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吉林永大团体股份有限公司2011年第四次姑且董事会决策通告::全景

发布时间:2011-11-29 12:04 来源:字号:T|T
  单元:万元
  关于本议案,详见巨潮资讯网()通告2011-009《吉林永大团体股份有限公司关于行使部门超募资金偿还银行贷款的通告》及《证券时报》、《上海证券报》通告。
  吉林永大团体股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第四次姑且董事会于2011年11月28日上午9:00在公司集会会议室召开。召开本次集会会议的关照已于2011年11月25日以电话、电子邮件等方法关照了列位董事。本次集会会议由董事长吕永祥老师主持,集会会议应到董事8名,现场出席董事5名, 以通信表决方法出席董事3名;此次集会会议切合《公司法》和《公司章程》的划定。与会董事当真审议并通过了以下议案:
  二、召募资金置换先期投入的实验
  5、《广发证券股份有限公司关于吉林永大团体股份有限公司行使部门超募资金偿还银行贷款事项的专项意见》;
  吉林永大团体股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年11月28日召开2011年第四次姑且董事会,审议通过了《关于行使部门超募资金偿还银行贷款的议案》,现就行使超募资金偿还银行贷款的相干事件通告如下:
  2、董事会审议环境、监事会心见、独立董事意见、注册管帐师出具鉴证陈诉的环境、保荐机构意见
  吉林永大团体股份有限公司关于
  《吉林永大团体股份有限公司黑幕信息及知恋人挂号和报备制度》具体内容见巨潮资讯网()通告。
  详细偿还银行贷款执行方案如下:
  吉林永大团体股份有限公司
  (2)、监事会对此事项颁发意见如下:
  关于本议案,详见巨潮资讯网()通告2011-008《吉林永大团体股份有限公司关于以召募资金置换预先已投入募投项目标自筹资金的通告》及《证券时报》、《上海证券报》通告。
  2、吉林永大团体股份有限公司第二届监事会第二次姑且集会会议决策;
  2、吉林永大团体股份有限公司第二届监事会第二次姑且集会会议决策;
  表决功效:3票赞成,0票阻挡,0票弃权。
  关于本议案,详见巨潮资讯网()通告2011-008《吉林永大团体股份有限公司关于以召募资金置换预先已投入募投项目标自筹资金的通告》及《证券时报》、《上海证券报》通告。
  关于本议案,详见巨潮资讯网()通告2011-009《吉林永大团体股份有限公司关于行使部门超募资金偿还银行贷款的通告》及《证券时报》、《上海证券报》通告。
  ④我们赞成公司以召募资金置换预先已投入召募资金投资项目标自筹资金43,387,643.05元。
  1、吉林永大团体股份有限公司第二届监事会第二次姑且集会会议决策。
  监事会全体成员以为本次以召募资金置换预先已投入募投项目标自筹资金切合深圳证券买卖营业所《中小企业板上市公司召募资金打点细则》、公司《召募资金打点步伐》的划定。监事会全体成员同等赞成公司以召募资金置换预先已投入募投项目标自筹资金43,387,643.05元。

  永大团体本次行使部门超募资金偿还银行贷款已经2011年第四次姑且董事会集会会议、第二届监事会第二次姑且集会会议审议通过,独立董事颁发赞成意见;上述事项推行了须要的法令措施,切合《关于进一步类型上市公司召募资金行使的关照》、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》、《深圳证券买卖营业所中小企业板信息披露营业备忘录第29号:超募资金行使及召募资金永世性增补活动资金》等相干法则的划定;且公司最近十二个月未举办证券投资等高风险投资,公司理睬行使部门超募资金归银行贷款十二个月内不举办证券投资等高风险投资;公司行使超募资金偿还银行贷款,有利于进步召募资金行使服从,低落公司财政用度。公司本次行使超额召募资金举动没有与召募资金投资项目标实验打算相抵触,不影响召募资金投资项目标正常实验,不存在变相改变召募资金投向和侵害股东好处的环境。本保荐机构赞成永大团体本次行使部门超募资金归银行贷款。
  表决功效:8票赞成, 0票阻挡, 0票弃权。
  表决功效:3票赞成, 0票阻挡, 0票弃权。
  公司本次现实召募资金净额为727,815,113.46元,扣除募投项目打算投资300,591,800.00元,超募资金427,223,313.46元。上海众华沪银管帐师事宜全部限公司已于2011年10月13日对公司初次果真刊行股票的资金到位环境举办了审验,并出具沪众会验字(2011)第4732号《验资陈诉》验证确认。
  特此通告
  ①公司以自筹资金预先投入的召募资金投资项目与公司理睬的召募资金投资项目同等,不存在改变召募资金用途的环境;
  1、吉林永大团体股份有限公司2011年第四次姑且董事会决策;
  独立董事、保荐机构广发证券均对此议案颁发了意见:赞成公司《关于行使部门超募资金偿还银行贷款的议案》。
  2011 年11月28日
  吉林永大团体股份有限公司监事会
  拟行使超额召募资金提前偿还银行贷款2,020 万元,明细如下:
  三、审议通过了《关于成立<吉林永大团体股份有限公司黑幕信息及知恋人挂号和报备制度>的议案》
  吉林永大团体股份有限公司关于行使
  以召募资金置换预先已投入募投项目
  四、备查文件
  一、永大团体初次果真刊行股票召募资金环境
  保荐机构广发证券股份有限公司以为:永大团体本次以召募资金置换公司预先已投入募投项目自筹资金的事项推行了须要的措施,召募资金置换的时刻距召募资金到账时刻未高出6个月,切合《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》、《吉林永大团体股份有限公司召募资金打点步伐》等有关法令、礼貌及其他类型性文件的划定;召募资金的行使没有与召募资金投资项目标实验打算相抵触,不影响召募资金投资项目标正常实验,不存在变相改变召募资金投向和侵害股东好处的环境。本保荐机构赞成永大团体本次行使召募资金人民币43,387,643.05元置换平等金额的已预先投入募投项目标自筹资金。
  公司经中国证券监视打点委员会证监容许[2011]1470号文许诺,初次向社会公家果真刊行人民币平凡股(A股)3,800万股,刊行价为每股人民币20.00元。按照公司《初次果真刊行股票招股声名书》披露的召募资金用途,本次刊行所召募资金投资打算如下:
  表决功效:8票赞成, 0票阻挡, 0票弃权。
  4、《广发证券股份有限公司关于吉林永大团体股份有限公司以召募资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项意见》;
  五、备查文件
  (1)、董事会审议环境:
  1、吉林永大团体股份有限公司2011年第四次姑且董事会决策;
  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确、完备,不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
  (4)、注册管帐师出具鉴证陈诉的环境:
  三、备查文件
  ②公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目标环境与现实符合,且已经注册管帐师考核;
  3、《吉林永大团体股份有限公司独立董事关于行使部门超募资金偿还银行贷款的独立意见》;
  部门超募资金偿还银行贷款的通告
 


  4、《广发证券股份有限公司关于吉林永大团体股份有限公司行使部门超募资金偿还银行贷款事项的专项意见》。
  第二届监事会第二次姑且集会会议决策通告
  6、上海众华沪银管帐师事宜全部限公司出具的沪众会字(2011)第4733号《吉林永大团体股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目标鉴证陈诉》。
  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
  本公司及监事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
  吉林永大团体股份有限公司董事会
  表决功效:8票赞成,0票阻挡,0票弃权。
  3、《吉林永大团体股份有限公司独立董事关于行使部门超募资金偿还银行贷款的独立意见》;
  《吉林永大团体股份有限公司黑幕信息及知恋人挂号和报备制度》具体内容见巨潮资讯网()通告。
  二、审议通过了《关于行使部门超募资金偿还银行贷款的议案》。
  (5)、保荐机构对此事项颁发意见如下:
  四、公司保荐机构意见
  (3)、公司独立董事对此事项颁发意见如下:
  2、《吉林永大团体股份有限公司独立董事关于行使召募资金置换已预先投入募投项目标自筹资金的独立意见》;
  5、上海众华沪银管帐师事宜全部限公司出具的沪众会字(2011)第4733号《吉林永大团体股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目标鉴证陈诉》。
  特此通告。
  ③公司本次以召募资金置换预先已投入召募资金投资项目标自筹资金的举动切合中国证监会、深圳证券买卖营业所和公司《召募资金打点步伐》的划定,不存在侵害股东好处的环境;

    本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
  吉林永大团体股份有限公司董事会
  四、备查文件
  一、审议通过了《关于以召募资金置换预先已投入募投项目标自筹资金的议案》。
  吉林永大团体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次姑且集会会议于2011年11月28日以现场表决方法召开。集会会议关照于2011年11月25日以电子邮件或传真等方法送达。集会会议应出席监事3名,以现场表决方法出席监事3名。集会会议召开切合《公司法》及《公司章程》的划定。集会会议由监事会主席张希锟老师召集并主持,全体监事颠末审议,以记名投票方法通过了如下决策:
  二、超募资金行使打算
  三、公司独立董事意见
  2011年11月28日
  一、召募资金投入和置换环境概述
  1、置换先期投入的须要性
  独立董事、保荐机构广发证券均对此议案颁发了意见:赞成公司《关于以召募资金置换预先已投入募投项目标自筹资金的议案》、上海众华沪银管帐师事宜全部限公司出具的沪众会字(2011)第4733号《吉林永大团体股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目标鉴证陈诉》。
  一、审议通过了《关于以召募资金置换预先已投入募投项目标自筹资金的议案》。
  4、《广发证券股份有限公司关于吉林永大团体股份有限公司以召募资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项意见》;
  公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目标环境已经上海众华沪银管帐师事宜全部限公司考核,并出具了沪众会字(2011)第4733号《吉林永大团体股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目标鉴证陈诉》。以为公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目标环境与现实环境符合。
  截至2011年11月18日,本公司以自有资金预先投入募投项目现实投资额为43,387,643.05元,详细环境如下:
  吉林永大团体股份有限公司董事会
  3、《吉林永大团体股份有限公司独立董事关于行使召募资金置换已预先投入募投项目标自筹资金的独立意见》;
  特此通告。
  2011年11月28日
  为了进步召募资金行使服从,低落公司财政用度,满意公司营业增添对活动资金的需求,进步公司红利手段,本着有利于股东好处最大化的原则,在担保召募资金项目建树资金需求的条件下,按照《关于进一步类型上市公司召募资金行使的关照》(证监公司字[2007]25 号)、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《上市公司管理准则》、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》、《深圳证券买卖营业所中小企业板信息披露营业备忘录第29号:超募资金行使及召募资金永世性增补活动资金》等相干法则以及《公司章程》的划定,团结公司出产策划需求及财政环境,公司行使超募资金2,020万元用于偿还银行贷款。
  在公司初次果真刊行股票召募资金到位早年,公司操作自筹资金投入召募资金投资项目。现为保障召募资金投资项目顺遂举办,进步公司资金行使服从,低落公司财政用度,加强公司红利手段,拟以召募资金置换预先已投入募投项目标自筹资金。公司本次召募资金的置换没有与召募资金投资项目标实验打算相抵触,不影响召募资金投资项目标正常举办,不存在变相改变召募资金投向和侵害股东好处的环境,而且置换时刻距召募资金到账时刻不高出6个月,切正当令礼貌的相干划定。
  特此通告。
  董事会全体成员以为本次以召募资金置换预先已投入募投项目标自筹资金切合深圳证券买卖营业所《中小企业板上市公司召募资金打点细则》、公司《召募资金打点步伐》的划定。董事会全体成员同等赞成公司以召募资金置换预先已投入募投项目标自筹资金43,387,643.05元。
  公司行使超募资金中的2,020 万元提前送还银行贷款,凭证现有利率,一年内可节省贷款利钱支出1,274,620.00元,相对在专户存储可为股东缔造更大的代价。
  三、审议通过了《关于成立<吉林永大团体股份有限公司黑幕信息及知恋人挂号和报备制度>的议案》
  二、审议通过了《关于行使部门超募资金偿还银行贷款的议案》。
  表决功效:3票赞成, 0票阻挡, 0票弃权。
  按照公司策划和成长必要,董事会发起公司行使超募资金2,020万元用于送还银行贷款。按照《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》和《中小企业板信息披露营业备忘录第29号:超募资金行使及召募资金永世性增补活动资金》等相干法令礼貌和类型性文件的相干划定,我们以为,公司行使超募资金送还银行贷款,有利于满意公司一般出产策划必要、镌汰公司财政用度支出和进步召募资金的行使服从;不存在与召募资金项目标实验打算相抵触的气象,不会影响召募资金项目标正常举办,也不存在变相改变召募资金投向或侵害公司股东好处的环境。因此,我们赞成该议案。
  吉林永大团体股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监视打点委员会证监容许[2011]1470号文许诺,初次向社会公家果真刊行人民币平凡股(A股)3,800万股,刊行价为每股人民币20.00元,共召募资金760,000,000.00元,扣除刊行用度32,184,886.54元后,现实召募资金净额为727,815,113.46元,上海众华沪银管帐师事宜全部限公司已于2011年10月13日对公司初次果真刊行股票的资金到位环境举办了审验,并出具沪众会验字(2011)第4732号《验资陈诉》验证确认。公司对召募资金举办了专户存储,该等召募资金已于2011年11月1日达到召募资金专项账户。
  1、吉林永大团体股份有限公司2011年第四次姑且董事会决策;
  的自筹资金的通告
  2011年11月28日

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