委员为杨金珍、唐兵兵;

  1、第二次姑且股东大会决策

  一、公司第七届董事会四个专门委员会成员调解前别离为 :

  为此,经与会董事当真接头研究,回收投票表决方法,以8票赞成, 0票阻挡, 0票弃权,审议通过了《关于调解第七届董事会四个专门委员会构成人选的议案》。

  四川金宇汽车城(团体)股份有限公司

  4、审议通过《关于转让所持控股子公司股权的议案》。

  本次股东大会以现场记名投票表决方法审议通过如下议案:

  本公司及董事会全体成员担保本通告内容的真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

  二O逐一年十一月二十九日

  特此通告。

  2、集会会议召开所在:四川省南充市嘉陵区春江路二段九号本公司集会会议室

  4、薪酬与查核委员会:主任委员周健、委员为秦启光、彭可云

  表决环境:以51,847,529股赞成,占出席本次股东集会会议有用表决股数的100%;0股阻挡,占出席本次股东集会会议有用表决股数的0%;0股弃权,占出席本次股东集会会议有用表决股数的 0%。

  证券简称:金宇车城 证券代码:000803 通告编号:2011-49

  表决环境:以51,847,529股赞成,占出席本次股东集会会议有用表决股数的100%;0股阻挡,占出席本次股东集会会议有用表决股数的0 %;0股弃权,占出席本次股东集会会议有用表决股数的0%。

  3、提名委员会:主任委员秦启光,委员为陈志坚、胡先林;

  第七届董事会第十八次集会会议决策通告

  2、审议通过《关于推举唐兵兵密斯为公司第七届董事会独立董事的议案》。

  五、备查文件

  四川金宇汽车城(团体)股份有限公司

  5、集会会议主持人:董事长戴凌翔老师

  2、法令意见书

  2、 公司董事、监事、董事会秘书和高级打点职员以及本公司礼聘的状师出席或列席了本次股东大会。

  二、集会会议出席环境

  4、集会会议召集人:公司董事会

  董 事 会

  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

  3、审议通过《关于为控股子公司四川中继汽车商业有限公司贷款提供包管的议案》。

  3、结论性意见:本次集会会议的召集、召开措施切合有关法令、行政礼貌、《法则》及《公司章程》的划定;出席集会会议的职员资格正当有用;表决措施正当有用。

  5、审议通过《关于控股子公司金宇房产接收归并南充西汽的议案》。

  1、审议通过《关于推举曾廷敏老师为公司第七届董事会独立董事的议案》。

  本次股东大会没有呈现反对、增进或修改股东大集会会议案的环境。

  曾廷敏老师独立董事候选人任职资格经深圳证券买卖营业所考核无贰言。

  1、计谋委员会:主任委员戴凌翔,委员为胡先林、罗雄飞;

  1、介入本次股东大会的股东及股东署理人共 7人,代表股份为51,847,529股,占公司有表决权股权总数127,730,893股的40.59 %。

  二○逐一年十一月二十九日

  4、薪酬与查核委员会:主任委员唐兵兵、委员为秦启光、彭可云。

  四、状师出具的法令意见

  1、集会会议召开时刻:2011年11月28日(礼拜一)上午 10:00

  3、提名委员会:主任委员秦启光,委员为曾廷敏、胡先林;

  表决环境:以51,847,529股赞成,占出席本次股东集会会议有用表决股数的100%, 0股阻挡,占出席本次股东集会会议有用表决股数的0%; 0 股弃权,占出席本次股东集会会议有用表决股数的 0 %。

  董 事 会

  表决环境:以51,847,529股赞成,占出席本次股东集会会议有用表决股数的100%;0股阻挡,占出席本次股东集会会议有用表决股数的0 %;0股弃权,占出席本次股东集会会议有用表决股数的0%。

  二、公司第七届董事会四个专门委员会成员调解后别离为 :

  以上议案的具体内容见公司于2011年11月11日登载在《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的通告

  出格提醒:

  特此通告。

  三、议案审议表决环境

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